Código dos títulos: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) abreviatura dos títulos: Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) Anúncio n.o: 2022016 Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031)
Anúncio das resoluções da 17ª reunião do primeiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) o conselho de administração enviou o aviso de convocação da 17ª reunião do primeiro conselho de administração a todos os diretores por e-mail e serviço escrito em 24 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 2 de março de 2022. O atual conselho de administração da empresa conta com 9 diretores, e 9 diretores que comparecem pessoalmente à reunião participam da reunião e votam por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Bu Aimin. Supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação e votação, a reunião adotou as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração
O mandato do primeiro conselho de administração da empresa está prestes a expirar. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos, a empresa planeja realizar uma eleição geral do conselho de administração. Após deliberação e aprovação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear Mr. Bu Aimin, Mr. Gao Ling, Mr. Liu Jian, Mr. Fu Hualiang, Ms. Zhou Han e Mr. Zhu Junjie como candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a partir da data da eleição na assembleia geral de acionistas.
(1) Concordar em nomear o Sr. Bu Aimin como candidato a diretor não independente do segundo conselho de administração
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(2) Concordar em nomear o Sr. Gao Ling como candidato a diretor não independente do segundo conselho de administração
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(3) Concordar em nomear o Sr. Liu Jian como candidato a diretor não independente do segundo conselho de administração
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(4) Concordar em nomear o Sr. Fu Hualiang como candidato a diretor não independente do segundo conselho de administração
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(5) Concordar em nomear a Sra. Zhou Han como candidata a diretora não independente do segundo conselho de administração
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(6) Concordar em nomear o Sr. Zhu Junjie como candidato a diretor não independente do segundo conselho de administração
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Após os candidatos a diretores não independentes acima servirem como diretores da empresa, o número total de diretores que atuam simultaneamente como altos executivos da empresa e representantes do pessoal no segundo conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa. Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votação.
Os conteúdos específicos e currículos dos candidatos são divulgados no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa.
No mesmo dia, o Comitê de Nomeação de Diretores Independentes da cninfo.com aprovou a nomeação do diretor independente acima mencionado. http://www.cn.info.com.cn./ )Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 17ª reunião do primeiro conselho de administração.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes para o segundo conselho de administração
O mandato do primeiro conselho de administração da empresa está prestes a expirar. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos, a empresa realizará uma eleição geral para o conselho de administração. Após deliberação e aprovação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear Shi Ying, Li Youxing e Yuan Rongli (profissionais de contabilidade) como candidatos a diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a partir da data da eleição na assembleia geral de acionistas. De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a divulgação de informações de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 – arquivamento de diretores independentes, a proposta para a eleição de diretores independentes pode ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação apenas depois que a Bolsa de Valores de Shenzhen não tem objeção ao arquivamento de candidatos de diretores independentes.
O conselho de administração da empresa verificou as qualificações dos candidatos acima e confirmou que os candidatos acima são qualificados para servir como diretores independentes de empresas cotadas, atender aos requisitos do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais, e têm a independência exigida pelas opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas emitidas pela CSRC, Sra. Shi Ying O Sr. Li Youxing e a Sra. yuan Rongli obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente.
(1) Concordar em nomear a Sra. Shi Ying como candidata a diretora independente do segundo conselho de administração
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(2) Concordar em nomear o Sr. Li Youxing como candidato a diretor independente do segundo conselho de administração
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(3) Concordar em nomear a Sra. yuan Rongli como candidata a diretora independente do segundo conselho de administração
Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022 para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votação.
Os conteúdos específicos e currículos dos candidatos são divulgados no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ ) O anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa, a declaração dos diretores independentes nomeados e declarações dos candidatos foram publicados no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn./ )Divulgação. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, e os conteúdos específicos são divulgados no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ )Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 17ª reunião do primeiro conselho de administração.
(III) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa propõe a realização da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na sala de conferências da empresa, no dia 18 de março de 2022, que será realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Resultados da votação: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 17ª reunião do Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) primeiro conselho de administração; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 17ª reunião do primeiro conselho de administração. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
2 de Março de 2002
