Código dos títulos: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) abreviatura dos títulos: Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) Anúncio n.o: 2022011
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 2 de março de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala de reunião 1, 6º andar, Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) grupo farmacêutico, nº 808, estrada Qingzhuhu, distrito de Kaifu, Changsha (III) acionistas ordinários presentes na reunião, acionistas preferenciais restaurando os direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 23
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 275249835
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção do número total de cópias (%) 613573
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral. A reunião foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. O conselho de administração de Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) (doravante denominada “a empresa”) convocou a reunião. O presidente Xie Zilong presidiu a reunião. Os métodos de convocação, convocação e votação desta assembleia estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas da empresa, e são legais e eficazes. (5) Participação dos diretores da empresa, supervisores e secretário do conselho de administração 1. Havia 9 diretores titulares da empresa e um compareceu à reunião. Os diretores LV Mingfang, Zheng Jiaqi, Wu Bin, Huang Gan e Li Wei, e os diretores independentes Huang Weide, Zhou Jing e Wu Lianfeng não compareceram à reunião devido a razões de trabalho; 2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes; 3. Feng shini, Secretário do Conselho de Administração, participou da reunião; Outros executivos da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: proposta de mudança proposta de empresa de contabilidade
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 2746194959977096303400,2291 0
(2) Votação cumulativa 2. Proposta de substituição dos administradores independentes
Nome do projecto de lei: número de votos obtidos; número de votos presentes: eleitos ou não
Votação válida na reunião
Proporção de direitos (%)
2.01 eleição Xie Ziqi 274470725997169 sim
O senhor é o quarto.
A primeira sessão do Conselho de Administração
Director legislativo
(3) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Nome da proposta: acordo contra a abstenção
Número de votos proporção de votos proporção de votos (%) (%) número de votos (%)
1 sobre a proposta de mudança da empresa de contabilidade 486881469872186303401,2782 0
conta
2.01 elege Xie Ziqi, 48539376 e 984202 como o quarto diretor
Conselho de Administração independente
(4) As informações pertinentes sobre a votação das propostas mostram que todas as propostas consideradas nesta reunião foram aprovadas. 3,Testemunha de Advogado 1. O escritório de advocacia testemunhou a assembleia geral de acionistas: Hunan Qiyuan advogados do escritório de advocacia: Wu Juan e Zhao Chengjie 2. Testemunha de Advogado conclusão: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas cumprem as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos; As qualificações dos participantes e convocadores da assembleia geral são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos. 4,Diretório de documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado.
Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) 3 de Março de 2022
