Código dos títulos: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) abreviatura dos títulos: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Anúncio n.o: 202218 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da reunião: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Conselho de Administração
(III) legalidade e conformidade da reunião: após deliberação e aprovação na 9ª reunião do 5º conselho de administração da empresa, é decidido convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Requisitos de documentos normativos e estatutos.
IV) Hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:30 PM, 21 de março de 2022.
2. tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 21 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. O tempo de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 21 de março de 2022.
(V) Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se a mesma ação for votada repetidamente através do sistema de votação on-line e on-line, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro de capital próprio: 15 de março de 2022
1. a partir da tarde de 15 de março de 2022, após o fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. O acionista pode confiar um procurador para assistir à reunião e votar, e o procurador não precisa ser acionista da sociedade;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) Local: sala Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) em No.1 Chuangxin Road, Xiaozhan Industrial Zone, Jinnan District, Tianjin.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de prorrogação da validade da deliberação da assembleia geral sobre a emissão de ações pela sociedade a objetos específicos √
2.00 sobre solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que alargue a autorização do conselho de administração para tratar da emissão de ações a objetos específicos √
Proposta relativa ao período de validade de matérias específicas relativas às unidades populacionais
Nota especial: a emissão de ações para objetos específicos é uma deliberação especial da assembleia geral de acionistas, as duas propostas acima devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
A proposta considerada nesta reunião foi submetida após ser considerada e adotada na nona reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, os procedimentos são legais e os materiais estão completos. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado pela empresa no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a joia no mesmo dia.
3,Método de registo de presença
1. Método de registo
(1) O representante legal de um acionista de pessoa coletiva deve passar pelas formalidades de registro com cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa, certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação; Se um agente for confiado para comparecer, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante;
(2) Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se for confiado um procurador para assistir à reunião, o procurador deverá apresentar o bilhete de identidade válido, procuração, carteira de conta de ações e bilhete de identidade válido do acionista encarregado;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
2. Local de inscrição: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Board Office
3. Horário de inscrição no local: 15 de março de 2022 (9:00-12:00 e 14:00-17:00); O registo das cartas está sujeito ao carimbo postal do local de recepção. Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 horas do dia 15 de março de 2022.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo 1 para obter detalhes sobre votação e votação on-line.
5,Outros assuntos
1. Contacto: Han Guilu
2. Tel: 022285725888552
3. Fax: 022285725888056
4. endereço postal: No. 1, estrada de Chuangxin, zona industrial de Xiaozhan, distrito de Jinnan, Tianjin Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) código postal do escritório do conselho: Kyland Technology Co.Ltd(300353)
5. A duração da reunião é de meio dia. Os acionistas e os agentes de acionistas presentes na reunião no local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelos procedimentos de check-in no local meia hora antes da reunião, e pagar por sua própria acomodação e transporte.
6,Documentos para referência futura
1. Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) : resolução da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Conselho de Administração
2 de Março de 2022
Processo de votação em linha
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Internet. Os procedimentos de votação são os seguintes:
1,Procedimento de votação em linha:
1. O código de voto das acções ordinárias é “350120”; Votação é referida como “votação de longitude e latitude”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 21 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através da votação pela Internet
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 21 de março de 2022 (dia da Assembleia Geral).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Tianjin Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) photoelectric Co., Ltd. em 2022 em meu nome (a empresa) e exercer direitos de voto em meu nome (a empresa). Se eu (a empresa) não der instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em meu nome (a empresa), e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim (a empresa).
As instruções de votação são as seguintes:
Observações acordam em opor-se à proposta de renúncia, codificam a coluna assinalada no nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 a deliberação da assembleia geral de acionistas sobre a extensão da emissão de ações da companhia a objetos específicos tem √
Proposta válida
2.00 sobre solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade a prorrogação da autorização do conselho de administração para lidar com plenos poderes √
Proposta sobre o período de validade de emissões específicas relativas à emissão de ações por objetos específicos
Nome e selo do accionista encarregado:
Número do cartão de identificação ou da licença comercial:
Número de acções detidas pelos accionistas encarregados:
Natureza das acções:
Número da conta de existências do cliente:
Assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição:
O prazo de validade desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia;
Nota:
1. Se o administrador for uma pessoa coletiva, aporá o selo da unidade;
2. Uma cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida.
