Código de títulos: 301217 abreviatura de títulos: Tongguan copper foil Anhui Tongguan copper foil Group Co., Ltd
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há deliberação nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 2 de março de 2022 (quarta-feira);
(2) Tempo de votação online: Quarta-feira, 2 de Março de 2022. Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 2 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 2 de março de 2022.
2. Modo de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
3. local da reunião: sala de conferências no primeiro andar da folha de cobre de Anhui Tongguan Group Co., Ltd., No. 189 Qingxi Avenue, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Chizhou, província de Anhui.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Gan Guoqing, diretor e gerente geral (o presidente, Sr. Ding Shiqi, está em viagem de negócios, e esta assembleia de acionistas é presidida pelo Sr. Gan Guoqing, diretor e gerente geral eleitos conjuntamente por mais da metade dos diretores).
6. Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e carta da empresa.
7. Participação na reunião
(1) Presença geral dos acionistas:
43 acionistas votaram presencialmente e online, representando 608432363 ações, representando 733922% do total de ações da companhia listada.
Entre eles, 7 acionistas votaram no local, representando 600014000 ações, representando 723767% do total de ações da companhia listada.
36 acionistas votaram online, representando 8417963 ações, representando 1,0154% do total de ações da empresa listada.
(2) Participação global dos accionistas minoritários:
Houve 41 acionistas minoritários votando no local e online, representando 4308218 ações, representando 0,5197% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há 6 acionistas minoritários votando no local, representando 14400 ações, representando 0,0017% do total de ações da empresa listada.
35 acionistas minoritários votaram online, representando 4293818 ações, representando 0,5179% do total de ações da empresa listada.
(3) Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram e participaram na assembleia de acionistas como delegados sem direito de voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral considerou e aprovou as seguintes propostas e formou deliberações combinando votação aberta escrita in loco e votação on-line:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do capital social da empresa, do tipo de registo da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento da alteração do registo industrial e comercial
(1) Votação total:
Foram acordadas 608368863 ações, representando 999896% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 63500 ações, representando 0,0104% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
(2) Voto total dos accionistas minoritários:
Os acionistas minoritários concordaram em participar da reunião, representando 429861% das 4261 ações detidas pelos acionistas minoritários; Contra 63500 ações, representando 1,4739% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) que participaram da assembleia geral de acionistas.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à utilização de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
(1) Votação total:
Foram aprovadas 608364563 ações, representando 999889% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 67800 ações, representando 0,0111% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
(2) Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 4240418 ações, representando 984263% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 67800 ações, representando 1,5737% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: esta proposta foi aprovada. (III) a proposta relativa à gestão de numerário utilizando alguns fundos angariados ociosos (1) votação geral:
Foram aprovadas 608364563 ações, representando 999889% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 67800 ações, representando 0,0111% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. (2) Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 4240418 ações, representando 984263% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 67800 ações, representando 1,5737% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: esta proposta foi aprovada.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
(1) Votação total:
Foram aprovadas 5910663 ações, representando 700950% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 64700 ações, representando 0,7673% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 2457000 ações foram abstidas (incluindo 2457000 ações por defeito devido a não votação), representando 291377% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
(2) Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1786518 ações, representando 414677% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 64700 ações, representando 1,5018% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 2457000 ações (incluindo 2457000 ações por omissão devido à não votação), representando 570305% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Evitação de voto por partes relacionadas: os acionistas relacionados a esta proposta são Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) , Hefei Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) power energy Co., Ltd. A partir da data do registro de capital próprio, o número total de ações votantes da sociedade detidas pelos acionistas acima é de 621761658, e a votação sobre esta proposta foi evitada.
Resultado da votação: esta proposta foi aprovada.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
(1) Votação total:
Concordar com 605910663 ações, representando 995855% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 64700 ações, representando 0,0106% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 2457000 ações foram abstidas (incluindo 2457000 ações por defeito devido a não votação), representando 0,4038% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
(2) Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1786518 ações, representando 414677% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 64700 ações, representando 1,5018% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 2457000 ações (incluindo 2457000 ações por omissão devido à não votação), representando 570305% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: esta proposta foi aprovada.
(VI) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
(1) Votação total:
Concordar com 605907563 ações, representando 995850% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 63500 ações, representando 0,0104% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 2461300 ações (incluindo 2457000 ações por defeito por não votação), representando 0,4045% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
(2) Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1783418 ações, representando 413957% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 63500 ações, representando 1,4739% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações detidas pelos acionistas minoritários que não se abstiveram foi de 2430057%, das quais 245700 eram detidas por acionistas minoritários que não se abstiveram.
Resultado da votação: esta proposta foi aprovada.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração do sistema de gestão das transacções conexas
(1) Votação total:
Concordar com 605910663 ações, representando 995855% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 64700 ações, representando 0,0106% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 2457000 ações foram abstidas (incluindo 2457000 ações por defeito devido a não votação), representando 0,4038% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
(2) Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1786518 ações, representando 414677% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 64700 ações, representando 1,5018% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 2457000 ações (incluindo 2457000 ações por omissão devido à não votação), representando 570305% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: esta proposta foi aprovada.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à revisão do sistema de gestão externa das garantias
(1) Votação total:
Concordar com 605907563 ações, representando 995850% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 64700 ações, representando 0,0106% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram 2460100 ações (incluindo 2457000 ações por defeito devido a não votação), representando 0,4043% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
(2) Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1783418 ações, representando 413957% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 64700 ações, representando 1,5018% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 2460100 ações (incluindo 2457000 ações por defeito devido à não votação), representando 571025% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: esta proposta foi aprovada.
(IX) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à revisão do sistema de trabalho dos directores independentes
(1) Votação total:
foram aprovadas 605908763 ações, representando 995852% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 66600 ações, representando 0,0109% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 2457000 ações foram abstidas (incluindo 2457000 ações por defeito devido a não votação), representando 0,4038% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
(2) Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1784618 ações, representando 414236% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 66600 ações, representando 1,5459% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 2457000 ações (incluindo 2457000 ações por omissão devido à não votação), representando 570305% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: esta proposta foi aprovada.
(x) a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores (1) votação geral:
Concordar com 605910663 ações, representando 995855% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 64700 ações, representando 0,0106% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 2457000 ações foram abstidas (incluindo 2457000 ações por defeito devido a não votação), representando 0,4038% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
(2) Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1786518 ações, representando 414677% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 64700 ações, representando 1,5018% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 2457000 ações (incluindo 2457000 ações por omissão devido à não votação), representando 570305% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: esta proposta foi aprovada.
3,Parecer jurídico emitido por advogado
Os advogados Shu Xiaojun e Fang Juan do escritório de advocacia Anhui Chengyi vieram à reunião para certificar a assembleia de acionistas e emitiram um parecer jurídico para a assembleia de acionistas. O parecer jurídico considerou que as qualificações do convocador, os procedimentos de convocação e realização, as qualificações dos participantes, propostas, procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia de acionistas da empresa estavam de acordo com as leis, regulamentos Documentos normativos e selo da empresa
