Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) (doravante denominada “a empresa”), em 2021, em estrita conformidade com as disposições e requisitos do direito das sociedades, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes, tenho sido honesto, diligente, obediente, fielmente cumprido minhas funções, participei ativamente das reuniões relevantes em 2021 e considerei seriamente várias propostas do conselho de administração, Ele também expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa e zelou pelos interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários. Relatarei aos acionistas independentes o desempenho das minhas funções em 2021:
1,Participação em reuniões da empresa em 2021
Minha presença no conselho de administração durante o período de relatório é a seguinte:
Participação de administradores independentes no Conselho de Administração
Durante o período de relato, os diretores independentes devem participar na reunião in loco e saber se foram confiados por meio de comunicação durante dois dias consecutivos
O nome do evento mais o número de vezes do conselho de administração, o número de vezes de comparecimento, o número de vezes de ausência e o número de vezes de não comparecimento presencial
Mais reunião
Liu Jianwen 8 0 8 0 0 no
Número de assembleias de accionistas sem direito de voto 5
2,Declarações e pareceres independentes sobre reuniões relevantes da empresa em 2021
Em 2021, desempenhei escrupulosamente minhas funções e deveres, compreendi o funcionamento da empresa em detalhes e expressei opiniões independentes em conjunto com outros diretores independentes da empresa, da seguinte forma:
Número de ordem Hora da emissão de pareceres independentes
Tipo de parecer
1. Aprovação prévia do diretor independente sobre a renovação da instituição de auditoria financeira 2021 da empresa em 22 de fevereiro de 2021
Aprovação prévia do item
Pareceres independentes de diretores independentes sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de commodities
2. Em 26 de fevereiro de 2021, a empresa e suas subsidiárias concordaram em realizar negócios de cobertura cambial
Parecer independente de
Opiniões independentes de diretor independente sobre o plano anual de distribuição de lucros 2020
Ver os pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria financeira 2021 pela empresa
Pareceres sobre fundos ocupados por accionistas controladores e outras partes coligadas
3. Pareceres independentes sobre garantia externa e avaliação sobre controle interno da empresa acordados em 4 de março de 2021
Pareceres independentes sobre o relatório, diretores não independentes da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos executivos e o regime de subsídios de directores independentes
Pareceres independentes sobre mudanças nas políticas contábeis da empresa
4. Aprovação prévia dos diretores independentes sobre o ajuste das transações diárias conectadas da empresa em 2021 em 13 de abril de 2021
Aprovação prévia do item
5. Os diretores independentes acordaram no ajuste das transações diárias conectadas da empresa em 2021 em 16 de abril de 2021
Parecer independente sobre o ponto
Pareceres de diretores independentes sobre a ocupação da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
6. Descrição especial dos fundos, consentimento acumulado e externo da empresa durante o período de relato, 19 de agosto de 2021
Parecer independente sobre a garantia
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre o aumento do volume diário de transações conectadas da empresa em 2021 e o evento esperado de aprovação prévia em 22 de setembro de 2021
8. Os diretores independentes acordaram em 27 de setembro de 2021 aumentar o volume diário de transações conectadas da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre as questões previstas
9. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a aprovação prévia da cota diária de transações conectadas da empresa em 2022 em 6 de dezembro de 2021
10. Os diretores independentes concordaram com a cota diária de transações conectadas da empresa em 2022 em 9 de dezembro de 2021
Pareceres independentes sobre questões
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Durante o mandato, como presidente da Comissão de Nomeação, Avaliação e Remuneração, fui responsável pela convocação de reuniões diárias. Como membro do comitê de auditoria e do comitê de estratégia, participei ativamente de reuniões relevantes. Revisar cuidadosamente os principais assuntos considerados e decididos pelo conselho de administração da empresa, analisar cuidadosamente várias propostas com seu próprio conhecimento profissional e apresentar opiniões construtivas, de modo a tornar a tomada de decisão do conselho de administração mais científica.
4,Investigação in loco da estrutura de governança corporativa e gestão da operação
Em 2021, a empresa realizou uma investigação de campo, entendeu oportunamente o status operacional da empresa e cumpriu com obrigação a função de supervisão e orientação de diretores independentes.
5,Participação na formação e aprendizagem
Durante o meu mandato, estudei ativamente os regulamentos relevantes, documentos normativos e outros documentos relevantes recentemente emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen, estudei ativamente os materiais de treinamento em vídeo on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e aprofundei ainda mais as leis e regulamentos relevantes, especialmente relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa Proteger os interesses dos acionistas minoritários e outras leis e regulamentos relevantes, melhorar constantemente sua capacidade de desempenhar suas funções, fornecer melhores sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos e salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas públicos.
6,Investigação in loco da estrutura de governança corporativa e gestão da operação
Em 2021, desempenhei diligente e fielmente minhas funções como diretor independente, além de participar do conselho de administração, realizei investigações in loco sobre a empresa por diversas vezes, realizei uma comunicação aprofundada com os diretores e administração da empresa por telefone, e realizei investigações in loco sobre a construção e implementação dos sistemas de gestão e controle interno da empresa e a implementação das resoluções do conselho de administração; Entender oportunamente o status operacional diário e possíveis riscos operacionais da empresa, expressar opiniões e exercer funções e poderes no conselho de administração.
7,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Durante o período de relatório, continuei a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, instei a empresa a melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos, e exigi que a empresa implementasse rigorosamente as disposições relevantes de divulgação de informações para garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça da divulgação de informações da empresa.
2. Em 2021, desempenhei efetivamente minhas funções como diretor independente, prestei atenção ativa ao funcionamento da empresa, revisei cuidadosamente várias propostas consideradas pelo conselho de administração e exerci meus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente nessa base.
8,Outros assuntos
1. Não há proposta de realização de reunião do conselho de administração.
2. Não há proposta de contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
3. Não há envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
4. Não há proposta de convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas para o conselho de administração.
Agradeço ao pessoal relevante da empresa pelo apoio e cooperação no meu trabalho. Continuarei a desempenhar com seriedade as funções de directores independentes, a desempenhar plenamente o papel de directores independentes e a salvaguardar seriamente os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas, com uma atitude de integridade e diligência e de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e sistemas relevantes da empresa.
As minhas informações de contacto são as seguintes:
Liu Jianwen: [email protected].
Jian Wen Liu
25 de Fevereiro de 2022
