Código de títulos: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) abreviatura de títulos: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Anúncio n.o: 2022034 bond Código: 123123 bond abbreviation: Jiangfeng convertible bond
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 19ª reunião do terceiro conselho de administração, convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “a assembleia geral de acionistas”) na sexta-feira, 18 de março de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a empresa realizou a 19ª reunião do terceiro conselho de administração em 2 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a convocação da assembleia geral de acionistas foi em consonância com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) Tempo de reunião no local: 14:50 pm de sexta-feira, 18 de março de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de março de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 18 de março de 2022.
5. Método de convocação da reunião
A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial através de procuração (ver Anexo 2);
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornece plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa registrados na data de registro de capital podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: sexta-feira, 11 de março de 2022
7. Participante
(1) Os acionistas ordinários detentores de ações da sociedade na data do registro patrimonial ou seus agentes terão direito a comparecer à assembleia geral de acionistas e poderão confiar os agentes para comparecer à assembleia e votar por escrito (ver procuração Anexo 2) no encerramento da tarde da data do registro patrimonial, O procurador não precisa ser acionista da empresa.
De acordo com as informações divulgadas pela empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 17 de dezembro de 2021 e 2 de março de 2022 respectivamente De acordo com o anúncio da resolução da 14ª reunião do terceiro conselho de administração (Anúncio n.º 2021136) e o anúncio da resolução da 19ª reunião do terceiro conselho de administração (Anúncio n.º 2022027), 1-10 propostas consideradas nesta assembleia de acionistas pertencem a transações de partes relacionadas, devendo o acionista coligado Sr. Yao Lijun evitar votar. Enquanto isso, uma vez que o Sr. Yao Lijun é o sócio executivo da Ningbo jiangge industrial investment partnership (sociedade limitada) (doravante denominada “Ningbo jiangge”) e da Ningbo Hongde industrial investment partnership (sociedade limitada) (doravante denominada “Ningbo Hongde”), Ningbo jiangge e Ningbo Hongde são os atores concertados do Sr. Yao Lijun, Evitar-se-á a votação de 1 a 10 propostas. Os accionistas acima referidos não aceitam a atribuição de voto a outros accionistas.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: Anshan Road, Mingbang ciência e tecnologia Industrial Park, Yuyao Zona de Desenvolvimento Econômico, Província de Zhejiang, Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) sala de conferências.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
Proposta geral: todas as propostas, excepto a proposta de votação cumulativa
100 √
caso
Proposta de votação não cumulativa
Regulamentação sobre a conformidade da empresa com a emissão de ações para objetos específicos
1.00 √
Proposta relativa às condições
Subproposta sobre o esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos √ como objeto de votação 2.00
Número de propostas (após ajustamento): (10)
2.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 período restrito √
2.07 montante e finalidade dos fundos levantados √
2.08 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes desta emissão √
2.09 local de listagem √
2.10 Período de validade desta resolução de emissão √
Sobre a empresa que emite ações para objetos específicos
3.00 √
Proposta (versão revista) proposta
Sobre a empresa que emite ações para objetos específicos
4.00 √
Proposta do relatório de demonstração e análise do caso (Versão Revisada)
Sobre a emissão de ações pela empresa para objetos específicos
5.00 Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos agrupados (revisto √
Projecto) proposta
Sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa
6.00 √
Proposta de relatório
Sobre a diluição das ações emitidas pela empresa a objetos específicos
7.00 retorno imediato e medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes √
(Versão Revisada)
Sobre a emissão de ações pela empresa para objetos específicos
8.00 √
Proposta relativa às transacções com partes coligadas
Condições associadas ao contrato entre a empresa e objetos específicos
9.00 √
Proposta relativa ao acordo efectivo de subscrição de acções
Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração e
10.00 a pessoa autorizada tem plena autoridade para lidar com esta questão de √ para objetos específicos
Proposta sobre questões relacionadas com acções do banco
Regulamentação sobre a rentabilidade dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos
11.00 √
(20212023)
2. Divulgação das propostas
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas pela 14ª reunião do terceiro conselho de administração e pela 19ª reunião do terceiro conselho de administração realizada pela empresa em 17 de dezembro de 2021 e 2 de março de 2022 respectivamente. Para detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 17 de dezembro de 2021 e 2 de março de 2022 respectivamente. Anúncios relevantes ligados.
3. Dicas especiais
As propostas acima mencionadas são propostas especiais de resolução, que devem ser aprovadas por mais de dois terços (incluindo) dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; Dentre elas, a proposta 2 pertence à proposta de votação item a item; Os resultados de votação das propostas acima referidas devem ser contabilizados separadamente para os pequenos e médios investidores e divulgados atempadamente (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
De acordo com as informações divulgadas pela empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 17 de dezembro de 2021 e 2 de março de 2022 respectivamente De acordo com o anúncio da resolução da 14ª reunião do terceiro conselho de administração (Anúncio n.º 2021136) e o anúncio da resolução da 19ª reunião do terceiro conselho de administração (Anúncio n.º 2022027), 1-10 propostas consideradas nesta assembleia de acionistas pertencem a transações de partes relacionadas, devendo o acionista coligado Sr. Yao Lijun evitar votar. Enquanto isso, uma vez que o Sr. Yao Lijun é o sócio executivo da Ningbo jiangge industrial investment partnership (sociedade limitada) (doravante denominada “Ningbo jiangge”) e da Ningbo Hongde industrial investment partnership (sociedade limitada) (doravante denominada “Ningbo Hongde”), Ningbo jiangge e Ningbo Hongde são os atores concertados do Sr. Yao Lijun, Evitar-se-á a votação de 1 a 10 propostas. Os accionistas acima referidos não aceitam a atribuição de voto a outros accionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Registro de acionistas de pessoa coletiva: o representante legal de acionistas de pessoa coletiva qualificados passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial de pessoa coletiva carimbada com o selo oficial, cartão de conta de valores mobiliários do acionista, certificado de qualificação de representante legal e seu próprio cartão de identificação; Se um agente for confiado para participar na reunião, o agente também deve se registrar na empresa com a procuração da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial (ver anexo 2 para o formato) e seu próprio cartão de identificação.
(2) Registo de accionistas singulares: os accionistas singulares qualificados devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários accionistas; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente também deverá se inscrever na empresa com a procuração do acionista (ver Anexo 2 para o formato) e seu próprio cartão de identificação.
(3) Inscrição de acionistas não locais: acionistas não locais podem se inscrever por carta ou e-mail antes do prazo de inscrição (devem ser entregues ou enviados à sociedade antes das 17:00h do dia 16 de março de 2022, e o registro da carta estará sujeito à data do carimbo postal local). Solicita-se aos acionistas que preencham cuidadosamente o formulário de registro dos acionistas participantes (ver Anexo 3 para o formato) e anexem cópias do cartão de identificação, licença de unidade de participação e cartão de conta de títulos de acionista para confirmação do registro.
(4) A assembleia geral não aceitará o registo telefónico.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 14:00-17:00 na quarta-feira, 16 de março de 2022. Os inscritos por carta ou e-mail devem ser entregues ou enviados à empresa antes das 17:00h do dia 16 de março de 2022.
3. Lugar de registro e local de entrega da procuração: Anshan Road, Mingbang ciência e tecnologia Industrial Park, Yuyao Zona de Desenvolvimento Econômico, Província de Zhejiang, Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) , por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta, código postal: 315400.
4. Informações de contato da reunião:
Contato: Jiang Yunxia, Shi Yuhong
Tel.: 0574581
