Código de títulos: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) abreviatura de títulos: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) Anúncio n.o: 2022020
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Mediante deliberação e aprovação da 17ª reunião do primeiro conselho de administração da Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) (doravante denominada “a sociedade”), o conselho de administração da sociedade decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na sexta-feira, 18 de março de 2022, e as questões pertinentes da assembleia geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a convocação desta assembleia geral de acionistas foi deliberada e adotada na 17ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa, e está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30-16:00, sexta-feira, 18 de março de 2022
(2) Tempo de votação online: 18 de março de 2022
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 18 de março de 2022;
O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 18 de março de 2022.
5. local da reunião no local: No. 21, rua de Changsheng, zona de desenvolvimento econômico de Luquan, cidade de Shijiazhuang, província de Hebei
6. Método de convocação da reunião:
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer uma plataforma de votação na forma de rede a todos os acionistas, e os acionistas circulantes podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação da rede acima.
A mesma ação só pode escolher uma das votações no local e online, e o resultado da votação estará sujeito ao primeiro resultado de votação válido.
7. Data de registro de capital próprio: 14 de março de 2022 (segunda-feira)
8. Participantes:
(1) Acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. a partir do fechamento do mercado de ações na data de registro de ações; O acionista pode confiar uma procuração por escrito para assistir à reunião e votar, e a procuração não precisa ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
2,Questões consideradas na reunião
(I) As propostas apresentadas a esta reunião para deliberação e votação são as seguintes:
1. Proposta de eleição geral do conselho de administração da empresa e nomeação de candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração (usando sistema de votação cumulativa)
1.01 eleger o Sr. Bu Aimin como diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa;
1.02 eleger o Sr. Gao Ling como diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa;
1.03 eleger o Sr. Liu Jian como diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa;
1.04 eleger o Sr. Fu Hualiang como diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa;
1.05 eleger a Sra. Zhou Han como diretora não independente do segundo conselho de administração da empresa;
1.06 eleger o Sr. Zhu Junjie como diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa.
2. Proposta de eleição geral do conselho de administração da empresa e nomeação de candidatos a diretores independentes para o segundo conselho de administração (usando sistema de votação cumulativa)
2.01 eleger a Sra. Shi Ying como diretora independente do segundo conselho de administração da empresa;
2.02 eleger o Sr. Li Youxing como diretor independente do segundo conselho de administração da empresa;
2.03 eleger a Sra. yuan Rongli como diretora independente do segundo conselho de administração da empresa.
3. Proposta sobre a eleição geral do conselho de supervisores da empresa e a nomeação de candidatos para supervisores não representativos dos trabalhadores do segundo conselho de supervisores (usando sistema de votação cumulativa)
3.01 eleger a Sra. Hao Junying como supervisora representativa não assalariada do segundo conselho de supervisores da empresa;
3.02 eleger a Sra. Zhang Weiyu como a supervisora representante não empregado do segundo conselho de supervisores da empresa.
(II) as propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 17ª reunião do primeiro conselho de administração e na 11ª reunião do primeiro conselho de supervisão realizada em 2 de março de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
III) Notas especiais:
1. A qualificação e independência do candidato diretor independente na proposta acima 2 deve ser arquivada e revisada pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar depois de não haver objeção.
2. A assembleia geral elegerá, por votação cumulativa, um total de 9 diretores do segundo conselho de administração da empresa, incluindo 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes. Ao considerar a proposta de eleger diretores não independentes e diretores independentes, a assembleia geral votará separadamente. O número de votos eleitorais detidos pelos accionistas é o número de acções eleitorais detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a eleger. Os accionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a eleger (podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
3. Nesta assembleia geral, serão eleitos por votação cumulativa dois supervisores representativos não empregados da segunda sessão do conselho de administração da empresa. O número de votos de voto de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos de voto entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos). No entanto, o número total não pode exceder o número de votos eleitorais de que dispõe.
A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem separada serão divulgados no anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas.
3,Código de movimento
Lista de códigos de propostas e tipos de acionistas votantes da assembleia geral de acionistas:
observações
Nome da conta de código de conta que a coluna verificada pode votar
Proposta de votação cumulativa
Sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação do segundo conselho de administração
1.00 proposta sobre candidatos a diretores independentes √ 6 candidatos a serem eleitos
Sobre a eleição do Sr. Bu Aimin como diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa
1.01 proposta √
1.02 √ sobre a eleição do Sr. Gao Ling como diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa
Proposta
Aviso sobre a eleição do Sr. Liu Jian como diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa
1.03 proposta √
Sobre a eleição do Sr. Fu Hualiang como diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa
1.04 proposta √
Aviso sobre a eleição da Sra. Zhou Han como diretora não independente do segundo conselho de administração da empresa
1.05 proposta √
Sobre a eleição do Sr. Zhu Junjie como diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa
1.06 proposta √
Sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação da segunda sessão do conselho de administração
2.00 √ proposta sobre a eleição de três candidatos para diretor legislativo
Proposta de eleger a Sra. Shi Ying como diretora independente do segundo conselho de administração da empresa
2.01 caso √
Aviso sobre a eleição do Sr. Li Youxing como diretor independente do segundo conselho de administração da empresa
2.02 proposta √
Aviso sobre a eleição da Sra. yuan Rongli como diretora independente do segundo conselho de administração da empresa
2.03 proposta √
Sobre a eleição geral do conselho de supervisores e a nomeação da segunda sessão do conselho de supervisores
3.00 √ proposta sobre a eleição de dois candidatos a supervisores representativos de funcionários
Sobre a eleição da Sra. Hao Junying como representante não empregado do segundo conselho de supervisores da empresa
Proposta dos supervisores √
Sobre eleger a Sra. Zhang Weiyu como representante não empregado do segundo conselho de supervisores da empresa
3.02 proposta dos supervisores √
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista, certificado de participação, etc.; (2) Os acionistas das pessoas coletivas são solicitados a realizar as formalidades de registro com cópia da licença comercial (com selo oficial), certidão de participação acionária, carteira de conta acionária, certidão de identidade do representante legal ou procuração de representante legal (assinada e selada por representante legal) e o cartão de identificação original dos participantes;
Percorra os procedimentos de registro do cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação do requerente;
(4) Acionistas não locais podem se inscrever por carta, e-mail ou fax antes do prazo de inscrição, devendo a carta, e-mail e fax ser recebidas pela sociedade no prazo de inscrição.
Os acionistas devem preencher cuidadosamente a procuração (Anexo 2) e o formulário de registro da participação dos acionistas (Anexo 3) para confirmação do registro.
2. Horário de inscrição: 9:00 a.m. – 23:30 p.m. e 14:00-17:00 p.m. na segunda-feira, 14 de março de 2022. Se estiver atrasado, não será aceito.
3. Local de inscrição: Departamento de Valores Mobiliários da empresa. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta.
4. Informações de contacto:
Contacto: Wang Dan
Tel.: 031183933981 Fax: 031183933956
Endereço de contato: oficina C2, parque da indústria da informação, nº 21, rua de Changsheng, zona de desenvolvimento econômico de Luquan, Shijiazhuang Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031)
Código Postal: 050299
5. As despesas de alimentação, alojamento e transporte dos participantes da reunião serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo 1 para obter detalhes dos conteúdos e formatos que precisam ser explicados ao participar na votação online.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 17ª reunião do Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) do primeiro conselho de administração; 2. Resolução da 11ª reunião do Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) do primeiro conselho de supervisores. É por este meio anunciado.
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
Anexo 3: Formulário de registro da participação dos acionistas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Conselho de Administração
2 de Março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
I) Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias:
O código de votação é “363031”, e a votação é referida como “votação da China”.
II) Código de voto e abreviatura de voto das acções preferenciais (se aplicável):
