Código dos títulos: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) abreviatura dos títulos: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Aviso n.o: 2022035 Obrigação Código: 128093 Obrigação convertível Baichuan
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade concordou em convocar a assembleia geral de acionistas após deliberação e aprovação na quarta reunião do sexto conselho de administração da sociedade.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
① Hora da reunião no local: 14:00 da segunda-feira, 21 de março de 2022.
② O horário específico da votação on-line é: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 21 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 21 de março de 2022.
5. Método de convocação da reunião:
Esta reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
A votação on-line será conduzida através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Forma de comparecimento à assembleia geral: os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida com o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quarta-feira, 16 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
A data de registro de capital próprio desta assembleia geral de acionistas é quarta-feira, 16 de março de 2022. A partir do fechamento do mercado na tarde de quarta-feira, 16 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e votar.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados e representantes de patrocinadores empregados pela empresa
8. lugar de encontro: sala de reunião da empresa, estrada de No. 55 Jianshe, rua de Yunting, cidade de Jiangyin, província de Jiangsu
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de candidatura a linha de crédito abrangente do banco √
7.00 proposta sobre o montante da garantia no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa √
8.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
9.00 proposta sobre a remuneração dos diretores, supervisores e executivos seniores da empresa em 2021 √
10.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
As propostas acima mencionadas são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. Ao deliberar sobre as propostas acima mencionadas nesta assembleia geral de acionistas, é necessário contar os votos dos pequenos e médios investidores (ou seja, acionistas que não sejam diretores, supervisores, altos gerentes de sociedades cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações das sociedades cotadas), A empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos; Entre as propostas acima mencionadas, a proposta 7 é uma resolução especial, que só pode produzir efeito se for aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes de acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas, e o restante são deliberações ordinárias, que só podem produzir efeito se for aprovada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes de acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Os diretores independentes da empresa farão um relatório sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021.
A proposta acima foi deliberada e adotada na quarta reunião do sexto conselho de administração e na quarta reunião do sexto conselho de supervisores. Para o conteúdo da proposta, ver http://www.cninfo.com.cn em 28 de fevereiro de 2022 info. com. cn. Anúncios relevantes. 3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
2. Horário de inscrição: 18 de março de 2022, 9:00-11:00, 13:30-16:00
3. Lugar de registro: Escritório do conselho de administração, No. 55 Jianshe Road, Yunting street, Jiangyin City, Província de Jiangsu
4. Procedimentos de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração e o cartão de conta de acionista do cliente; (2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax e não aceitam registo telefónico.
Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registro da participação dos acionistas (Anexo I) para confirmação do registro. Faxes e cartas devem ser entregues na sede do conselho de administração da empresa antes das 16:00 horas do dia 18 de março de 2022. Por favor, indique as palavras "assembleia geral de acionistas" na sua carta.
5. Informações de contato da reunião:
Contato de encontro: Chen Huimin, Miao bin
Tel.: 051081629928
Fax: 051086013255
Endereço postal: No. 55, estrada de Jianshe, rua de Yunting, cidade de Jiangyin, província de Jiangsu
Código Postal: 214422
6. Os acionistas ou seus representantes presentes na reunião arcarão com suas próprias despesas de transporte e acomodação por meio dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo II para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. deliberações da quarta reunião do sexto conselho de administração da sociedade;
2. Resolução da 4ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da Companhia
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) conselho de administração 25 de fevereiro de 2022
Anexo I: formulário de registo da participação dos accionistas
Nome / nome número da licença comercial / organismo
Número do certificado
Número de acções detidas por conta de accionista
Número de contacto e-mail
Endereço postal do contacto
Anexo II
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos de votação através do Sistema de Bolsa de Valores de Shenzhen
1) Código de votação: 362455.
2. Abreviatura de votação: votação Baichuan.
3. Preencher os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas desta vez.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 21 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 21 de março de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o "certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra. 3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo III: procuração
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a frequentar a alta tecnologia Jiangsu Baichuan em nome da minha unidade.
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da new materials Co., Ltd. e exercer os direitos de voto em seu nome. O cliente tem as seguintes sugestões:
A votação da proposta é a seguinte (por favor, desenhe "√" sob os pareceres de votação correspondentes para expressar claramente o consentimento, objeção e abstenção):
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia, codifique o nome da proposta e verifique esta coluna
As colunas podem ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de candidatura a linha de crédito abrangente do banco √
7.00 proposta sobre o montante da garantia no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa √
8.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
9.00 √ sobre a remuneração dos diretores, supervisores e executivos seniores da empresa em 2021
Proposta
10.00 √ sobre gestão de caixa com alguns fundos próprios ociosos
Proposta
Se o administrador não expressar opiniões claras sobre o conteúdo da proposta, o administrador pode exercê-la em seu nome de acordo com sua própria vontade.
votar.
