Código dos títulos: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) abreviatura dos títulos: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) Anúncio n.o: 2022018 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) (doravante denominada “a empresa”) o mandato do primeiro conselho de administração está prestes a expirar. A fim de concluir com sucesso a eleição geral do conselho de administração, a empresa realizou a 17ª reunião do primeiro conselho de administração através de videoconferência na sala de conferências da empresa em 2 de março de 2022. A reunião delibera e aprova a proposta de eleição geral do conselho de administração e de nomeação de candidatos a diretores não independentes para a segunda sessão do conselho de administração, bem como a proposta de eleição geral do conselho de administração e de nomeação de candidatos a diretores independentes para a segunda sessão do conselho de administração. A sociedade conduzirá a eleição geral do conselho de administração de acordo com os procedimentos pertinentes. As informações relevantes são divulgadas da seguinte forma:
De acordo com os estatutos, o segundo conselho de administração da empresa será composto por nove diretores, incluindo seis diretores não independentes e três diretores independentes. Após deliberação na 17ª reunião do primeiro conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear Mr. Bu Aimin, Mr. Gao Ling, Mr. Liu Jian, Mr. Fu Hualiang, Ms. Zhou Han e Mr. Zhu Junjie como candidatos para diretores não independentes do segundo conselho de administração. É acordado nomear Shi Ying, Li Youxing e Yuan Rongli como candidatos a diretores independentes do segundo conselho de administração. Os três candidatos acima para diretores independentes obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes, dos quais a Sra. yuan Rongli é um profissional de contabilidade. Os currículos dos candidatos a directores não independentes e dos candidatos a directores independentes encontram-se detalhados no anexo.
De acordo com as disposições relevantes das medidas de depósito para diretores independentes da Bolsa de Valores de Shenzhen, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. A empresa apresentou as informações relevantes dos candidatos do diretor independente ao site da bolsa de valores de Shenzhen para publicidade de acordo com os requisitos relevantes das medidas de arquivamento para diretores independentes da Bolsa de Valores de Shenzhen. Ver http://www.cninfo.com.cn para a declaração dos nomeados directores independentes e a declaração dos candidatos a directores independentes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O número de candidatos a diretores acima mencionados está em conformidade com as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos e estatutos. Entre eles, a proporção de candidatos a diretores independentes não é inferior a um terço dos membros do conselho de administração, e não há situação de que o mandato de diretores independentes da empresa exceda seis anos. Esta eleição geral não fará com que o número total de diretores que simultaneamente ocupam o cargo de alta direção da empresa no conselho de administração da empresa exceda metade do número total de diretores da empresa, e a empresa não criará diretores representativos dos funcionários.
Os atuais diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa. Os candidatos acima mencionados serão submetidos à assembleia geral de acionistas para eleição, sendo adotado o sistema de votação cumulativa para eleger diretores não independentes e diretores independentes item a item, respectivamente, para formar conjuntamente o segundo conselho de administração da sociedade, com mandato de três anos, que será calculado a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, antes de o novo conselho de administração tomar posse, os diretores do primeiro conselho de administração da empresa continuarão a desempenhar fielmente e diligentemente suas funções e responsabilidades de acordo com as leis, regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores do primeiro conselho de administração por suas contribuições para a empresa e para o conselho de administração durante seu mandato.
É por este meio anunciado.
Anexo: currículo dos candidatos ao segundo conselho de administração da empresa
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) Conselho de Administração 2 de Março de 2002
Currículo dos candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração da empresa
Bu Aimin, nascido em julho de 1965, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, engenheiro sênior de nível pesquisador. Ele se juntou ao Partido Comunista da China em setembro de 2003 e trabalhou no 13º Instituto de Pesquisa da China Electronics Technology Corporation desde agosto de 1987. Ele serviu sucessivamente como vice-diretor do departamento de marketing, diretor do departamento de marketing, assistente do diretor, vice-diretor, vice-secretário do comitê do Partido e secretário do comitê do Partido do 13º Instituto de Pesquisa da China Electronics Technology Corporation. Ele é agora o diretor do 13º Instituto de Pesquisa da China Electronics Technology Corporation, Presidente e secretário do partido da CLP Guoji North Co., Ltd. e presidente da Hebei xiongan Taixin Electronic Technology Co., Ltd. e sanmicroelectronics Technology (Suzhou) Co., Ltd.
O Sr. Bu Aimin não se encontra em nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146.º do direito das sociedades, não foi proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, não foi reconhecido publicamente pela bolsa como inapto para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada, e não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos, Nos últimos três anos, não foi publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes, não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não foi listado como pessoa desonesta; O Sr. Bu Aimin serviu como diretor do 13º Instituto de Pesquisa da China Electronics Technology Corporation, o acionista controlador da empresa; Não há acções na empresa.
O Sr. Gao Ling, nascido em novembro de 1972, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é bacharel e engenheiro sênior de nível pesquisador. Desde 1995, trabalhou no 13º Instituto de Pesquisa do CETC e, sucessivamente, atuou como vice-diretor, diretor e vice-engenheiro chefe do departamento profissional do 13º Instituto de Pesquisa. Em novembro de 2021, atuou como vice-gerente geral da CLP Guoji North Co., Ltd.
O Sr. Gao Ling não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não foi proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, não foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada, e não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos, Nos últimos três anos, não foi publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes, não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não foi listado como pessoa desonesta; O Sr. Gao Ling serviu como engenheiro chefe adjunto e diretor do departamento profissional do 13º Instituto de Pesquisa da China Electronics Technology Corporation, o acionista controlador da empresa; Não há acções na empresa.
Liu Jian, homem, nascido em abril de 1974 na província de Henan, é membro do Partido Comunista da China, com mestrado e engenheiro sênior. Ele recebeu um diploma de Bacharel em Ciências pela Universidade de Ciência e Tecnologia Eletrônica em 1997, um mestrado em engenharia pela Universidade Xi’an de Ciência e Tecnologia Eletrônica em 2007 e um MBA pela Universidade Hebei de Economia e Comércio em 2018. Ele começou a trabalhar em julho de 1997 e serviu como engenheiro assistente e engenheiro do sétimo departamento profissional do 13º Instituto de Pesquisa da China Electronics Technology Corporation de 1997 a 2000. De janeiro de 2000 até agora, foi sucessivamente engenheiro sênior, vice-diretor e diretor do departamento de indústria do 13º Instituto do CETC. Desde março de 2018, ele atuou como diretor da Hebei Mattel Electronic Technology Co., Ltd; De dezembro de 2019 até agora, ele atuou como diretor da China Electronics Technology Engineering Construction Co., Ltd; De março de 2019 até agora, ele atuou como Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) diretor.
O Sr. Liu Jian não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não foi proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, não foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada, e não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos, Nos últimos três anos, não foi publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes, não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não foi listado como pessoa desonesta; Não há acções na empresa.
Fu Hualiang, nascido em outubro de 1964, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, possui mestrado e é engenheiro sênior de nível pesquisador. De julho de 1988 a agosto de 2009, foi vice-diretor do 13º Instituto do CETC; De setembro de 2009 a janeiro de 2013, atuou como Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) gerente geral adjunto; De fevereiro de 2013 até agora, atuou como Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) gerente geral; Desde setembro de 2018, ele também atuou como Quan Shengying e parceiro executivo. Agora ele é Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) gerente geral. O Sr. Fu Hualiang tem sido envolvido há muito tempo no R & D, produção, comercialização e gerenciamento de produtos de série de escudos cerâmicos eletrônicos. Realizou e participou nos projetos nacionais de pesquisa científica e tecnológica, projetos de espectro tipo, projetos de novos produtos e projetos de industrialização. Responsável e participou no desenvolvimento da série principal do produto, incluindo o escudo cerâmico da matriz da grade da agulha, o escudo cerâmico da matriz da grade da esfera, o escudo cerâmico do módulo multi-núcleo, o escudo cerâmico liso da série, etc. Ele ganhou o segundo prêmio do progresso nacional da ciência e tecnologia uma vez, o segundo prêmio do progresso nacional da ciência e tecnologia da defesa duas vezes e o terceiro prêmio da ciência e tecnologia da defesa nacional duas vezes. A partir da data deste anúncio, Shijiazhuang quanshengyinghe enterprise management partnership (sociedade limitada) detém indiretamente 1514237 ações da empresa.
O Sr. Fu Hualiang não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não foi proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, não foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada, e não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos, Nos últimos três anos, não foi publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes, nem foi arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há caso de ser listado como pessoa desonesta.
Zhou Han, nascida em novembro de 1990, nacionalidade Han, é membro não praticante de contadores públicos certificados chineses. dois mil e dez
Ingressou no Partido Comunista da China em dezembro de 2016 e começou a trabalhar em julho de 2016, graduou-se na Universidade Nordeste de Finanças e Economia com bacharelado em economia e na Universidade de Mainz com mestrado em gestão. Ele serviu sucessivamente como Beijing Watertek Information Technology Co.Ltd(300324) assistente de investimento e gerente de investimento da Harbin University Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Gestão de investimentos (Shenzhen) Co., Ltd. De novembro de 2019 até agora, atuou sucessivamente como diretor de investimentos e gerente de investimentos do departamento de investimentos e M&a da CETC Investment Holding Co., Ltd. Ao mesmo tempo, ele também serve como diretor da Beijing Guolian Wanzhong Semiconductor Technology Co., Ltd. e diretor da China Electronics Technology Fenghua Information Co., Ltd.
A Sra. Zhou Han não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não foi proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, não foi reconhecida publicamente pela bolsa como imprópria para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa cotada, e não foi sujeita a punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos, Nos últimos três anos, não foi publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes, não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não foi listado como pessoa desonesta; Não há acções na empresa.
Zhu Junjie, nascido em fevereiro de 1987, nacionalidade Han, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é um estudante de mestrado na Universidade de Nottingham. De março de 2013 a dezembro de 2021, atuou como vice-gerente sênior da filial de Zhejiang da China Huarong Asset Management Co., Ltd; Desde julho de 2017, ele atuou como diretor da Tianjin Lishen Battery Co., Ltd; Desde setembro de 2017, ele atuou como diretor da CETC (Chengdu) Equity Investment Fund Management Co., Ltd; Desde agosto de 2018, é diretor e vice-gerente geral da CETC Fund Management Co., Ltd; De março de 2019 até agora, atuou como Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) diretor; De dezembro de 2019 até agora, ele serviu como presidente da Nanjing Xinxin Electronic Technology Co., Ltd.
O Sr. Zhu Junjie não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não foi proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, não foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada, e não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos, Nos últimos três anos, não foi publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes, não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não foi listado como pessoa desonesta; Não há acções na empresa.
Currículo dos candidatos a diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa
Shi Ying nasceu em dezembro de 1963. Graduou-se na Universidade Xi’an Jiaotong em 1984, com especialização em materiais metálicos e tratamento térmico, e obteve um mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Renmin da China em 2000. Ele começou a trabalhar em agosto de 1984 e sucessivamente serviu como engenheiro sênior no escritório de pesquisa de tecnologia de processamento de ligas do Beijing Nonferrous Metals Research Institute, engenheiro sênior e vice-diretor do departamento de pesquisa científica do Beijing Nonferrous Metals Research Institute, gerente geral assistente da Youyan semiconductor materials Co., Ltd. Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) como gerente geral assistente. Atualmente, ele é o diretor do centro de desenvolvimento e promoção de tecnologia de materiais eletrônicos multidimensionais de Pequim, o secretário-geral da aliança estratégica de inovação tecnológica da indústria de materiais de circuito integrado, o diretor executivo e gerente geral da Ningbo Xinmeng Materiais Eletrônicos Co., Ltd. Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) diretor independente, Jcet Group Co.Ltd(600584) diretor independente, Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) diretor independente e diretor da Shanghai Qianghua Industry Co., Ltd. Serviu como Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) diretor independente desde 20 de março de 2019.
Shi Ying obteve a qualificação de diretor independente reconhecida pelo CSRC. Não existe nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 146.o do direito das sociedades, não tenha sido proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, não tenha sido reconhecida publicamente pela bolsa como imprópria para exercer funções de directores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas e não tenha sido sujeita a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos, Nos últimos três anos, não foi publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes, não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não foi listado como pessoa desonesta; Não há acções na empresa.
Li Youxing, membro do Partido Comunista da China, nasceu em outubro de 1962. É professor e supervisor de doutorado da Faculdade de Direito de Guanghua da Universidade de Zhejiang e líder da disciplina de Direito Financeiro da Universidade de Zhejiang. Atualmente, ele é um diretor de Hangzhou Lianhui Technology Co., Ltd., um diretor de Jinhua Bank Co., Ltd., um diretor independente de Zhejiang Jinsheng proteção ambiental Co., Ltd. Hangzhou Wensli Silk Culture Co.Ltd(301066) diretor independente, um diretor de Zhejiang Millennium Dragon fibra especial Co., Ltd. Qibu Corporation Limited(603557) diretor independente, um diretor de Zhejiang Ocean family Co., Ltd., um diretor independente de Jiangsu alfa Pharmaceutical Co., Ltd. Zhejiang Cayi Vacuum Container Co.Ltd(301004) directores independentes. Março de 2019
