Código de títulos: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) abreviatura de títulos: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Anúncio n.o: 2022027 bond Código: 123123 bond abbreviation: Jiangfeng convertible bond
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Comunicado sobre as deliberações da 19ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 19ª reunião do terceiro conselho de administração foi enviada a todos os diretores por e-mail em 28 de fevereiro de 2022, incluindo informações relevantes da reunião e lista a hora, local, conteúdo e método da reunião.
2. A reunião do conselho de administração foi realizada na sala de comunicação local em fevereiro de 2022.
3. A reunião do conselho contou com a presença de 9 diretores, e 9 diretores participaram efetivamente. Entre eles, dois diretores participaram da reunião, o presidente Yao Lijun, os diretores Qian Hongbing, Zhang Huiyang e Xu Zhou, e os diretores independentes Mr. Fei Weidong, Ms. Zhang Jie e Ms. Liu Xiu participaram da reunião por meio de comunicação.
4. A reunião do conselho foi presidida pelo Sr. Yao Lijun, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião do conselho como delegados sem voto.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de adequação do plano de emissão de ações da empresa a objetos específicos
Tendo em conta o ajustamento do plano de investimento da empresa, é decidido ajustar o montante total do investimento do projeto de investimento de capital angariado do regime de emissão de ações a objetos específicos.
Antes do ajuste:
O montante total de fundos a serem levantados a partir desta emissão de ações para objetos específicos não deve exceder 165,1 milhões de yuans (incluindo esse montante). Após deduzir as despesas de emissão, propõe-se usar todos eles para os seguintes projetos:
Nome do projeto para o qual o montante total do investimento do projeto deve ser aumentado
(10000 yuan) montante (10000 yuan)
Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) com uma saída anual de 52000 VLSI
1. projeto de industrialização do alvo de pulverização catódica com metal ultra-alta pureza 98670777813900
Zhejiang Haining tem uma produção anual de 18000 circuitos integrados de ultra grande escala
2 projeto de industrialização do alvo de pulverização de metal de alta pureza 40783183169610
3 projeto de construção de Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) semicondutor material R & D centro 719260719260
4. Suplemento de capital de giro e reembolso de empréstimos 48122304812230
Total 1947688416515000
Depois de deduzir o fator de investimento financeiro de 1,5 milhão de yuans do montante total de fundos levantados, o montante total de fundos levantados para a emissão de ações para objetos específicos será reduzido para não mais de 1650 milhões de yuans (incluindo este montante).Após deduzir as despesas de emissão, está previsto para ser usado para os seguintes itens:
Nome do projeto para o qual o montante total do investimento do projeto deve ser aumentado
(10000 yuan) montante (10000 yuan)
Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) com uma saída anual de 52000 VLSI
1. projeto de industrialização do alvo de pulverização catódica com metal ultra-alta pureza 98670777813900
Zhejiang Haining tem uma produção anual de 18000 circuitos integrados de ultra grande escala
2 projeto de industrialização do alvo de pulverização de metal de alta pureza 40783183169610
3 projeto de construção de Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) semicondutor material R & D centro 719260719260
4. Suplemento de capital de giro e reembolso de empréstimos 4797230
Total 1946188416500000
Após o conselho de administração deliberar e aprovar o plano de emissão e antes que os fundos levantados estejam em vigor, o conselho de administração da empresa pode escolher a oportunidade de investir nos projetos levantados com fundos auto-levantados de acordo com as condições de mercado e sua própria realidade, e substituí-los após os fundos levantados estarem em vigor. Se o montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante dos fundos angariados a utilizar, a empresa irá resolvê-lo através dos seus fundos próprios, empréstimos bancários ou outros meios.
Após ajuste:
O montante total de fundos a serem levantados a partir desta emissão de ações para objetos específicos não deve exceder 165,1 milhões de yuans (incluindo esse montante). Após deduzir as despesas de emissão, propõe-se usar todos eles para os seguintes projetos:
Nome do projeto para o qual o montante total do investimento do projeto deve ser aumentado
(10000 yuan) montante (10000 yuan)
Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) com uma saída anual de 52000 VLSI
1. projeto de industrialização do alvo de pulverização catódica com metal ultra-alta pureza 100867127813900
Zhejiang Haining tem uma produção anual de 18000 circuitos integrados de ultra grande escala
2 projeto de industrialização do alvo de pulverização de metal de alta pureza 40783183169610
3 projeto de construção de Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) semicondutor material R & D centro 719260719260
4. Suplemento de capital de giro e reembolso de empréstimos 48122304812230
Total 1969652016515000
Depois de deduzir o fator de investimento financeiro de 1,5 milhão de yuans do montante total de fundos levantados, o montante total de fundos levantados para a emissão de ações para objetos específicos será reduzido para não mais de 1650 milhões de yuans (incluindo este montante).Após deduzir as despesas de emissão, está previsto para ser usado para os seguintes itens:
Nome do projeto para o qual o montante total do investimento do projeto deve ser aumentado
(10000 yuan) montante (10000 yuan)
Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) com uma saída anual de 52000 VLSI
1. projeto de industrialização do alvo de pulverização catódica com metal ultra-alta pureza 100867127813900
Zhejiang Haining tem uma produção anual de 18000 circuitos integrados de ultra grande escala
2 projeto de industrialização do alvo de pulverização de metal de alta pureza 40783183169610
3 projeto de construção de Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) semicondutor material R & D centro 719260719260
4. Suplemento de capital de giro e reembolso de empréstimos 4797230
Total 1968152016500000
Após o conselho de administração deliberar e aprovar o plano de emissão e antes que os fundos levantados estejam em vigor, o conselho de administração da empresa pode escolher a oportunidade de investir nos projetos levantados com fundos auto-levantados de acordo com as condições de mercado e sua própria realidade, e substituí-los após os fundos levantados estarem em vigor.
Se o montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante dos fundos angariados a utilizar, a empresa irá resolvê-lo através dos seus fundos próprios, empréstimos bancários ou outros meios.
Exceto para os ajustamentos acima referidos, os outros conteúdos do plano de emissão original permanecem inalterados.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio de adaptação do regime de emissão de acções a objectos específicos.
Resultados da votação: houve 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. O Sr. Yao Lijun, diretor relacionado, evitou votar e foi adotado por todos os diretores participantes da votação.
Esta proposta precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
(II) a proposta sobre o plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos (Versão Revisada) foi deliberada e adotada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial) e outras leis e regulamentos, bem como as disposições pertinentes dos documentos normativos da CSRC, Em combinação com a situação real de que a empresa planeja ajustar o plano de emissão, o plano de emissão de ações para objetos específicos elaborado pela empresa é revisado em conformidade.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O plano de emissão de ações para objetos específicos (Versão Revisada) e o anúncio da revisão do plano de emissão de ações para objetos específicos.
Resultados da votação: houve 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. O Sr. Yao Lijun, diretor relacionado, evitou votar e foi adotado por todos os diretores participantes da votação.
Esta proposta precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de demonstração e análise da empresa sobre o esquema de emissão de ações para objetos específicos (Versão Revisada)
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos documentos normativos da CSRC, e em combinação com a situação real do plano da empresa para ajustar o plano de emissão, Revisar o relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações para objetos específicos preparado pela empresa em conformidade.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de demonstração e análise sobre o esquema de emissão de ações para objetos específicos (Versão Revisada).
Resultados da votação: houve 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. O Sr. Yao Lijun, diretor relacionado, evitou votar e foi adotado por todos os diretores participantes da votação.
Esta proposta precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos (Versão Revisada)
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos documentos normativos da CSRC, e em combinação com a situação real do plano da empresa para ajustar o plano de emissão, Revisar o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos elaborado pela empresa em conformidade.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos (Versão Revisada).
Resultados da votação: houve 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. O Sr. Yao Lijun, diretor relacionado, evitou votar e foi adotado por todos os diretores participantes da votação.
Esta proposta precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de diluir o retorno imediato e as medidas de preenchimento da sociedade emissora de ações a objetos específicos e os compromissos de assuntos relevantes (Projeto Revisado)
De acordo com os pareceres sobre “Reforçar a protecção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais” emitidos pela Direção Geral do Conselho de Estado e o relatório à vista diluído sobre a oferta pública inicial, o refinanciamento e a reestruturação importante de activos emitido pela CSRC
