Código dos títulos: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) abreviatura dos títulos: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Anúncio n.o: 202217 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120)
Sobre a prorrogação da validade da deliberação da assembleia geral sobre emissão de ações a objetos específicos e respectiva autorização
Aviso de validade
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 9ª reunião do 5º Conselho de Administração em 2 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de prorrogar o prazo de validade da resolução da Assembleia Geral de Acionistas sobre emissão de ações para objetos específicos e a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que prorrogasse o prazo de validade de autorizar o Conselho de Administração a tratar integralmente assuntos específicos de emissão de ações para objetos específicos. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Aprovação do prazo de validade das deliberações da assembleia geral de acionistas da sociedade emissora de ações para objetos específicos e do prazo de validade das autorizações pertinentes, tendo realizado a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, no dia 14 de janeiro de 2021, A assembleia delibera e adotou a proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2020 e a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar integralmente das questões específicas de emissão de ações para objetos específicos. De acordo com as deliberações da assembleia geral de acionistas acima mencionadas, o prazo de validade das deliberações da assembleia geral de acionistas da sociedade sobre o esquema de emissão de ações a objetos específicos e a autorização ao conselho de administração é de 12 meses a contar da data em que a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2021 delibera e aprova as propostas pertinentes da emissão.
Atualmente, as emissões específicas de emissão de ações da companhia para objetos específicos ainda estão em processo de audiência pela bolsa. Para garantir a conclusão harmoniosa da emissão, o conselho de administração concordou em prorrogar a validade da resolução acima por 12 meses a contar da data de expiração.
2,Prolongar o prazo de validade da deliberação da assembleia geral de acionistas emissores de ações a objetos específicos e o prazo de validade da autorização relevante
A partir da data deste anúncio, a empresa não emitiu ações para objetos específicos. A fim de assegurar o bom andamento da emissão de ações para objetos específicos, o conselho de administração concordou em estender o prazo de validade da deliberação da Assembleia Geral de acionistas sobre a emissão de ações para objetos específicos e autorizar o conselho de administração a tratar das questões específicas da emissão de ações para objetos específicos por 12 meses a contar do término do período de validade original, assunto que deve ser submetido à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
3,Deliberação sobre a prorrogação do prazo de validade das deliberações da assembleia geral de acionistas emissores de ações a objetos específicos e o prazo de validade das autorizações relevantes
1. Deliberações do Conselho de Administração
A companhia realizou a 9ª reunião do 5º Conselho de Administração em 2 de março de 2022, deliberando e aprovando a proposta de prorrogação do prazo de validade da resolução da Assembleia Geral de Acionistas sobre emissão de ações a objetos específicos e a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que prorrogasse o prazo de validade da autorização do Conselho de Administração para tratar assuntos específicos de emissão de ações a objetos específicos com pleno poder, Solicita-se ainda à assembleia geral que prolongue o prazo de validade da deliberação da assembleia geral sobre a emissão de ações a objetos específicos e autorize o conselho de administração a tratar das questões específicas da emissão de ações a objetos específicos por 12 meses a contar da data de expiração do período de validade original.
2. Deliberação do conselho de supervisores
A companhia realizou a 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisão no dia 2 de março de 2022, deliberau e aprovou a proposta de prorrogação do prazo de validade da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas sobre emissão de ações a objetos específicos, e concordou em prorrogar o prazo de validade da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas sobre emissão de ações a objetos específicos por 12 meses a contar do término do período de validade original.
3. Pareceres independentes de directores independentes
Todos os diretores independentes da sociedade analisaram atentamente a proposta de prorrogação do prazo de validade da resolução da assembleia geral sobre a emissão de ações a objetos específicos e a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que prorrogasse o prazo de validade de autorizar o conselho de administração a tratar assuntos específicos de emissão de ações a objetos específicos, e expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima mencionada, Considera-se que a decisão da empresa de estender o prazo de validade da assembleia geral de acionistas emissores de ações a objetos específicos e o prazo de validade da assembleia geral de acionistas autorizando o conselho de administração a tratar de assuntos específicos está em consonância com os interesses da empresa e não há comportamento lesivo aos interesses da empresa e dos acionistas; Os procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes e cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Concordamos que a empresa estenderá o prazo de validade da deliberação da assembleia geral de acionistas emissores de ações a objetos específicos e o prazo de validade do conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas para tratar de assuntos relevantes por 12 meses a contar da data de vencimento, e concordamos em submeter propostas relevantes à assembleia geral de acionistas da companhia para deliberação.
4,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com as deliberações da nona reunião do Quinto Conselho de Administração; É por este meio anunciado.
Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Conselho de Administração
2 de Março de 2022
