Código dos títulos: Wedge Industrial Co.Ltd(000534) abreviatura dos títulos: Wedge Industrial Co.Ltd(000534) Anúncio n.o: 2022025 Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do 11º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa sem
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Wedge Industrial Co.Ltd(000534) (doravante referida como “a empresa”) a primeira reunião do 11º conselho de administração foi realizada em Shenzhen em 2 de março de 2022 por meio de comunicação no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 25 de fevereiro de 2022. A convocação da reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. As deliberações do Conselho de Administração são as seguintes:
1,Deliberado e aprovado a proposta de eleição do presidente do 11º Conselho de Administração da empresa
O Sr. Huang Zhenguang foi eleito presidente do 11º conselho de administração da empresa através do voto de todos os diretores do 11º conselho de administração, e o mandato é o mesmo do atual conselho de administração. De acordo com os estatutos, o presidente é o representante legal da empresa.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa
Nomeado pelo presidente Sr. Huang Zhenguang e votado por todos os diretores, é acordado nomear o Sr. Bi Tianxiao (anexado com currículo) como gerente geral da empresa. O mandato é o mesmo do atual conselho de administração.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação do gerente geral adjunto da empresa
Nomeado pelo gerente geral Sr. Bi Tianxiao e votado por todos os diretores, é acordado nomear Ms. Chen Lan e Sr. Cai Yongfeng (anexado com currículo) como vice-gerente geral da empresa. O mandato é o mesmo do atual conselho de administração. Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
4,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa
Nomeada pelo Sr. Bi Tianxiao, gerente geral e votada por todos os diretores, a Sra. Lin Liyun (anexada com currículo) concordou em ser a diretora financeira da empresa. O mandato é o mesmo do atual conselho de administração.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
5,Deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, o Sr. Huang Zhenguang, presidente do conselho de administração, nomeado e votado por todos os diretores, concordou em nomear o Sr. Cai Yongfeng (anexado com currículo) como secretário do conselho de administração da empresa, e o mandato é o mesmo do atual conselho de administração.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
6,Deliberaram e adoptaram a proposta de selecção dos membros do comité estratégico do conselho de administração
Huang Zhenguang, Chen Lan, Yu Xichun, Li Qiulin e Ren Guangming são eleitos como membros do comitê de estratégia, e Huang Zhenguang é nomeado como presidente (convocador) do comitê de estratégia.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
7,Deliberado e aprovado a proposta de seleção dos membros do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração
Li Qiulin, Yu Xichun, Ren Guangming, Huang Zhenguang e Chen Lan são eleitos como membros do comitê de remuneração e avaliação, e Li Qiulin é nomeado como presidente (convocador) do comitê de remuneração e avaliação.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
8,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à selecção dos membros do comité de auditoria do Conselho de Administração
O Sr. Yu Xichun, o Sr. Li Qiulin, o Sr. Ren Guangming, o Sr. Huang Zhenguang e o Sr. Bi Tianxiao são eleitos como membros do comitê de auditoria, e o Sr. Yu Xichun é nomeado como o presidente (convocador) do comitê de auditoria.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
9,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à nomeação de representantes dos assuntos de valores mobiliários da empresa
Concordar em nomear a Sra. Li Chang (anexada ao currículo) como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, e o mandato é o mesmo do atual conselho de administração.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
10,A proposta relativa ao aumento do capital social e à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre aumento do capital social e alteração dos estatutos divulgado pela empresa (Anúncio nº: 2022027).
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
É por este meio anunciado.
Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
Conselho de Administração
2 de Março de 2022
Currículo em anexo:
1. Huang Zhenguang, homem, nascido em outubro de 1966, é um mestre e engenheiro sênior; Ele trabalhou na empresa nos últimos cinco anos e atualmente é o presidente da empresa.
O Sr. Huang Zhenguang detém 175000 ações da empresa; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há circunstâncias em que a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos estipulam que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não é desonesto ser executado; A qualificação atende às leis e regulamentos relevantes, Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
2. Bi Tianxiao, homem, nascido em dezembro de 1964, bacharelado; Ele trabalhou na empresa nos últimos cinco anos e agora é diretor e gerente geral da empresa.
O Sr. Bi Tianxiao detém 395000 ações da empresa; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há circunstâncias em que a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos estipulam que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não é desonesto ser executado; A qualificação atende às leis e regulamentos relevantes, Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
3. Chen Lan, mulher, nascida em fevereiro de 1968, MBA e MBA pela Universidade de Gales / Universidade Renmin da China.
Ex-vice-gerente geral executivo da Wanze Group Co., Ltd; Atualmente é diretor e vice-gerente geral da empresa, simultaneamente diretor e secretário do partido da Wanze Group Co., Ltd. e gerente geral da Mongólia Interior Shuangqi Pharmaceutical Co., Ltd.
A Sra. Chen Lan detém 500000 ações da empresa; Exceto como diretor do Wanze Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, não há relação com acionistas detentores de mais de 5% de ações, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há circunstâncias em que a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos estipulam que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não é desonesto ser executado; A qualificação atende às leis e regulamentos relevantes, Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Cai Yongfeng, homem, nascido em dezembro de 1977, é membro do partido China Zhigong, com um diploma de bacharel; Ele trabalhou na empresa nos últimos cinco anos e agora é vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa.
O Sr. Cai Yongfeng detém 230000 ações da empresa; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há circunstâncias em que a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos estipulam que eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores da empresa; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não é desonesto ser executado; A qualificação atende às leis e regulamentos relevantes, Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
5. Lin Liyun, mulher, nascida em maio de 1966, MBA em administração de empresas, economista intermediário. Ele serviu sucessivamente como diretor financeiro, gerente financeiro e diretor financeiro da Shenzhen xinwanze Pharmaceutical Co., Ltd. desde janeiro de 2018, ele serviu como diretor de controle interno da Mongólia Interior Shuangqi Pharmaceutical Co., Ltd. e agora é diretor financeiro da empresa. A Sra. Lin Liyun detém 120000 ações da empresa; Relacionamento irmão-irmão com o Sr. Lin Weiguang, o controlador real da empresa. Além disso, não há relação com outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há circunstâncias em que a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos estipulam que eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores da empresa; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não é desonesto ser executado; A qualificação atende às leis e regulamentos relevantes, Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
6. Li Chang, mulher, nacionalidade Han, nasceu em novembro de 1984 com um mestrado. Ele costumava ser o representante dos assuntos de valores mobiliários Xiamen Xgma Machinery Company Limited(600815) e é o representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa desde abril de 2018. A Sra. Li Chang detém 93000 ações da empresa; Não há relação com acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Não há circunstâncias em que a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos estipulam que eles não estão autorizados a ocupar posições relevantes na empresa; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não é desonesto ser executado; A qualificação atende às leis e regulamentos relevantes, Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
