Código dos títulos: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) abreviatura dos títulos: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Aviso n.o: 2022029 Obrigação Código: 128093 Obrigação convertível Baichuan
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do sexto conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (doravante referida como "a empresa") a quarta reunião do sexto conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 25 de fevereiro de 2022, em uma combinação de in loco e comunicação. A convocação da reunião foi enviada por escrito em 11 de fevereiro de 2022, com 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Weng Junwei, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Os supervisores presentes deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
1,Proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; Sem abstenção; Não houve votos negativos.
Após deliberação dos supervisores presentes, foi aprovado o relatório anual e resumo de 2021 da empresa. O conselho de supervisores analisou o relatório anual e resumo de 2021 elaborado pelo conselho de administração, sendo os pareceres de revisão os seguintes:
A elaboração e deliberação do relatório anual de 2021 e resumo cumprem as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo da declaração da empresa cotada é enganoso ou incompleto, ou a situação real não é verdadeira.
Veja "cninfo" em 28 de fevereiro de 2022 para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ), o resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022030) é publicado nos tempos de títulos e China Securities Journal ao mesmo tempo.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; Sem abstenção; Não houve votos negativos.
Consulte cninfo.com.cn em 28 de fevereiro de 2022 para o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da empresa
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; Sem abstenção; Não houve votos negativos.
Consulte cninfo.com.cn em 28 de fevereiro de 2022 para detalhes do relatório financeiro anual de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Plano de distribuição de lucros em 2021
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; Sem abstenção; Não houve votos negativos.
Para mais detalhes, consulte "cninfo. Com" em 28 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ), anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio nº: 2022031) nos tempos de títulos e China Securities News.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; Sem abstenção; Não houve votos negativos.
Para mais detalhes, consulte "cninfo. Com" em 28 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ), anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio nº: 2022033) sobre os tempos de títulos e China Securities News.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; Sem abstenção; Não houve votos negativos.
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e formulou um sistema de controle interno relativamente perfeito e razoável. O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Para mais detalhes, consulte "cninfo. Com" em 28 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
7,Proposta sobre o relatório especial da empresa sobre a armazenagem anual e utilização dos fundos angariados
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; Sem abstenção; Não houve votos negativos.
Para mais detalhes, consulte "cninfo. Com" em 28 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados.
8,Proposta sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; Sem abstenção; Não houve votos negativos.
O uso da empresa de alguns fundos autônomos ociosos para investimento e gestão financeira desta vez pode melhorar a eficiência de uso e renda dos fundos da empresa, não afetará o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e acionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação desta matéria são legais e conformes, e a empresa concorda em usar fundos próprios ociosos de no máximo RMB 100 milhões (ou moeda estrangeira equivalente) para comprar produtos financeiros.
Para mais detalhes, consulte "cninfo. Com" em 28 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ), anúncio sobre o uso de alguns fundos autônomos ociosos para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022034) sobre os tempos de títulos e China Securities News.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Conselho de Supervisores 25 de Fevereiro de 2022
