Código dos títulos: Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) abreviatura dos títulos: Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) Anúncio n.o: 2022007 Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) Conselho de Administração
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 2 de março de 2022
（2） Venue of the general meeting of shareholders: meeting room (III) of the company on the 20th floor of China Merchants Bank Co.Ltd(600036) building, No. 2 Huanghe Road, Urumqi, Xinjiang ordinary shareholders attending the meeting and preferred shareholders who have restored their voting rights and their shares:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 20
2. Número total de ações (ações) com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião 1124818182
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de cópias totais (%) 525899
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral. A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Li Minghua, presidente da empresa. A reunião adota uma combinação de votação aberta no local e votação on-line. Os métodos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. (5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. Havia 9 diretores no cargo e 8 participaram da reunião. O diretor Zhu Laibin não compareceu à reunião em negócios.
2. Havia 3 supervisores no escritório e 2 participaram da reunião. Supervisor sun Jiangrong não compareceu à reunião em negócios.
3. O Sr. Guo Shunjie, Secretário do Conselho de Administração, participou da reunião de acionistas; Outros executivos da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta I) proposta de votação não cumulativa
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionistas proporção de votos proporção de votos proporção de votos
（%） （%） （%）
Acções A 1124743782999933744000,0067 0,0000
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
A moção concorda em se opor à abstenção
Número do nome da proposta número de votos proporção de votos proporção de votos (%) (%) número de votos (%)
About rescisão Department
Subprojectos de investimento
1 e aumentar o saldo de 39710709998129744000,1871 0,0000 para angariar fundos permanentemente
Liquidez suplementar
A moção da Kim.
(3) Explicação sobre a votação das propostas
III. Nenhuma testemunha de advogado 1. Escritório de advocacia testemunhado na reunião de acionistas: Xinjiang saide escritório de advocacia
Advogado: Jiang Yuanhong, Liu zuoxia 2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
Os procedimentos de convocação e convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) 2022, a qualificação do pessoal presente na assembleia geral de acionistas e os procedimentos de votação relevantes cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos da sua empresa. As deliberações tomadas na assembleia geral de acionistas são legais e efetivas. 1. Resoluções da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022; 2. Parecer jurídico de Xinjiang saide escritório de advocacia sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) 2022.
Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) conselho de administração 3 de março de 2022
