Código dos títulos: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) abreviatura dos títulos: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) Anúncio n.o: 2022017 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do primeiro conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) o conselho de supervisores enviou a convocação da 11ª reunião da primeira sessão do conselho de supervisores a todos os supervisores por e-mail e por escrito em 24 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 2 de março de 2022. O atual conselho de supervisores da empresa conta atualmente com 3 supervisores, e 3 supervisores que comparecem pessoalmente à reunião participam da reunião e votam por meio de comunicação. A reunião foi presidida pela Sra. Hao Junying, presidente do conselho de supervisores. O secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião como delegado sem direito a voto.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação e votação, a reunião adotou as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição geral do conselho de supervisores e a nomeação de candidatos para supervisores não representativos dos trabalhadores do segundo conselho de supervisores
O mandato do primeiro conselho de supervisores da empresa está prestes a expirar. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos, a empresa planeja realizar uma eleição geral do conselho de supervisores. Sob recomendação dos acionistas e a pesquisa e revisão da primeira sessão do conselho de supervisores, o conselho de supervisores da empresa nomeia a Sra. Hao Junying e a Sra. Zhang Weiyu como candidatos a supervisores representativos não empregados da segunda sessão do conselho de supervisores da empresa, com um mandato de três anos a partir da data da eleição e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
(1) É acordado nomear a Sra. Hao Junying como a candidata de supervisor representativo não empregado do segundo conselho de supervisores
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(2) É acordado nomear a Sra. Zhang Weiyu como a candidata de supervisor representativo não empregado do segundo conselho de supervisores
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votação. Após os dois candidatos acima mencionados para supervisores não representativos de funcionários serem considerados e aprovados pela assembleia geral de acionistas, eles formarão o segundo conselho de supervisores juntamente com os supervisores representativos de funcionários eleitos pela assembleia representativa de funcionários da empresa.
Detalhes e currículos dos candidatos são divulgados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisores da empresa.
3,Documentos para referência futura
1. É anunciada a resolução da 11ª reunião do Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) 1º Conselho de Supervisores.
Conselho de Supervisores
2 de Março de 2002
