Código dos títulos: Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) abreviatura dos títulos: Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) Anúncio n.o: 2022008 Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00, Sexta-feira, 18 de Março de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: horário de negociação na sexta-feira, 18 de março de 2022, a saber: 09:15-09:25, 09:30-11:30 e 13:00-15:00 p.m; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 09:15-15:00 em 18 de março de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: segunda-feira, 14 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 14 de março de 2022 (segunda-feira), a data de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar e votar. O agente acionista não tem que ser o acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. lugar de encontro: sala de reunião da empresa (sala de reunião da empresa no quarto andar de Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) No. 68 Jiaotong Road, cidade de bacha, distrito de Wujiang, cidade de Suzhou, província de Jiangsu)
2,Questões consideradas na reunião
I) Questões a considerar
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 √ sobre o uso de fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos
Proposta relativa à gestão de numerário
2.00 pedido de linha de crédito de instituições financeiras pela empresa e suas subsidiárias √
Proposta de
3.00 aplicação para subsidiárias com rácio de passivo do ativo inferior a 70%
Proposta relativa a solicitar às instituições financeiras que prestem garantia para a linha de crédito
4.00 aplicação para subsidiárias com rácio de passivo do ativo superior a 70%
Proposta relativa a solicitar às instituições financeiras que prestem garantia para a linha de crédito
II) Descrição da proposta
1. A proposta acima foi deliberada e adotada na 10ª reunião do segundo conselho de administração e na 10ª reunião do segundo conselho de supervisão realizada em 2 de março de 2022, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. Para detalhes, consulte o site da empresa em 2 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
2. Proposta 1.00-4.00 contará separadamente os votos dos acionistas minoritários que, individual ou conjuntamente, detenham menos de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo:
1. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e a certidão de identidade do representante legal; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o certificado de identidade do agente, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (Anexo I) e o certificado de identidade do representante legal;
2. Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com certificado de identidade próprio e cartão de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, este passará pelas formalidades de registo com a certidão de identidade do agente, procuração (Anexo I), o cartão de conta de accionista do responsável principal e a certidão de identidade do responsável principal;
3. Os acionistas não locais podem se inscrever por correio ou carta. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (Anexo II) e entregá-lo à sociedade juntamente com os documentos acima para confirmação de registro. A fim de assegurar a ordem da assembleia geral de acionistas e demais direitos dos acionistas, a sociedade solicita que o correio e as cartas dos acionistas singulares que pretendam participar da assembleia geral de acionistas sejam entregues à sede do conselho de administração da sociedade antes do prazo de inscrição, devendo o registro das cartas escritas estar sujeito à data do carimbo postal local e não estará sujeito a registro telefônico.
Endereço postal: No. 68 Jiaotong Road, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) departamento de seguranças. (indicar “a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022” na carta)
Tel.: 051263369004
Código Postal: 21522
II) Hora de registo:
O horário de inscrição in loco da assembleia geral de acionistas é: 9h00-11h30 e 13h30-16h30 de quarta-feira, 16 de março de 2021; Os inscritos por correio ou carta devem ser entregues à empresa antes das 16:30 horas do dia 16 de março de 2021.
III) Local de registo do local:
Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) departamento de seguranças, No. 68 Jiaotong Road, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province.
(IV) outras precauções:
1. Informações de contato da reunião:
Contacto: Huang Yahui
Tel.: 051263369004
Fax: 0512633663368007
Caixa de correio: [email protected].
2. Os materiais da reunião serão elaborados no Departamento de Valores Mobiliários da empresa;
3. A proposta provisória será apresentada ao Conselho de Administração dez dias antes da reunião;
4. A duração da reunião deve ser de meio dia, e as despesas de transporte, alojamento e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha (ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha).
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 10ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Resolução da 10ª reunião do segundo conselho de supervisores.
recinto:
1: Procuração
2: Formulário de registo da participação dos accionistas
3: Processo operacional específico de participação na votação online
É por este meio anunciado.
Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) conselho de administração 3 de março de 2022
Anexo I:
Procuração
Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) ：
Confio ao Sr./Sra. (Cartão de Identidade n.º., doravante denominado “administrador”) a comparecer à primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em Jiangsu Jujie Microfiber Technology Group Co.Ltd(300819) 2022, realizada em 18 de março de 2022 em nome de mim / da sociedade, e exercer o direito de votar sobre todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração, E assine os documentos relevantes a serem assinados nesta reunião. Os pareceres de votação autorizados são os seguintes:
Observações dos pareceres de votação
Nome da proposta de código a coluna assinalada com “Cancelar” pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos √
Proposta relativa à gestão de numerário dos fundos
2.00 aplicação da empresa e suas subsidiárias a instituições financeiras √
Proposta relativa à linha de crédito
Em subsidiárias com rácio de passivo do ativo inferior a 70%
3.00 a empresa solicita a linha de crédito de instituições financeiras para fornecer garantia √
Proposta de
Em subsidiárias com rácio de passivo do ativo superior a 70%
4.00 a empresa solicita a linha de crédito de instituições financeiras para fornecer garantia √
Proposta de
A validade desta procuração é desde a data de emissão até a data de convocação desta assembleia geral de acionistas.
Selo de accionista de pessoa colectiva: assinatura do accionista de pessoa singular:
Assinatura do representante legal: ID n.o.:
Data: mm / DD / aaaa Data: mm / DD / aaaa
Anexo II:
Formulário de registo da participação dos accionistas
Nome / método do accionista individual
Nome do accionista
Cartão de identificação do acionista individual representante legal de pessoa coletiva acionista
Código / pessoa colectiva nome comercial do accionista
Número da licença
Número de acções detidas por conta de accionista
O nome da pessoa que participa na reunião é confiado ou não
Nome do número do cartão de identificação do agente
Número de telefone e fax de contacto
1. Por favor, preencha as informações acima em letras maiúsculas (que devem ser consistentes com as informações contidas no registro de acionistas). 2. São válidos os recortes de jornal e cópias do formulário de inscrição acima dos acionistas participantes na assembleia ou autofeitos no formato acima.
Anexo III:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350819.
2. Abreviatura de votação: Jujie voting.
3. Preencher os pareceres de votação:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 18 de março de 2022 (dia da reunião no local).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. O acionista efetua login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
