Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O conselho de administração da Henan Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) é composto por sete diretores. O conselho de administração da empresa está em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”) A lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos, os estatutos da Henan Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”), o regulamento interno da assembleia geral de acionistas da Henan Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Co., Ltd. (doravante referido como o “regulamento interno da assembleia geral de acionistas”) De acordo com o regulamento interno do conselho de administração da Henan Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Co., Ltd. (doravante referido como o “regulamento interno do conselho de administração”) e outros sistemas da empresa, executar seriamente as responsabilidades do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas, implementar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizar todo o trabalho diligentemente, promover ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração e constantemente padronizar a governança corporativa, Assegurar a tomada de decisão científica e o funcionamento padronizado do conselho de administração. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Informação relacionada com o governo das sociedades
Em 2021, o conselho de administração melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa e promoveu o nível de operação padronizado da empresa em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras leis e regulamentos e os requisitos dos documentos normativos sobre governança das sociedades listadas emitidos pela CSRC. A operação e convocação da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração da empresa são realizadas em estrita conformidade com as disposições e procedimentos relevantes, como os estatutos sociais, e realizam ativamente trabalhos na implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas, cumprindo a obrigação de divulgação de informações e fortalecendo a gestão das relações com investidores. Assegura que as funções e responsabilidades da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração possam ser cumpridas e protege efetivamente os interesses dos acionistas e da empresa.
I) Trabalhos do Conselho de Administração
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração, sendo que os procedimentos de convocação, convocação, votação, votação e demais procedimentos do conselho de administração atenderam aos requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais e demais leis e regulamentos relevantes. Todos os membros do conselho de administração da empresa estão aptos a desempenhar seus deveres e obrigações estipulados por leis e regulamentos diligente e seriamente, e comparecer ao conselho de administração e assembleia de acionistas com uma atitude séria e responsável. Os diretores independentes da empresa podem desempenhar suas funções de forma independente e eficaz salvaguardar os interesses e interesses da empresa
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Capital próprio. Os pormenores da reunião são os seguintes:
1. A empresa realizou a 7ª Reunião do 2º Conselho de Administração na sala de conferências da empresa no dia 10 de março de 2021. A reunião aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2020, a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2020 e a proposta sobre o relatório de demonstração financeira em Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2020 A proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021, a proposta sobre a renovação da instituição de auditoria de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021, a proposta sobre a filial integral solicitando crédito integral de bancos e outras instituições financeiras e sendo garantida pela empresa-mãe, a proposta sobre as demonstrações financeiras da empresa em 2020 8 propostas incluindo proposta de convocação Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2020 da assembleia geral anual de acionistas.
2. No dia 3 de julho de 2021, a empresa realizou a 8ª reunião do segundo conselho de administração na sala de conferências da empresa, que aprovou a proposta sobre partes relacionadas que prestam garantia e transações de partes relacionadas para concessão de crédito da empresa e de suas subsidiárias, a proposta sobre questões relacionadas ao financiamento da empresa e de suas subsidiárias e a proposta de modificação do sistema de gestão de financiamento da empresa Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021 e outras quatro propostas.
3. A companhia realizou, no dia 25 de agosto de 2021, a nona reunião do segundo conselho de administração na sala de conferências da companhia, na qual foram aprovadas duas propostas, entre as quais a proposta de abertura de conta especial para arrecadação e autorização da assinatura de um contrato de supervisão para a conta especial para arrecadação e a proposta de nomeação de um representante dos assuntos de valores mobiliários da companhia.
4. A empresa realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração na sala de conferências da empresa no dia 28 de setembro de 2021, na qual foi aprovada a proposta de substituição dos fundos auto-angariados e das despesas de emissão pagas investidas antecipadamente nos projetos de investimento angariados pelos fundos angariados, a proposta de ajuste do montante dos fundos angariados a investir em alguns projetos de investimento angariados Três propostas, incluindo a proposta de utilizar alguns fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário.
5. A empresa realizou a 11ª reunião do segundo conselho de administração na sala de conferências da empresa em 25 de outubro de 2021, que aprovou uma proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021.
6. A empresa realizou a 12ª reunião do segundo conselho de administração na sala de conferências da empresa, no dia 4 de novembro de 2021, na qual foi aprovada a proposta de alteração do capital social da empresa, tipo de empresa e escopo de negócios, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro de mudanças industriais e comerciais, proposta de utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de gestão financeira bancária
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Cinco propostas, incluindo a proposta de autorizar a empresa a utilizar fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias integrais solicitando cota de financiamento de instituições financeiras e a proposta de propor a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
7. A empresa realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração na sala de conferências da empresa em 18 de dezembro de 2021, que aprovou uma proposta sobre investimento estrangeiro da empresa e estabelecimento de subsidiárias integralmente detidas.
II) Trabalho de directores independentes
Os diretores independentes da empresa foram diligentes e conscienciosos em estrita conformidade com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas empresas cotadas e as regras de trabalho para diretores independentes e outros regulamentos e sistemas relevantes da CSRC, e verificaram ativamente o funcionamento e gestão da empresa, a construção de grandes projetos, a construção e implementação do sistema de controle interno, a auditoria anual da empresa e a elaboração de relatórios anuais, Supervisionou a implementação das resoluções do Conselho de Administração e apresentou sugestões construtivas, que desempenharam um papel adequado na salvaguarda dos legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
III) Assembleia geral de accionistas
A sociedade convocou e realizou a assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento dos estatutos e do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, tendo sido realizadas três assembleias gerais de acionistas em 2021, sendo legal e complacente a convocação e realização da assembleia geral de acionistas.
Em 2021, todas as deliberações da assembleia geral de acionistas foram efetivamente implementadas.
2,Operação da empresa em 2021
Em 2021, a empresa sempre foi guiada pela tecnologia para promover o desenvolvimento empresarial e complementada pela construção de um sistema de marketing para promover a estratégia de desenvolvimento de alta qualidade de longo prazo da empresa.Ao fortalecer continuamente a construção de equipe de talentos e investimento em P & D, a empresa efetivamente integra recursos internos e externos, faz pleno uso das principais vantagens da empresa na indústria de tecnologia, realiza ativamente o desenvolvimento do mercado e garante o crescimento constante da escala de negócios e desempenho dos negócios. A receita operacional anual da empresa foi 4983519128700 yuan, um aumento de 103,50% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 2395550578 milhões de yuans, um aumento de 228,17% em relação ao mesmo período do ano anterior; O patrimônio próprio do proprietário atribuível aos acionistas de empresas listadas foi 9583183697100 yuan, um aumento de 115,24% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro básico por ação foi de 4,88 yuan / ação.
3,Plano de trabalho da empresa em 2022
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A empresa acelerará a velocidade de instalação de projetos investidos levantando fundos, melhorará vigorosamente a capacidade de produção geral da empresa, fortalecerá a P & D, melhorará o nível de pesquisa científica e os requisitos técnicos do produto, melhorará a estrutura organizacional do sistema de fabricação e engenharia e fortalecerá o treinamento de qualidade e a introdução de talentos dos principais gerentes na oficina. Otimizar a estrutura de talentos, atualizar o sistema de informação, promover a construção do escalão de talentos da empresa através do sistema de salário perfeito, sistema de promoção e sistema de bem-estar, melhorar de forma abrangente a competitividade central da empresa e esforçar-se para manter a posição de liderança na indústria.
4,Outros assuntos a comunicar à assembleia geral de accionistas
Nenhum.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Presidente: Shao Zengming 25 de Fevereiro de 2022
