Código de títulos: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) abreviatura de títulos: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Anúncio n.o: 2022007 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: a Assembleia Geral de Acionistas foi convocada pelo Conselho de Administração da Companhia. A proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 foi deliberada e aprovada pela primeira reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia em 2022, sendo acordada a realização da Assembleia Geral de Acionistas.
3. A reunião foi realizada de acordo com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. A reunião foi realizada de acordo com as leis e regulamentos.
4. Data e hora da reunião
Reunião no local: 14:00 da sexta-feira, 18 de março de 2022;
Votação online: 18 de março de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 9:25, 9:30 a 11:30 e 13:00 a 15:00 em 18 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 18 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
6. Data de inscrição da reunião: 11 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados empregados pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências 1203, bloco T3, Raffles Plaza, No. 1193, estrada de Changning, distrito de Changning, Xangai. 2,Questões consideradas na reunião
1. Proposta sobre o plano de propriedade de ações de funcionários da segunda fase de Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. (rascunho) e seu resumo;
2. Proposta sobre as medidas para a administração do plano de propriedade acionária de funcionários da segunda fase de Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd; 3. Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao plano acionário dos empregados;
4. Proposta relativa à concessão de garantias às filiais detidas a 100%.
Dicas especiais:
1. Os acionistas relacionados envolvidos nas propostas 1-3 acima precisam evitar votar. A proposta 4 é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas participantes na assembleia geral.
2. A proposta acima mencionada envolve questões que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgará os resultados. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3. As propostas deliberadas nesta reunião foram submetidas após deliberação e aprovação na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022 e na primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 2022, com procedimentos legais e materiais completos. Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn em 3 de março de 2022 E anúncios relevantes dos tempos dos títulos. 3,Código da proposta
O exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas é o seguinte:
observações
Código da proposta nome da coluna verificada
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a segunda fase de Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. √
um
Proposta sobre Plano de Propriedade de Ações dos Funcionários (Projeto) e seu resumo
Sobre a segunda fase de Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd
2.00 √
Proposta relativa às medidas de gestão dos planos de participação dos trabalhadores
Sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com o plano de propriedade acionária dos funcionários
3.00 √
Proposta sobre questões pertinentes
4.00 Proposta relativa à concessão de garantia a filiais detidas integralmente √
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Acionista societário: se o representante legal do acionista societário estiver presente, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, cartão de conta acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa e certificado de representante legal; Caso o agente encarregado compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, procuração (ver anexo), cartão de conta de valores mobiliários do cliente e cópia da licença comercial carimbada com selo oficial do cliente;
(2) Acionistas de pessoas singulares: se os acionistas de pessoas singulares comparecerem pessoalmente, devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionistas; Se o agente encarregado estiver presente, o agente encarregado deve cumprir as formalidades de registo com base no seu cartão de identificação, procuração (ver anexo) e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 18 horas do dia 16 de março de 2022, ou enviados para o endereço de e-mail da pessoa de contato da reunião).
Após o envio da carta, fax ou e-mail, ligue para a pessoa de contato da reunião para confirmação para evitar que as informações de registro não sejam entregues.
2. Tempo de inscrição:
De 11 de março a 16 de março de 2022, das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00. 3. Local de registo e local de entrega da procuração:
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. Board Office (1203, bloco T3, Raffles Plaza, 1193 Changning Road, Changning District, Shanghai), por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta.
4. Informações de contato e outras instruções
(1) Contacto: Yu Yonghong
(2) Tel.: 02152310063886
(3) Fax: 02152310070
(4) Email: [email protected].
A duração da reunião no local é de meio dia, e as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022;
2. Resolução da primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 2022.
Anexo: processo de operação específico de votação on-line e procuração
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. conselho de administração 3 de março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362531
2. Voting abbreviation: Tianshun voting
3. Preencher os pareceres de voto desta assembleia geral de acionistas: concordar, discordar e abster-se;
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 18 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo (Sr. ou Sra.) com ID n.:, a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada por Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. em 18 de março de 2022 em nome da empresa, e votar as seguintes propostas de acordo com as instruções a seguir. Se a sociedade (I) não der instruções claras de voto sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em nome da sociedade (I), e a expressão de intenção de exercer o direito de voto representa a sociedade (I), e as consequências serão suportadas pela sociedade (I).
Nome do cliente (nome da pessoa colectiva, nome da pessoa singular): . Número de ações detidas pelo cliente: ações.
Período de validade da atribuição: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia geral de acionistas.
As opiniões de voto da empresa (eu) sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações: concordo contra a renúncia
O nome da proposta é verificado nesta coluna
A coluna de código pode ser lançada
bilhete
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
proposta
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
Sobre Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd
1.00 fase II plano de propriedade acionária de funcionários da empresa (Projeto) √
E o seu resumo
Sobre Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd
2.00 Fase II Gabinete de Gestão ESOP da empresa √
Lei sobre a lei da República Popular da China
Proposta à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a fazer
3.00 √
Lidar com propostas sobre assuntos relacionados a planos de propriedade de ações de funcionários
Proposta relativa à concessão de garantia às filiais detidas a título integral
4.00 √
caso
Assinatura (selo) do cliente:
confiar
