Código dos títulos: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) abreviatura dos títulos: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Anúncio n.o: 202213 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120)
Comunicado sobre deliberações da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) (doravante referida como “a empresa”) a 9ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada às 10:00 hora de Pequim em 2 de março de 2022 na sala de conferências da empresa em uma combinação de on-site e rede. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio em 26 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Jianbo, presidente do conselho de administração. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após deliberação e votação, a reunião considerou e aprovou as seguintes propostas:
1,A proposta de adaptação de algumas questões relativas à emissão de ações por empresas a objetos específicos foi deliberada e adotada. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis relevantes De acordo com as disposições das leis e regulamentos e documentos normativos, a empresa decidiu ajustar algumas questões do plano de emissão de ações de objetos específicos.
Estatuto de voto deste item: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) sobre a adequação de algumas questões da emissão de ações da empresa a objetos específicos em 2020 e o plano de emissão de ações a objetos específicos em Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 2020 (três revisões) divulgado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
2,A proposta sobre o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2020 (três projetos revisados) foi revisada e adotada
Tendo em vista os ajustes relevantes da empresa no plano de emissão de ações a objetos específicos, de acordo com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários das empresas listadas na gema (para implementação experimental), e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas, A empresa revisou simultaneamente os assuntos relevantes no plano Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 2020 para emissão de ações para objetos específicos (Segunda Revisão).
Estatuto de voto deste item: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 2020 (revisado por três vezes) divulgado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC. 3,A proposta sobre o relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2020 (três projetos revisados) foi deliberada e adotada
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, A empresa revisou o relatório de análise sobre a demonstração do esquema de emissão de ações A para objetos específicos em Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 2020 (Segunda Revisão). Estatuto de voto deste item: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o relatório de demonstração e análise de Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 2020 Esquema de emissão de ações A para objetos específicos (três revisões) divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
4,A proposta relativa a medidas de alerta de risco e de preenchimento destinadas a diluir o retorno imediato das acções A emitidas pela empresa a objectivos específicos (três projectos revistos) foi deliberada e adoptada
De acordo com a última situação real, a empresa revisou o conteúdo relevante do prompt de risco e medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato das ações emitidas a objetos específicos.
Para mais detalhes, consulte Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) sobre dicas de risco e medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato através da emissão de ações para objetos específicos (três revisões) divulgados no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
Estatuto de voto deste item: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
5,A proposta relativa à prorrogação do prazo de validade da resolução da assembleia geral sobre a emissão de acções a objectivos específicos foi deliberada e adoptada
Tendo em vista que o prazo de validade da resolução da assembleia geral de acionistas sobre a emissão de ações para objetos específicos da empresa expirou e as questões específicas sobre a emissão de ações para objetos específicos ainda estão em revisão na Bolsa de Valores de Shenzhen, a fim de garantir a conclusão harmoniosa da emissão, acorda-se solicitar que o prazo de validade da resolução da assembleia geral de acionistas sobre a emissão de ações para objetos específicos seja prorrogado por 12 meses a partir do término do período de validade anterior.
Estatuto de voto deste item: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,A proposta de solicitar à assembleia geral dos accionistas que prorrogasse o prazo de validade da autorização do conselho de administração para tratar de questões específicas de emissão de acções a objectivos específicos foi deliberada e adoptada
Tendo em vista o término do período de validade do conselho de administração autorizado pela assembleia geral para tratar das questões específicas da emissão de ações para objetos específicos, a fim de garantir a conclusão harmoniosa da emissão, acorda-se solicitar à assembleia geral que prolongue o período de validade da autorização do conselho de administração para tratar das questões específicas da emissão de ações para objetos específicos por 12 meses a contar do término do período de validade anterior.
Estatuto de voto deste item: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A companhia planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30 do dia 21 de março de 2022, para revisar as propostas aprovadas pelo conselho de administração e ainda a serem submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Estatuto de voto deste item: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para obter detalhes.
É por este meio anunciado.
Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Conselho de Administração
2 de Março de 2022
