Código dos títulos: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) abreviatura dos títulos: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) Anúncio n.o: 2022026
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 28 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:00 em Março 28, 2022
Local: sala de conferências no quinto andar de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) edifício de escritórios, No. 118, estrada de Lixi, zona de desenvolvimento econômico do condado de Lijin, cidade de Dongying, província de Shandong
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 28 de março de 2022
A 28 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4 proposta sobre o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
5 proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e resumo √
6 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
7 proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro da empresa 2022 √
8 proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 √
9 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
10 proposta relativa à remuneração dos administradores independentes √
11 proposta sobre o pedido de financiamento e crédito bancário integral da empresa em 2022 √
12 sobre o uso temporariamente ocioso de fundos levantados e fundos próprios para dinheiro √
Proposta de gestão
13. Proposta de alteração dos estatutos √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima ou conteúdos relevantes foram deliberados e adotados na 7ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa, e foram publicados no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos, referência econômica diária e no site da Shanghai Stock Exchange em 2 de março de 2021 ( http://www.sse.com.cn. )Divulgação.
2. Resolução especial: 13
3. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 1, 8, 9, 10, 12
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: 8
Nomes dos acionistas coligados que devem evitar votar: Xu Yunting, Li Yusheng, Wei Yudong, Chen Minhua, Guo Jianguo, Guo Zhaonian, Zhang Jikui, Suo Shucheng, Zhao Baomin, Wang Haifeng, Li Xiumin, Yuan Chongjing, Bo Li’an, Chen Guoyu, Zhang Yaozong, Wang Shouye, Weiyuan Holding Co., Ltd., Dongying Yi’an equity investment center (sociedade limitada)
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. Questões que requerem atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito.
O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Uma ação Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 2022 / 3 / 21
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
A fim de assegurar a boa convocação da assembleia de acionistas, os acionistas ou agentes dos acionistas que pretendam participar da assembleia devem se inscrever das seguintes formas:
I) Método de registo:
1. Os acionistas que preencham as condições de participação deverão se inscrever com os seguintes documentos:
(1) Os accionistas das pessoas singulares devem possuir o seu próprio bilhete de identidade ou outros certificados válidos que possam indicar a sua identidade, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação;
(2) Se um agente comparecer à reunião em nome de um acionista singular, deverá apresentar o cartão de identificação válido (cópia) do principal, a procuração assinada pelo principal, o cartão de conta de valores mobiliários do principal, o certificado de participação e o cartão de identificação válido do agente;
(3) Caso o representante legal compareça à reunião em nome do acionista da pessoa coletiva, deverá apresentar a cópia de seu cartão de identificação válido carimbado com o selo da unidade de pessoa coletiva, a cópia da licença comercial da unidade, o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva e o certificado de participação;
(4) Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião em nome do acionista da pessoa coletiva, deverá apresentar a cópia de seu cartão de identificação válido carimbado com o selo da pessoa coletiva, a procuração assinada pelo representante legal, a cópia da licença comercial da empresa, o cartão de conta de ações do administrador e o certificado de posse de ações.
2. Os acionistas podem se registrar no local ou por carta ou fax. O horário de inscrição por carta ou fax estará sujeito ao momento em que a empresa efetivamente receber a carta ou fax, e será entregue antes das 17:00h do dia 25 de março de 2022. Por favor, indique “inscrição da assembleia geral” e informações de contato na carta ou fax. Os acionistas registrados por carta ou fax devem apresentar o original das informações acima quando comparecerem oficialmente à assembleia. 3. Nota: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
(II) horário de inscrição no local: 8:30-11:30 a.m. e 14:00-17:00 p.m. em 25 de março de 2022.
(III) local de registro: Departamento de Valores Mobiliários, 5º andar, Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) edifício de escritórios, No. 118, Lixi Road, Lijin County Zona de Desenvolvimento Econômico, Cidade de Dongying, Província de Shandong. 6,Outros assuntos
(I) a reunião deve durar meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
(II) Os accionistas e os representantes presentes na reunião no local devem levar ao local o original dos certificados relevantes. III) Informações de contacto da reunião
Endereço: 5º andar, Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) edifício de escritórios, No. 118, estrada de Lixi, zona de desenvolvimento econômico do condado de Lijin, cidade de Dongying, província de Shandong
Departamento de Contacto: Departamento de Valores Mobiliários
Código Postal: 257400
Tel.: 05465666889
Fax: 05465666688
(IV) dicas especiais
A fim de fazer um bom trabalho na prevenção e controle da pneumonia covid-19, reduzir a reunião de multidões e garantir a segurança da assembleia, sugere-se que acionistas e representantes dos acionistas dêem prioridade à participação na assembleia geral de acionistas por meio de votação on-line. De acordo com os requisitos das políticas de prevenção de epidemias da empresa e departamentos relevantes onde a empresa está localizada, aqueles que planejam participar da reunião no local devem entrar em contato com o Departamento de Valores Mobiliários da empresa com 3 dias de antecedência (antes das 17:00 do dia 25 de março de 2022) para registrar o estado de saúde pessoal recente, código de saúde e outras informações relevantes de prevenção de epidemias. Acionistas e representantes dos acionistas que não se inscreverem antecipadamente ou não cumprirem os requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião. É por este meio anunciado.
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) conselho de administração 2 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Documentos de arquivamento
Resolução do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral
Anexo 1: procuração
Procuração
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 28 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Distribuição de lucros da empresa em 2021
Proposta do regime
2. Sobre o Conselho de Administração 2021 da empresa
Proposta de relatório de trabalho
3. Sobre o relatório anual de 2021 do conselho de supervisores da empresa
Proposta de relatório de trabalho
4. Sobre os diretores independentes da empresa em 2021
Proposta relativa ao “relatório de trabalho”
5. Sobre o relatório anual de 2021 da empresa
E resumo da moção
6. Decisão financeira da empresa em 2021
Proposta relativa ao relatório final
7. Sobre a previsão financeira da empresa para 2022
Proposta relativa ao relatório final
8. Sobre o relacionamento diário da empresa em 2022
Proposta relativa à previsão das operações
9. Sobre a renovação da auditoria da empresa em 2022
Proposta da Agência
10. Proposta relativa à remuneração dos administradores independentes
11 sobre o pedido de financiamento da empresa em 2022 e
Proposta relativa ao crédito bancário global
12. Sobre a utilização de fundos angariados temporariamente ociosos
E fundos próprios para gestão de caixa
conta
13. Proposta de alteração dos estatutos
caso
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade. Entre elas, a proposta 8 é a proposta de transações com partes relacionadas, e acionistas relacionados devem evitar a forma como
