Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) Director independente
Pareceres independentes sobre a sétima reunião do segundo conselho de administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, os Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”) e o Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) sistema de trabalho de diretores independentes, como diretores independentes de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) (doravante referida como a “empresa”), analisamos cuidadosamente os documentos relevantes do conselho de administração da empresa. Com a atitude de julgamento independente, as opiniões independentes sobre assuntos relevantes considerados na sétima reunião do segundo conselho de administração são as seguintes:
1. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, a decisão sobre a alteração de várias disposições sobre dividendos em numerário de empresas cotadas (despacho da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2008] n.º 57), a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com dividendos em numerário de empresas cotadas (Zheng Jian Fa [2012] n.º 37) e as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 3 – dividendos em numerário de empresas cotadas (Anúncio [2022] n.º 3 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China) e de acordo com as normas para a governança de empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, como diretores independentes da empresa, expressamos nossas opiniões de “consentimento” sobre o plano de distribuição de lucros 2021 da seguinte forma:
(1) Neste plano de distribuição de lucros, com base no capital social total na data da distribuição de ações e registro de ações, propõe-se distribuir dividendos em dinheiro de 3,91 yuan para cada 10 ações a todos os acionistas com os lucros disponíveis para distribuição aos acionistas, com um total de 2155000000 yuan. O nível de dividendos de caixa é inferior a 30% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada naquele ano, pois considerando que a empresa ainda está em um período de rápido desenvolvimento, a empresa ainda tem uma grande demanda por recursos para construção de projetos, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, desenvolvimento de novos mercados, etc. Para o desenvolvimento a longo prazo da empresa, o plano de distribuição de lucros da empresa está de acordo com a situação real da empresa, o que é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, não só satisfaz os dividendos de caixa e retornos aos investidores, mas também assegura as necessidades de capital do desenvolvimento subsequente da empresa. Os lucros não distribuídos retidos serão usados principalmente para atender às necessidades operacionais diárias, apoiar as necessidades de capital de giro da construção de novos projetos, planejamento de investimento futuro e desenvolvimento de longo prazo, e fornecer uma garantia confiável para a implementação suave da estratégia de desenvolvimento de médio e longo prazo da empresa e desenvolvimento sustentável e saudável. Revisamos de acordo com as disposições específicas das leis e regulamentos relevantes acima e a situação real da empresa. Acreditamos que o plano de distribuição de lucros está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos sociais.
(2) Este plano de distribuição de lucros é uma decisão importante tomada com base nas condições operacionais atuais da empresa, condições financeiras, necessidades de capital e desenvolvimento futuro da empresa, e reflete plenamente o foco da empresa no retorno aos investidores, para que os investidores possam compartilhar os resultados operacionais da empresa.
(3) Em conclusão, concordamos com esta proposta e concordamos em submeter os documentos relevantes desta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Opiniões independentes sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022
Espera-se que as transações diárias conectadas da empresa em 2022 cumpram as disposições da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes.Durante o processo de votação, os diretores conectados evitaram votar. Além disso, o preço de transação é determinado de acordo com o preço justo de mercado, que reflete os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, mantém os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas da empresa e a independência da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
3. Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
A empresa planeja renovar a ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria em 2022. Analisamos cuidadosamente os Contadores Públicos Certificados ShineWing (sociedade geral especial), acreditamos que a empresa é uma instituição de auditoria (empresa de contabilidade) em conformidade com as disposições da lei de valores mobiliários, tem a experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para a empresa, e o relatório de auditoria emitido pode refletir justa e verdadeiramente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa, Ele pode atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa em 2022. Os procedimentos de revisão realizados pela empresa nesta renovação da empresa de contabilidade são suficientes e adequados, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos com esta proposta e concordamos em submeter documentos relevantes desta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à remuneração dos administradores independentes
O padrão de subsídio ajustado da empresa para diretores independentes desta vez é formulado de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes da CSRC, em combinação com a indústria da empresa, o nível de desenvolvimento econômico regional e as condições reais de operação da empresa, o que é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores independentes da empresa, fortalecer a consciência de diligência e responsabilidade dos diretores independentes e promover o funcionamento padronizado da empresa, O processo de tomada de decisão está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos investidores. Concordamos com esta proposta e concordamos em submeter documentos relevantes desta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de controlo interno da empresa 2021
O escopo da avaliação de controle interno da empresa em 2021 abrange os principais negócios e assuntos da empresa e de suas importantes subsidiárias. Revisamos o sistema de controle interno e o relatório de autoavaliação estabelecidos pela empresa em combinação com os requisitos das leis e regulamentações relevantes. Acreditamos que o sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes, A empresa tem mantido um controle interno eficaz relacionado ao negócio empresarial e gestão em todos os aspectos principais. O relatório de avaliação do controlo interno 2021 reflete objetiva e verdadeiramente o estabelecimento, melhoria e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa. Concordamos com esta proposta.
6. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
O depósito e uso dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso de fundos angariados de empresas cotadas, e não há violações no depósito e uso de fundos angariados. O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa cumpre o disposto nas diretrizes regulamentares para as sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e diretrizes de formato relevantes, e reflete fielmente o depósito e uso efetivo dos fundos angariados da empresa em 2021. Concordamos com esta proposta.
7. Pareceres independentes sobre o uso pela empresa de fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios para gestão de caixa
A utilização por parte da empresa de fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa não afectará o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, não há situação de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada, nem terá um impacto negativo na actividade principal da empresa, ao mesmo tempo que é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados ociosos e fundos próprios e obter mais retornos de investimento para a empresa e os accionistas, Cumprir com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e assim por diante. Em conclusão, concordamos que a empresa utiliza fundos levantados ociosos e seus próprios fundos para gestão de caixa, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
As propostas e anexos relevantes adotados desta vez foram deliberados e adotados na sétima reunião do segundo conselho de administração.Os procedimentos e métodos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, o direito dos valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições pertinentes dos estatutos, Concordamos com a proposta acima e concordamos em submeter os documentos relevantes da proposta acima à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Diretor independente: Li Runsheng, Liu Xinghua, Han Lu 1 de março de 2002
