Código dos títulos: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) abreviatura dos títulos: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Anúncio n.o: 2022010 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (doravante referida como “a empresa”) a 14ª reunião do segundo conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 25 de fevereiro de 2022 por comunicação in loco e o aviso de reunião foi enviado por escrito em 14 de fevereiro de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião, incluindo 4 diretores no local e 3 diretores de comunicação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Shao Zengming, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. The meeting was in accordance with the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”), the Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”) and the rules of procedure of Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) board of directors. The meeting was legal and valid.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
De acordo com o trabalho realizado em 2021, o conselho de administração da empresa preparou o relatório de trabalho do conselho de administração para Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021, revisou e resumiu os principais aspectos do trabalho do conselho de administração em 2021, e apresentou as principais tarefas e objetivos no futuro.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Aprovado unanimemente por todos os directores.
A proposta só produz efeitos quando for submetida à assembleia geral para deliberação e aprovação.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Shao Zengming, gerente geral da empresa, apresentou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 em combinação com o ambiente externo e o funcionamento real da empresa em 2021.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Com 0 abstenção, foi aprovado por unanimidade por todos os directores.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) contratados pela empresa auditaram as demonstrações financeiras da empresa em 2021 e prepararam Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) relatório de auditoria e demonstrações financeiras. O diretor financeiro da empresa e o gerente geral prepararam Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) relatório de demonstração financeira em 2021 de acordo com Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) relatório de auditoria e demonstrações financeiras.
Resultado da votação: 7 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra; Aprovado unanimemente por todos os directores.
A proposta só produz efeitos quando for submetida à assembleia geral para deliberação e aprovação.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório final das contas financeiras de 2021 em diante.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2022
O diretor financeiro e gerente geral da empresa elaborou o relatório de orçamento financeiro de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2022 de acordo com a situação financeira e futuro plano de negócios da empresa em 2021.
Resultado da votação: 7 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra; Aprovado unanimemente por todos os directores.
A proposta só produz efeitos quando for submetida à assembleia geral para deliberação e aprovação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
De acordo com as medidas para a administração da divulgação de informações de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) estatutos sociais, a empresa deve divulgar o relatório anual ao público, e a empresa preparou o Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) relatório anual 2021 e seu resumo.
Resultado da votação: 7 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra; Aprovado unanimemente por todos os directores.
A proposta só produz efeitos quando for submetida à assembleia geral para deliberação e aprovação.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021 em.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Auditado por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após a fusão auditada em 2021 é 23955530578 yuan, dos quais o lucro líquido realizado pela empresa-mãe é 2263551793 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro acumulado auditado disponível para distribuição da empresa-mãe é de 46739338195 yuan, e o lucro disponível para distribuição aos acionistas nas demonstrações consolidadas é de 48654007701 yuan. De acordo com a operação real da empresa, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, e considerando de forma abrangente os interesses dos acionistas e as necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: tomar o capital social total da empresa como Bestore Co.Ltd(603719) 80 ações até agora como base, distribuir 10 yuans de bônus de descoberta (imposto incluído) a todos os acionistas para cada 10 ações e distribuir um dividendo em dinheiro total de Bestore Co.Ltd(603719) 8000 yuan (imposto incluído). Não serão dadas ações bônus para esta distribuição de lucros, e 10 ações serão adicionadas a todos os acionistas por cada 10 ações com a reserva de capital. Os lucros não distribuídos após essa distribuição de lucros serão transferidos para a distribuição anual subsequente. Se o capital social da empresa mudar após a deliberação e aprovação do plano de distribuição de lucros pelo conselho de administração e antes da implementação do plano, a empresa ajustará a proporção de distribuição de acordo com o princípio do “montante total fixo” com base no capital social total na data de registro de capital próprio em que o plano de distribuição for implementado.
Resultado da votação: 7 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra; Aprovado unanimemente por todos os directores.
A proposta só produz efeitos quando for submetida à assembleia geral para deliberação e aprovação.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 (Anúncio n.º 2022002).
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
Com base nas necessidades do trabalho de auditoria financeira da empresa, combinado com a capacidade profissional e o nível de serviço dos Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) no trabalho de auditoria anterior, a empresa planeja continuar a contratar Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
Resultado da votação: 7 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra; Aprovado unanimemente por todos os directores.
A proposta só produz efeitos quando for submetida à assembleia geral para deliberação e aprovação.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a recondução de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022003).
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
De acordo com as disposições das normas básicas de controlo interno da empresa e as suas orientações de apoio e outros requisitos regulamentares de controlo interno (doravante designados por “sistema normativo de controlo interno da empresa”), combinados com o sistema de controlo interno da empresa e métodos de avaliação, com base na supervisão diária e especial do controlo interno, A administração da empresa avaliou a eficácia do controle interno da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação do controle interno).
Resultado da votação: 7 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra; Aprovado unanimemente por todos os directores.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, a operação e gestão da empresa prepararam uma declaração especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 e relatou a todos os diretores.
Resultado da votação: 7 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra; Aprovado unanimemente por todos os directores.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021 (Anúncio n.º 2022004). (x) a proposta relativa à autorização da empresa para utilizar fundos próprios ociosos para a gestão de tesouraria foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos e aumentar o retorno dos acionistas, a empresa planeja usar fundos próprios ociosos para a gestão de caixa com a premissa de garantir que isso não afete as necessidades de produção, operação e desenvolvimento de negócios da empresa e efetivamente controlar os riscos, de modo a melhor manter e aumentar o valor do caixa da empresa e proteger os interesses dos acionistas da empresa. O conselho de administração da empresa planeja solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a exercer a seguinte autoridade de aprovação e decisão dentro de sua autoridade:
A empresa está autorizada a usar seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco dentro do limite de 500 milhões de yuans. Esta autorização entra em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa, e o prazo de validade é de um ano. O limite acima pode ser reciclado e enrolado dentro do período de validade. Ao mesmo tempo, o conselho de administração autoriza a administração da empresa a exercer o poder de decisão, e o departamento financeiro da empresa é responsável pela organização e implementação específicas.
Resultado da votação: 7 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra; Aprovado unanimemente por todos os directores.
A proposta só produz efeitos quando for submetida à assembleia geral para deliberação e aprovação.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre Autorização da empresa a utilizar fundos próprios ociosos para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022005).
(11) A proposta relativa à empresa e às suas filiais a 100% que solicitam quotas de financiamento junto das instituições financeiras foi deliberada e adoptada
Em vista do desenvolvimento de negócios, produção e necessidades de operação da empresa e suas subsidiárias de propriedade integral, a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral aplicam-se a bancos e outras instituições financeiras para um limite de financiamento de não mais de 600 milhões de yuans, e realizam vários negócios dentro do limite, incluindo, mas não limitado a empréstimos, aceitação de projetos de lei, contas documentais, cartas de abertura de crédito, emissão de cartas de garantia e assim por diante, e de acordo com as necessidades das instituições financeiras, Tome a propriedade legalmente detida pela empresa e suas subsidiárias integrais como garantia ou penhor do crédito global acima. A linha de crédito acima não é igual ao montante real do financiamento. O montante específico do financiamento será determinado de acordo com as necessidades reais da empresa e suas subsidiárias, e o montante não excederá o montante específico acima. Dentro do período de crédito, a linha de crédito pode ser reciclada; A taxa de juro, o tipo e o prazo de financiamento estão sujeitos ao contrato de financiamento específico assinado.
A empresa e suas subsidiárias integrais estão autorizadas a financiar 600 milhões de yuans de bancos e outras instituições financeiras. Esta autorização entra em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 e é válida por um ano, O conselho de administração da empresa autoriza o representante legal ou o agente autorizado designado pelo representante legal a assinar a linha de crédito acima mencionada e vários documentos legais, como contratos, acordos e vouchers com bancos e outras instituições financeiras em nome da empresa dentro do período de validade desta autorização. Resultado da votação: 7 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra; Aprovado unanimemente por todos os directores.
A proposta só produz efeitos quando for submetida à assembleia geral para deliberação e aprovação.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias integrais solicitando cota de financiamento de instituições financeiras (Anúncio nº: 2022006).
(12) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
A empresa altera as políticas contábeis correspondentes de acordo com as normas contábeis para empresas de negócios emitidas pelo Ministério das Finanças da República Popular da China (doravante referido como o “Ministério das Finanças”).
Esta mudança de política contábil é uma mudança razoável feita pela empresa de acordo com os requisitos das normas relevantes do Ministério das Finanças, que está em conformidade com as regulamentações relevantes. A implementação da política contábil alterada pode refletir objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, não terá impacto significativo nas demonstrações financeiras da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas.
Resultado da votação: 7 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra; Aprovado unanimemente por todos os directores.
A proposta só produz efeitos quando for submetida à assembleia geral para deliberação e aprovação.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre alterações nas políticas contábeis (Anúncio n.º 2022007).
(13) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de auditoria anual de 2021 e as demonstrações financeiras da empresa
De acordo com a lei da empresa e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa contratou Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) para auditar as demonstrações financeiras da empresa em 2021, e Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado.
Resultado da votação: 7 votos a favor; 0 abstenção; 0 votos contra; Aprovado unanimemente por todos os directores.
A proposta só produz efeitos quando for submetida à assembleia geral para deliberação e aprovação.
(14) Proposta sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e garantia externa da empresa
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e diretrizes de formato relevantes, a empresa preparou um resumo da ocupação de capital não operacional e outras transações de capital relacionadas em 2021, Além disso, a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) auditou e emitiu a ocupação de capital dos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas
