Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Sino Biological Inc(301047) (doravante denominada “a sociedade”) seguiu rigorosamente o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “a lei das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “a lei dos valores mobiliários”) e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e outras disposições relevantes, a fim de salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos da sociedade e dos acionistas, especialmente os acionistas minoritários, Cumprir conscientemente suas funções, implementar as resoluções da assembleia geral de acionistas, promover ativamente o desenvolvimento dos negócios da empresa e padronizar a governança corporativa. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Operação em 2021
Em 2021, a epidemia global continuou a se espalhar. A empresa aderiu ao estilo consistente e rigoroso, contando com a força abrangente do layout global e as vantagens da plataforma de tecnologia central, realizou vários trabalhos em torno dos objetivos de negócios anuais, promoveu ordenadamente P & D de produtos e produção, realizou ativamente promoção de vendas e continuamente otimizou o controle de custos. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 965 milhões de yuans, uma diminuição anual de 39,53%, incluindo 359 milhões de yuans de receita comercial não relacionada ao vírus covid-19, um aumento anual de 41,41%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 720 milhões de yuans, uma diminuição anual de 36,15%; O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de 642617800 yuan, uma diminuição homóloga de 41,20%. O declínio geral do desempenho da empresa em 2021 deveu-se principalmente aos negócios relacionados ao vírus covid-19, que mantiveram um crescimento sustentado e rápido devido ao impacto das mudanças epidêmicas, políticas de prevenção e controle, concorrência no mercado e outros fatores.
Em 2021, aderindo ao princípio empresarial de “aderir ao desenvolvimento independente, melhorando continuamente o nível técnico, fornecendo reagentes de alta qualidade e suporte de serviços para pesquisa global em ciências da vida e inovação biomédica e pesquisa, e ajudando a promover o desenvolvimento da saúde e beneficiar a humanidade”, a empresa realizou vários trabalhos em torno dos objetivos comerciais anuais, promoveu ordenadamente P & D de produtos e produção, e realizou ativamente promoção de vendas, Continuamos a otimizar o controle de custos, negócios não relacionados ao vírus covid-19 continuaram a crescer rapidamente, a escala de receita aumentou significativamente e manteve uma boa tendência de desenvolvimento a longo prazo.
Em 2021, o principal trabalho da empresa é o seguinte:
(1) Realizar a listagem da gema A-share
Em 16 de agosto de 2021, a empresa desembarcou com sucesso no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, emitiu publicamente 17 milhões de ações, levantou um total de 4,980 bilhões de yuans e um montante líquido de 4,724 bilhões de yuans, que foi usado para o projeto de centro de P & D de reagente biológico, o projeto de construção de rede de marketing global e complementando o capital de giro da empresa. Entre eles, a implementação do projeto do centro de P & D do reagente biológico ajudará a melhorar ainda mais a capacidade de P & D da empresa e melhorar a riqueza da biblioteca de produtos e linha de produtos; A implementação do projeto de construção de rede de marketing global ajudará a melhorar ainda mais a promoção e capacidade de marketing da empresa no mercado global e melhorar a capacidade de serviço abrangente dos clientes; O projeto de capital de giro suplementar garantirá a implementação harmoniosa do plano normal de operação e desenvolvimento de negócios da empresa. A empresa fará pleno uso da oportunidade de listagem, fortalecerá ainda mais a pesquisa e desenvolvimento independentes, expandirá e otimizará a linha de produtos existente, fortalecerá a construção da rede global de marketing, fornecerá soluções globais para a indústria biomédica e o campo de pesquisa da ciência da vida, fornecerá aos clientes mais e melhores produtos e construirá a própria plataforma de suporte de alto nível da China para reagentes biológicos, Construir uma empresa biotecnológica de classe mundial.
(2) Criação de filiais em Taizhou, Suzhou e Japão
Em 16 de setembro de 2021, a empresa assinou o acordo de admissão com o Comitê de Gestão do Parque Industrial de Alta Tecnologia Farmacêutica de Taizhou e estabeleceu uma subsidiária integral Sino Biological Inc(301047) (Taizhou) Technology Co., Ltd. no Parque Industrial de Alta Tecnologia Farmacêutica de Taizhou. Está envolvida principalmente na P & D, produção e vendas de reagentes biológicos representados por meio de cultura, proteínas e matérias-primas diagnósticas de anticorpos. Em 23 de novembro de 2021, a empresa assinou o contrato de investimento do projeto com o Comitê de Gestão de Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co.Ltd(600736) Technology Industry Development Zone para estabelecer Sino Biological Inc(301047) (Suzhou) Biotechnology Co., Ltd. planeja criar um centro sul de P & D e um centro de serviços de teste com foco na detecção da qualidade celular e biossegurança de produtos biológicos na zona Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co.Ltd(600736) .
Em 29 de novembro de 2021, uma subsidiária integral no Japão concluiu seu registro de estabelecimento, principalmente responsável pelas vendas de reagentes biológicos no Japão e na Coréia do Sul, melhorando ainda mais o layout da rede global de marketing da empresa e aprimorando o desenvolvimento de mercado e as capacidades de serviço da empresa.
(3) Continuar as vantagens de R & D e apoiar a anti-epidemia global
A fim de apoiar o trabalho científico e tecnológico global anti-epidemia, a empresa tem prestado muita atenção à variação do vírus covid-19, acompanhando continuamente a demanda do mercado e desenvolvendo genes relevantes, proteínas, anticorpos e outros reagentes biológicos. Em 2021, um total de 323 reagentes biológicos relacionados à covid-19 foram recentemente desenvolvidos e lançados, cobrindo 33 variedades principais. A cobertura do produto sempre esteve em uma posição de liderança entre os principais fornecedores de reagentes biológicos do mundo.
Para a cepa mutante Omicron que desencadeou uma nova onda de epidemia global, a equipe da empresa continuou a levar adiante o espírito de luta de assumir a liderança na conclusão da P & D e produção de reagentes de proteína chave do vírus covid-19 em 11 dias em 2020, dar pleno uso às vantagens de sua própria plataforma técnica e quebrar constantemente o limite técnico. Em 2021, uma série de trabalhos da construção molecular à cultura celular, purificação de proteínas e verificação de qualidade foram concluídos em apenas 6 dias, e Omicron foi produzido com sucesso
O reagente mutante da proteína RBD foi estudado por instituições relevantes, que demonstraram plenamente a tecnologia da empresa
Vantagens técnicas da plataforma e responsabilidade social. Depois disso, a empresa desenvolveu proteína trimerica
Uma série de reagentes biológicos relacionados, como anticorpos e Pseudovirus, apoiam a pesquisa global de vírus, medicamentos, vacinas e testes de diagnóstico
O reagente chave da ferramenta do vírus covid-19 fabricado em Pequim, China, mais uma vez liderou o desenvolvimento do vírus covid-19, contribuindo para a pesquisa científica global
Prevenção de epidemias.
(4) Expandir continuamente o campo do negócio do serviço técnico e manter o crescimento rápido
Em 2021, a empresa fortalecerá ainda mais P & D e promoção do mercado, expandirá o campo de negócios de serviços técnicos e
Enquanto mantém o principal negócio anterior de serviços de expressão de proteínas e anticorpos, também se concentra no desenvolvimento de anticorpos, verificação de depuração de vírus e células
A taxa de sucesso do serviço técnico e a satisfação do cliente representada pelo negócio de testes da biblioteca foram continuamente melhoradas, e o negócio mostrou crescimento rápido,
O serviço cro global aumentou 73,69% ano a ano, e algumas empresas aumentaram mais de 100%, o que é importante para melhor atender às necessidades do mercado
A empresa estabeleceu uma boa base para apoiar o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa.
(5) Construir continuamente uma equipe técnica e de gestão de alta qualidade e grande escala
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa conta com 495 funcionários, incluindo mestrado e doutorado
São 157 funcionários, incluindo 15 funcionários representados pelo Dr. Yang Jiahui, chefe de P & D, que foram selecionados em Pequim em 2021
Talentos líderes, talentos altamente qualificados e excelentes talentos na Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. A empresa estabeleceu uma equipe de alto nível no exterior
R & D e gestão com experiência rica, estrutura razoável e forte capacidade profissional e técnica como o núcleo
O desenvolvimento sustentável da empresa é garantido por uma forte equipe de talentos.
2,Trabalho diário do conselho de administração em 2021
I) Convocação do Conselho de Administração
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 6 reuniões, com 9 membros do conselho, incluindo diretores independentes
Os três compareceram pessoalmente a todas as reuniões do conselho de administração e não levantaram objeções à proposta apresentada ao conselho de administração para deliberação. Dong
Todos os diretores do conselho de administração foram diligentes e conscienciosos, e cumpriram fervorosamente as funções confiadas pelo direito das sociedades e pelos estatutos sociais.
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou uma reunião do conselho de administração, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
Data de convocação da resolução da sessão
O primeiro realizador 1 Deliberou e aprovou a proposta em Sino Biological Inc(301047) Relatório anual de auditoria 2018, Relatório anual de auditoria 2019 e Relatório anual de auditoria 2020 da sétima sessão da Assembleia Geral em março de 2021;
12 de Fevereiro Deliberaram e aprovaram a proposta no relatório de garantia do controlo interno Sino Biological Inc(301047) ;
1. Deliberou e aprovou a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021;
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em Sino Biological Inc(301047) 2020;
3. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do primeiro conselho de administração do Sino Biological Inc(301047) 2020 gerente geral;
2. A oitava reunião da conferência em junho de 2021 4 Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório financeiro de resolução de 10 dias de Sino Biological Inc(301047) 2020;
5. Deliberou e aprovou a proposta no relatório anual do orçamento financeiro de 2021 Sino Biological Inc(301047)
6. Deliberou e aprovou a proposta no Sino Biological Inc(301047) plano de distribuição de lucros 2020;
7. Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2020 da sociedade.
1. Foi deliberada e adotada a proposta de prorrogação do prazo de validade da proposta sobre o pedido da companhia de oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB e de listagem dos primeiros diretores (ações A) na gem em 11 de junho de 2021;
9.a reunião da 3.a reunião Foi deliberada e adotada a proposta de prorrogação do prazo de autorização da assembleia geral para autorizar o conselho de administração e seus funcionários a tratar de assuntos relacionados à oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e à listagem na gema pela companhia.
Agosto 2021 o primeiro diretor 1 Foi deliberada e adotada a proposta de Sino Biological Inc(301047) o relatório da 10ª reunião da reunião semestral de 26 de abril de 2021 e o resumo do relatório semestral de Sino Biological Inc(301047) 2021.
1. Deliberou e adoptou a proposta relativa à utilização de alguns fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro; 2. Deliberou e aprovou a proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados que tenham sido investidos em projetos de investimento angariados antecipadamente e despesas de emissão pagas;
3. Deliberou e adotou a proposta do primeiro conselho de administração, em setembro de 2021, sobre a utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa;
13 de Maio 11.a sessão 4 Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do capital social da empresa, tipo de empresa, alteração dos estatutos sociais, tratamento do registro de mudanças industriais e comerciais e arquivamento dos estatutos;
5. Deliberaram e aprovaram a proposta de assinar o acordo de admissão com o parque industrial farmacêutico de alta tecnologia de Taizhou e estabelecer uma subsidiária integral no parque;
6. Foi considerada e adotada a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
Outubro 2021 o primeiro diretor 1 Deliberaram e aprovaram a proposta de relatório da empresa referente ao terceiro trimestre de 2021;
12.a reunião de 26 de Junho Deliberou e aprovou o projeto de lei parlamentar sobre o aumento do tema de implementação e local de alguns projetos de investimento levantados.
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Durante o período de relato, a sociedade realizou três assembleias gerais de acionistas e o conselho de administração da sociedade, de acordo com o direito das sociedades e a lei dos valores mobiliários.
E outras leis e regulamentos e estatutos, desempenham suas funções em estrito conformidade com as resoluções e autorizações da assembleia geral de acionistas
Todas as propostas na assembleia geral devem ser plenamente consideradas e implementadas para garantir que todas as propostas sejam plenamente implementadas
Os direitos e interesses legítimos dos accionistas. Os pormenores são os seguintes:
Data de convocação
