Código dos títulos: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) abreviatura dos títulos: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Anúncio n.o: 2022012 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 14ª Assembleia Geral do Segundo Conselho de Administração, e decidiram convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h30 de segunda-feira, 21 de março de 2022. Os assuntos pertinentes da reunião são anunciados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a 14ª reunião do segundo conselho de administração da sociedade deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
Reunião no local: 14:30 da segunda-feira, 21 de março de 2022.
Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. na segunda-feira, 21 de março de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 21 de março de 2022 a 15:00 p.m. em 21 de março de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação de bolsas de Shenzhen e sistema de votação na Internet (wltp. CN. Info. Com. CN.) Fornecer plataforma de votação online para todos os acionistas. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line, mas o mesmo direito de voto só pode escolher um dos métodos de votação on-line, votação on-line ou outros métodos de votação que atendam às disposições. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 15 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas na terça-feira, 15 de março de 2022, no fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. Local da reunião no local: lado oeste da seção norte da avenida Danyang, condado de Zhecheng, cidade de Shangqiu, província de Henan – Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) sala de conferências.
2,Questões consideradas na reunião
As propostas apresentadas à assembleia geral para deliberação e votação são as seguintes:
1. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
2. De acordo com a proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa, os diretores independentes reportarão anualmente o seu trabalho na assembleia geral de acionistas. Para o conteúdo específico do relatório anual de 2021 dos diretores independentes, consulte o anúncio publicado no cninfo.com, site designado pela CSRC
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
5. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2022
6. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
7. Proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
8. Proposta sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e garantia externa da empresa
9. Proposta de Autorização da empresa a utilizar fundos próprios ociosos para gestão de caixa
10. Proposta relativa à sociedade e às suas filiais a 100% que solicitam quotas de financiamento junto das instituições financeiras
11. Proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
12. Proposta de alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
13. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
14. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
15. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
16. Proposta de alteração do sistema de gestão do investimento estrangeiro
17. Proposta relativa à alteração das regras de trabalho dos administradores independentes
18. Proposta de alteração do sistema de gestão externa das garantias
19. Proposta de alteração das medidas de gestão das operações conexas
20. Proposta de formulação das ações da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e seu sistema de gestão de mudanças
21. Proposta relativa à criação de um sistema cumulativo de gestão da votação
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 14ª reunião do segundo conselho de administração e na 10ª reunião do segundo conselho de supervisão. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados no cninfo.com e os horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados, Securities Daily, Shanghai Securities News e China Securities News.
3,Código da proposta
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Os itens de nome da proposta verificados nesta coluna podem ser votados
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5.00 proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa √
6.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
Sobre o re-emprego de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como empresa 2022
7.00 √
Proposta da instituição de auditoria anual
Sobre os acionistas controladores da empresa e outras pessoas relacionadas que ocupam os fundos da empresa e o exterior da empresa
8.00 √
Proposta relativa à garantia
9.00 Proposta de Autorização da empresa a utilizar fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
10.00 proposta sobre a empresa e suas subsidiárias integrais solicitando cota de financiamento de instituições financeiras √
11.00 proposta de alteração das políticas contábeis da empresa √
12.00 Proposta de alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais √
13.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
14.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
15.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
16.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros √
17.00 Proposta de alteração das regras de trabalho dos administradores independentes √
18.00 Proposta de alteração do sistema externo de gestão de garantias √
19.00 Proposta de alteração das medidas de gestão das transacções conexas √
Sobre a formulação das ações da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas mudanças
20.00 √
Proposta relativa ao sistema de gestão
21.00 proposta sobre o estabelecimento de um sistema cumulativo de gestão da votação √
4,Método de inscrição para participar na reunião
1. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 14:00-17:00 em 16 de março de 2022.
2. Método de registro: registro no local e registro por e-mail.
3. Procedimentos de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com cartão de conta do acionista, certificado de participação acionária, cópia da licença comercial com selo oficial, certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença do agente, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, certificado do representante legal, cópia do cartão de identificação do representante legal, procuração, cartão de conta do acionista e certificado de participação; (2) Os accionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista e certificado de accionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal, certidão de participação e cópia do cartão de identificação do responsável principal;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por fax ou e-mail e preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes para confirmação de inscrição (por favor, indique a palavra “assembleia geral” no fax). A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
4. Local de inscrição: Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa
5. Informações de contacto:
Contacto: Tong Yue
Tel.: 03707516686
E- mail: [email protected].
Endereço postal: sala de conferências – Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) no lado oeste da seção norte da avenida Danyang, condado de Zhecheng, cidade de Shangqiu, província de Henan.
6. Outros assuntos: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos. 5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) a resolução da 14ª reunião do segundo conselho de administração.
2. Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) a resolução da 10ª reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Conselho de Administração
28 de Fevereiro de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 351071
2. Votar é chamado de voto de poder para abreviar
3. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre propostas específicas e depois sobre a proposta geral, prevalecerão os pareceres de votação das propostas específicas votadas, prevalecendo os pareceres de votação de outras propostas que não tenham sido votadas.
