Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 17ª reunião do primeiro conselho de administração
De acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes de Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) estatutos de associação e Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) sistema de trabalho de diretor independente, As an independent director of Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) (hereinafter referred to as “the company”), after consulting the relevant materials and information provided by the board of directors of the company and based on the position of independent judgment, he expressed independent opinions on the matters involved in the 17th meeting of the first board of directors as follows:
1. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à eleição geral do conselho de administração da empresa e à nomeação de candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração
Após verificação, os procedimentos de nomeação e votação dos candidatos para a segunda sessão de diretores não independentes da empresa cumprem o disposto nos estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes, e são legais e eficazes; Com base na compreensão da formação educacional, experiência profissional, qualidade profissional e estado de saúde dos candidatos a diretores, considera-se que os candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração da empresa possuem qualificações e experiência profissional para desempenhar as funções de diretores; Não existem circunstâncias relevantes previstas no artigo 146.º do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Não há caso arquivado e investigado por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Concordar em nomear Bu Aimin, Gao Ling, Liu Jian, Fu Hualiang, Zhou Han e Zhu Junjie como candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração da empresa, e concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à eleição geral do conselho de administração e à nomeação de candidatos a diretores independentes para o segundo conselho de administração
Os procedimentos de nomeação e votação dos candidatos para a segunda sessão de diretores independentes da empresa cumprem o disposto nos estatutos e leis e regulamentos relevantes, e são legais e eficazes; Através da compreensão da formação educacional, experiência profissional, qualidade profissional e estado de saúde dos candidatos a diretores independentes, considera-se que os candidatos a diretores independentes da empresa têm a independência que os diretores independentes devem ter e as qualificações e condições para servir como diretores independentes da empresa; Não existem circunstâncias relevantes previstas no artigo 146.º do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Não há caso arquivado e investigado por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos.
Os candidatos a diretores independentes Shi Ying, Li Youxing e Yuan Rongli obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Concordar em nomear Shi Ying, Li Youxing e Yuan Rongli como diretores independentes candidatos para a segunda sessão do conselho de administração da empresa, e concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. No entanto, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia geral de acionistas só pode votar após não haver objeção. (sem texto abaixo desta página)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos envolvidos na 17ª reunião do primeiro conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Shi Ying
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) conselho de administração 2 de março de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos envolvidos na 17ª reunião do primeiro conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Li Youxing
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) conselho de administração 2 de março de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos envolvidos na 17ª reunião do primeiro conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Yuan Rongli
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) conselho de administração 2 de março de 2022
