Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
constituição
Novembro de 2022
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III Secção 1 emissão de acções Secção 2 Aumento, diminuição e recompra de acções Secção 3 Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas Secção 1 accionistas 5 Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração Secção 1 Directores Secção 2 Administradores independentes Secção III Conselho de Administração Capítulo VI Gestores e outros quadros superiores Secção 1 Gerente Geral Secção II Secretário do Conselho de Administração Capítulo VII Conselho de Supervisores Secção 1 Supervisores Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria Secção 1 Sistema de contabilidade financeira trinta e oito
Secção II Auditoria Interna Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade Capítulo IX Anúncios e anúncios Comunicação da secção 1 Comunicação da Secção II Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital Secção 2 Dissolução e liquidação Capítulo XI Alteração dos estatutos 45 Capítulo XII Disposições complementares quarenta e seis
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”), acionistas e credores, e padronizar a organização e comportamento da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”) e as normas de governança das sociedades cotadas Os estatutos são formulados de acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as regras de listagem de ações) e outras disposições relevantes e em combinação com as condições específicas da empresa. Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com a lei da sociedade e outras leis e regulamentos relevantes.
A empresa foi criada pela Henan Power New Material Co., Ltd. sob a forma de mudança geral de acordo com a lei, registrada na supervisão de mercado de Shangqiu e Escritório de Administração, obteve uma licença de negócios, e o código de crédito social unificado é 91411400565103402w.
Artigo 3, a empresa foi registrada com o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) em 10 de agosto de 2021, emitiu 15092995 ações ordinárias em RMB ao público pela primeira vez, e foi listada na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange”) em 24 de setembro de 2021.
Artigo 4.o Nome registado da empresa: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Nome inglês da empresa: Província de Henan Liliang diamond Co., Ltd
Artigo 5.o domicílio da empresa: cluster industrial de Zhecheng, cidade de Shangqiu, província de Henan
Código Postal: 476200.
O capital social da sociedade é de Bestore Co.Ltd(603719) 800 RMB.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, o Estatuto Social passará a ser um documento jurídico vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas e entre acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
Artigo 11.º O termo “outros quadros superiores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao vice-gerente geral, ao secretário do conselho de administração e ao responsável pelas finanças da empresa.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 finalidade comercial da empresa: realizar independentemente vários negócios de acordo com as leis e regulamentos relevantes, melhorar continuamente o nível de operação e gestão e competitividade central da empresa, fornecer aos clientes produtos e serviços de alta qualidade, maximizar os direitos e interesses dos acionistas e o valor da empresa e criar bons benefícios econômicos e sociais.
Artigo 14.º após ter sido registrado de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa é: itens gerais: fabricação de produtos minerais não metálicos; Vendas de minerais e produtos não metálicos; Investigação e desenvolvimento de novas tecnologias materiais; Importação e exportação de mercadorias; Fabricação de jóias; Venda por grosso de jóias; Varejo de jóias (exceto para itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com licença comercial)
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 18 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 19 os promotores da empresa são Shao Zengming e Li Aizhen, e os promotores convertem seus ativos líquidos na Henan power new materials Co., Ltd. em ações da empresa. O nome, o número de acções subscritas e o rácio de participação de cada promotor são os seguintes:
Número de série Valor da participação do nome do acionista (10000 ações) Proporção da participação (%)
1 Shao Zengming 2000. 00 66. 67
2 li Aizhen 1000. 00 33. 33
Total 300000 100,00
O número total de acções da sociedade é de Bestore Co.Ltd(603719) 80, todas elas ordinárias.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 24.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. No entanto, salvo uma das seguintes circunstâncias: (I) Reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
(V) utilizar ações para converter obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em ações;
(VI) necessários para que a sociedade possa salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
Artigo 25, uma empresa pode adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública ou outros métodos aprovados por leis e regulamentos e pela CSRC.
Quando a sociedade adquire as suas acções de acordo com as circunstâncias especificadas nos pontos III, V e VI do n.o 1 do artigo 24.o dos estatutos, essa aquisição será realizada através de negociação centralizada pública.
Artigo 26.º Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos I e II do artigo 24.º do Estatuto Social, estará sujeita à deliberação da Assembleia Geral dos acionistas. A sociedade adota a deliberação da assembleia do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores, de acordo com o disposto no artigo 24, parágrafo 1, do Estatuto Social ou a autorização da assembleia geral de acionistas. Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do parágrafo 1 do artigo 24 dos estatutos, se pertencer à situação no inciso (I), será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; Se o número total de ações detidas pela sociedade exceder 10% do total de ações emitidas no inciso VI ou III da sociedade, não será anulado no inciso V ou III da sociedade.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 28.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 29.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem comunicar à sociedade as ações que detêm e suas alterações, e durante a sua posse, as ações transferidas anualmente não devem exceder 25% do total de ações da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de 1 ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Artigo 30.º Os diretores, supervisores, gerentes superiores e acionistas da sociedade que detenham mais de 5% das ações da sociedade vendem as ações da sociedade ou outros títulos de capital detidos por eles no prazo de 6 meses após a compra, ou as compram novamente no prazo de 6 meses após a venda, devendo os rendimentos dela advir pertencer à sociedade, devendo o conselho de administração da sociedade recuperar os seus rendimentos. No entanto, a menos que a sociedade de valores mobiliários detenha mais de 5% das ações devido à venda exclusiva das demais ações pós-venda e outras circunstâncias estipuladas pela autoridade reguladora de valores mobiliários no âmbito do Conselho de Estado.
O termo “acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos e através da utilização de contas de outras pessoas.
Se o conselho de administração da sociedade não aplicar o disposto no parágrafo anterior, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração a implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei.
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Artigo 31.o, a sociedade deve estabelecer um registo de accionistas baseado nos certificados fornecidos pela autoridade de registo de valores mobiliários, que constitui prova suficiente para provar que os accionistas detêm acções da sociedade. Os acionistas gozam de direitos e assumem obrigações de acordo com os tipos de ações que detêm; Os accionistas detentores de acções da mesma natureza gozam dos mesmos direitos e assumem as mesmas obrigações.
O registo de accionistas é mantido na sociedade e os accionistas têm o direito de o consultar. A sociedade gere o registo de accionistas de acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos, bem como com os requisitos pertinentes da CSRC e da instituição de registo e depósito de valores mobiliários.
A empresa deve assinar um acordo de custódia de ações com a autoridade de registro de valores mobiliários, consultar regularmente as informações dos principais acionistas e as mudanças acionárias (incluindo o penhor de capital próprio) dos principais acionistas e compreender oportunamente a estrutura patrimonial da empresa.
Artigo 32.º, quando a sociedade realizar uma assembleia geral de acionistas, distribuir dividendos, liquidar e praticar outros atos que necessitem confirmar a identidade dos acionistas, o conselho de administração ou o convocador da assembleia geral determinará a data do registro do patrimônio líquido, sendo os acionistas inscritos após o encerramento da data de registro do patrimônio líquido os acionistas com direitos e interesses relevantes.
Artigo 33.º Os accionistas da sociedade gozam dos seguintes direitos:
(I) receber dividendos e outras formas de distribuição de benefícios de acordo com as ações que detêm;
(II) solicitar, convocar, presidir, assistir ou nomear agentes de acionistas para participar da assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, e exercer os correspondentes direitos de voto;
(III) supervisionar o funcionamento da empresa e apresentar sugestões ou perguntas;
(IV) transferir, doar ou penhorar suas ações de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos;
(V) consultar os estatutos sociais, registro de acionistas, esboços de obrigações societárias, atas da assembleia geral de acionistas, deliberações do conselho de administração, deliberações do conselho de supervisores e demonstrações financeiras
