Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (doravante denominada "a empresa") cumpriu conscienciosamente as funções confiadas pela assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e o regulamento interno do conselho de administração, Realizar o trabalho do conselho de administração de forma padronizada e eficaz, promover ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração e implementar as resoluções da assembleia geral de acionistas. Todos os administradores da empresa cumprem fielmente, honestamente e diligentemente as suas funções de acordo com os direitos e obrigações conferidos pelas leis, regulamentos e estatutos relevantes. O Conselho de Administração deu pleno cumprimento ao seu papel central na governança corporativa, padronizou continuamente a estrutura de governança corporativa, melhorou o nível de operação padrão da empresa e resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
1,Operação e descrição em 2021
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 402085306296 yuan, um aumento de 18341228788 yuan ou 83,88% em comparação com 218673017508 yuan no mesmo período do ano passado, principalmente devido ao aumento no volume de vendas e preço de vendas dos principais produtos da empresa e a receita operacional consolidada da energia nova Haiji no período de relatório. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 2283 Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) 2 yuan, um aumento de 16187472401 yuan ou 243,58% em comparação com 6645533701 yuan no mesmo período do ano passado, principalmente devido ao aumento da receita operacional e lucro total.
2,Principais trabalhos do Conselho de Administração em 2021
I) gestão
1. Melhorar a competitividade global da empresa, melhorando continuamente as regras e regulamentos da empresa e otimizando os processos da empresa. Melhorar e aperfeiçoar a construção da estrutura organizacional, melhorar a estrutura de gestão da empresa, aproveitar as vantagens do sistema de gestão, gerenciar e unificar conjuntamente a gestão dos aspectos de produção e operação, finanças e recursos humanos, melhorar o nível de gestão abrangente da empresa através de gestão transparente, controlar o risco de tomada de decisão da empresa e melhorar a eficiência da operação e nível de gestão da empresa.
2. Continuar a aumentar o investimento em I & D em novos produtos, novos processos e conservação de energia e protecção do ambiente, especialmente a I & D e promoção de produtos de alto valor acrescentado e processos de produção respeitadores do ambiente, de modo a melhorar ainda mais a competitividade dos produtos e a competitividade central da empresa e resistir melhor aos riscos de mercado.
3. guiado pelo mercado e aproveitando as vantagens da marca da empresa para estabilizar o mercado existente, continuar a fortalecer o desenvolvimento de novos clientes fora da China, ajustar oportunamente a estrutura do produto da empresa e estratégia de vendas de acordo com as mudanças dos custos de produção, e fortalecer o controle do mercado; Ao adotar estratégias de vendas flexíveis, explore constantemente a inovação do modo de marketing e explore novos grupos de clientes e campos de aplicação.
4. tomar a produção de segurança como o centro, realizar o treinamento de produção de segurança para os funcionários por muitas vezes, e fortalecer a consciência de segurança dos funcionários; Otimizar continuamente o processo de produção, fortalecer a gestão do processo de produção e garantir a qualidade do produto; Adere à transformação tecnológica, aproveite totalmente a capacidade de produção interna e melhore a eficiência do equipamento.
II) Desenvolvimento da empresa
Em 2021, os principais assuntos envolvidos no desenvolvimento da empresa são os seguintes:
1. Ningxia Baichuan novo investimento material "projeto com uma produção anual de 20000 toneladas de fosfato de ferro e 6000 toneladas de fosfato de ferro de lítio"
A empresa realizou a 20ª reunião do 5º Conselho de Administração em 23 de abril de 2021, deliberando e adotando a proposta de investimento de subsidiárias integrais em projetos de fosfato de ferro e fosfato de ferro de lítio. No dia 18 de maio de 2021, a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020, realizada pela sociedade, considerou e aprovou a proposta acima. A empresa concorda que Ningxia Baichuan new materials Co., Ltd., uma subsidiária integral, como assunto de implementação, investirá na construção do "projeto de fosfato de ferro de 20000 toneladas e fosfato de ferro de lítio 6000 toneladas" na base energética e química de Ningdong, cidade de Lingwu, Yinchuan, região autônoma de Ningxia Hui.
A construção deste projeto é uma parte importante do caminho da empresa para o desenvolvimento diversificado da indústria de novos materiais e é também uma continuação estratégica do envolvimento da empresa nos negócios de baterias de lítio nos últimos anos, que está em linha com o plano estratégico de desenvolvimento futuro da empresa. A empresa aproveitará plenamente as vantagens da região ocidental para criar novos tipos de produtos e aumentar sua competitividade no futuro.
2. Progresso do projeto do neopentyl glicol e trimethylolpropane da ciência e da tecnologia de Ningxia Baichuan
Em 23 de abril de 2021, a empresa divulgou o anúncio sobre o andamento dos projetos subsidiárias de neopentilglicol e trimetilolpropano (Anúncio nº: 2021014). As obras civis de 30000 toneladas de neopentilglicol, 50000 toneladas de trimetilolpropano na fase I e 2000 toneladas de projeto cíclico de trimetilolpropano formaldeído foram basicamente concluídas, e o projeto entrou na fase de instalação de equipamentos.
Em 11 de janeiro de 2022, a empresa divulgou o anúncio sobre a produção experimental de projetos relacionados com trimetilolpropano subsidiária (Anúncio nº: 2022003). A construção principal, instalação de equipamentos e comissionamento do "projeto fase I de 50000 toneladas trimetilolpropano e 2000 toneladas trimetilolpropano cíclico formaldeído" foram concluídas. O esquema de produção experimental e as condições de produção experimental da planta foram revisadas e aprovadas pelo grupo de especialistas, Foram satisfeitas as condições de produção experimental.
3. produção experimental de "5000 toneladas de material de ânodo de grafite (10000 toneladas de grafitização) por ano" do projeto de investimento levantado
Em 7 de maio de 2021, a empresa divulgou o anúncio sobre a produção experimental do projeto de investimento levantado "produção anual de 5000 toneladas de material grafite negativo (10000 toneladas de grafite) (Anúncio nº: 2021031). A oferta não pública da empresa de ações para arrecadar fundos para o projeto de investimento" produção anual de 5000 toneladas de material grafite negativo (10000 toneladas de grafite) projeto "completou a construção principal do projeto, instalação de equipamentos e comissionamento, O esquema de produção experimental e as condições de produção experimental da unidade foram revisadas e aprovadas pelo grupo de especialistas, e as condições de produção experimental foram atendidas, e o projeto entrou na fase de produção experimental.
4. Estabelecimento de No. 1 fundo de investimento com Ningxia fundo de orientação industrial
A empresa realizou a 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração no dia 6 de maio de 2021, tendo deliberado e adotado a proposta de investimento conjunto com instituições profissionais de investimento. No dia 18 de maio de 2021, a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020, realizada pela sociedade, considerou e aprovou a proposta acima. A empresa concorda que sua subsidiária integral Nantong Baichuan new materials Co., Ltd., sua subsidiária integral Rugao Baichuan chemical materials Co., Ltd. e o fundo de orientação industrial Ningxia investirão e estabelecerão conjuntamente o fundo de investimento nº 1.
Em 23 de junho de 2021, a empresa divulgou o anúncio sobre o andamento do investimento conjunto com instituições de investimento profissionais (Anúncio nº: 2021043). As partes relevantes da empresa concluíram a assinatura do contrato de parceria, o fundo de investimento nº 1 concluiu os procedimentos de registro industrial e comercial e obteve a licença de negócios emitida pelo Departamento de Supervisão de Mercado e Administração da base da indústria energética e química Ningxia Ningdong.
O fundo de investimento nº 1 investido e estabelecido pela empresa desta vez é usado para investir na construção do projeto e complementar o capital de giro da Ningxia Baichuan novos materiais Co., Ltd. Este investimento está em linha com o plano estratégico de desenvolvimento futuro da empresa, que é propício para aproveitar a oportunidade do desenvolvimento rápido de novas energias e novos materiais, ampliando os canais de financiamento e integrando vários recursos. Ele pode aumentar ainda mais a força de capital de Ningxia Baichuan novos materiais Co., Ltd. e atender a demanda de capital para a construção do projeto de Ningxia Baichuan novos materiais Co., Ltd.
5. garantia de aumento de capital de Ningxia Baichuan novos materiais
A empresa realizou a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração em 25 de junho de 2021, deliberando e aprovando a proposta de aumento de capital de subsidiárias integrais e a proposta de garantia para subsidiárias integrais. No dia 12 de julho de 2021, a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 realizada pela empresa considerou e aprovou a proposta acima.
A fim de atender às necessidades de operação e desenvolvimento de novos materiais Ningxia Baichuan e otimizar a estrutura de passivo de ativos, Nantong Baichuan novos materiais, uma subsidiária integral da empresa, aumentou o capital da Ningxia Baichuan novos materiais com um total de 590 milhões de yuans dos direitos do credor e fundos próprios de 587,53 milhões de yuans detidos pela Ningxia Baichuan novos materiais. Após o aumento de capital, o capital social de novos materiais Ningxia Baichuan foi alterado de 300 milhões de yuans para 890 milhões de yuans. Após o aumento de capital acima, o fundo de investimento nº 1 aumentará o capital de materiais novos de Ningxia Baichuan em 400 milhões de yuans, e o capital social de materiais novos de Ningxia Baichuan será alterado de 890 milhões de yuans para 1,29 bilhão de yuans. A taxa de participação de materiais novos de Nantong Baichuan é de 68,99%, e a taxa de participação do fundo de investimento nº 1 é de 31,01%. Ningxia Baichuan novos materiais se tornará a subsidiária holding de materiais novos de Nantong Baichuan, Mas isso não afeta o escopo das demonstrações consolidadas da empresa.
Em 18 de agosto de 2021, a empresa emitiu o anúncio sobre a conclusão do registro de mudança industrial e comercial da empresa Sun Ningxia Baichuan novos materiais Co., Ltd. (Aviso nº: 2021067), e Ningxia Baichuan novos materiais completaram os procedimentos de registro de mudança industrial e comercial.
6. Prorrogação do prazo de investimento do Fundo Industrial de Ningxia em ciência e tecnologia de Ningxia Baichuan e assinatura de acordo complementar
A empresa realizou a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração em 25 de junho de 2021, e deliberau e aprovou a proposta sobre a proposta de prorrogação do período de investimento do fundo de orientação industrial Ningxia e a assinatura de acordo complementar. No dia 12 de julho de 2021, a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 realizada pela empresa considerou e aprovou a proposta acima.
Devido ao longo período de construção do projeto de investimento do Instituto de Ciência e Tecnologia Ningxia Baichuan, a fim de apoiar melhor a construção e desenvolvimento da ciência e tecnologia Ningxia Baichuan, o fundo de orientação industrial Ningxia estendeu o período de investimento. As partes relevantes da empresa assinaram o contrato complementar de investimento, contrato complementar de recompra de capital próprio e contrato de garantia. No contrato de investimento inicial, o período de investimento foi alterado de 3 anos (período de investimento de 2 anos e período de saída de 1 ano) para 5 anos (período de investimento de 4 anos e período de saída de 1 ano); Foi acordado no contrato inicial que a Ningxia Baichuan new materials Co., Ltd. forneceria uma garantia de responsabilidade conjunta para a recompra pela empresa de todo o capital da tecnologia Ningxia Baichuan detida pelo fundo de orientação industrial Ningxia. Agora, uma vez que o período de investimento é prorrogado para cinco anos, a obrigação de garantia de desempenho do contrato original é prorrogada com o período de investimento.
7. Nenhum resgate antecipado de "obrigações conversíveis Baichuan"
No dia 21 de julho de 2021, a empresa realizou a 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração, que delibera e aprovou a proposta de não resgatar antecipadamente as "obrigações conversíveis Baichuan", considerando a situação atual do mercado e a situação real da empresa, o Conselho de Administração decidiu não exercer o direito de resgatar antecipadamente as "obrigações conversíveis Baichuan" e não resgatar antecipadamente as "obrigações conversíveis Baichuan". Ao mesmo tempo, de acordo com as medidas para a administração de obrigações societárias conversíveis da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e os requisitos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, de 22 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, "obrigações conversíveis Baichuan" não exercerão esse direito ao acionar termos de resgate condicional e não resgatarão "obrigações conversíveis Baichuan" antecipadamente.
8. Aumento de capital da nova energia baseada no mar
Em 10 de novembro de 2021, a empresa realizou a 27ª reunião do 5º conselho de administração e a 19ª reunião do 5º conselho de supervisores, que deliberaram e adotaram a proposta sobre aumento de capital da Jiangsu Haiji new energy Co., Ltd. em 29 de novembro de 2021, a empresa realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, que deliberaram e adotaram a proposta acima. A empresa aumentou o capital social da nova energia de Haiji de 750 milhões de yuans para 950 milhões de yuans. Este aumento de capital pode aumentar ainda mais a força financeira da nova energia de Haiji, ajudar a expandir a escala de capacidade do projeto de bateria de lítio de nova energia de Haiji, atender a demanda de capital para o desenvolvimento futuro da nova energia de Haiji, e terá um impacto positivo no desenvolvimento futuro da nova energia de Haiji.
Em 8 de dezembro de 2021, a empresa divulgou o anúncio sobre Jiangsu Haiji nova energia Co., Ltd. completando o registro de mudança industrial e comercial (Anúncio nº: 2021103). Haiji nova energia completou os procedimentos de registro de mudança industrial e comercial e obteve a licença de negócios emitida pela Wuxi exame administrativo e aprovação Bureau.
9. Aumento de capital da Nantong Baichuan
Em 10 de novembro de 2021, a empresa realizou a 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração, deliberaram e aprovaram a proposta de aumento de capital da Nantong Baichuan new materials Co., Ltd. em 29 de novembro de 2021, a empresa realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberaram e aprovaram a proposta acima. A empresa aumentará o capital de Nantong Baichuan com os direitos do credor de 508 milhões de yuans e seus próprios fundos de 12 milhões de yuans, totalizando 520 milhões de yuans. Depois que o aumento de capital for concluído, o capital social de Nantong Baichuan será alterado de 680 milhões de yuans para 1,2 bilhão de yuans. O aumento de capital da Nantong Baichuan está em linha com o plano estratégico de desenvolvimento futuro da empresa, ajuda a otimizar a estrutura de passivo de ativos da Nantong Baichuan, atende à demanda de capital para a operação e desenvolvimento futuros de Nantong Baichuan e aumenta a força de capital da Nantong Baichuan.
Em 16 de dezembro de 2021, a empresa divulgou o anúncio da conclusão do registro de mudanças industriais e comerciais de subsidiárias integralmente detidas (Anúncio n.º 2021106), concluiu os procedimentos de registro de mudanças industriais e comerciais e obteve a licença comercial emitida pela Rugao.
10. Haiji novo investimento de energia "2gwh/um projeto de bateria de íon de lítio e bateria"
Em 10 de novembro de 2021, a empresa realizou a 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração, deliberau e adotou a proposta sobre investimento estrangeiro da Jiangsu Haiji new energy Co., Ltd. em 29 de novembro de 2021, a empresa realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberau e adotou a proposta acima. A empresa concorda que a subsidiária Haiji nova energia como o assunto da implementação investirá na "saída anual da bateria de íon de lítio 2gwh e do projeto do bloco da bateria" na planta de Jiangyin.
Este investimento pode aproveitar a oportunidade do rápido desenvolvimento de energia nova, expandir a capacidade de produção de energia nova baseada no mar, melhorar a participação de mercado, realizar a rápida expansão da escala geral da empresa, melhorar ainda mais a competitividade de mercado da empresa e capacidade anti risco, ter um impacto positivo no desenvolvimento futuro da empresa e cumprir com o plano estratégico de desenvolvimento futuro da empresa.
11. Em 10 de novembro de 2021, a Ningxia Baichuan new materials Co., Ltd. realizou a 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração, deliberau e adotou a proposta de investimento estrangeiro da Ningxia Baichuan new materials Co., Ltd. em 29 de novembro de 2021, A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 2021 pela sociedade analisou e aprovou a proposta acima. A empresa concordou que a empresa Sun Ningxia Baichuan novos materiais como a implementação sujeita a investir na construção de "15000 toneladas de material de eletrodo negativo de grafite (10000 toneladas de grafitização) projeto" na energia e base química de Ningdong, cidade de Lingwu, Yinchuan, região autônoma de Ningxia Hui.
Este investimento está em conformidade com o plano estratégico de desenvolvimento futuro da empresa, pode estender a nova cadeia da indústria de energia, expandir a escala de capacidade, criar novos pontos de crescimento do lucro para a empresa, melhorar ainda mais a competitividade do mercado da empresa e capacidade anti risco, e terá um impacto positivo no desenvolvimento futuro da empresa.
12. Conselho de Administração, Conselho de Supervisores e nomeação dos quadros superiores
Em dezembro de 2021, o conselho de administração da empresa (incluindo o conselho de administração)
