Código dos títulos: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) abreviatura dos títulos: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Anúncio n.o: 2022004 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por e-mail em 21 de fevereiro de 2022, e a reunião foi realizada por comunicação na sala de conferências da sede da empresa em 25 de fevereiro de 2022. Seis diretores devem participar da reunião e seis realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sra. Zhou Lu, e os supervisores da empresa e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
As seguintes propostas foram aprovadas por voto público nesta reunião:
A reunião delibera e adotou a proposta sobre a provisão para imparidade patrimonial em 2021 por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa, a fim de refletir de forma mais verdadeira e precisa o status, status financeiro e resultados operacionais de vários ativos dentro do escopo de consolidação da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa realizou uma inspeção abrangente e teste de imparidade em vários ativos da empresa e suas subsidiárias, Para os ativos relevantes com sinais de imparidade, a perda de imparidade de ativos correspondente é acumulada.O valor total das reservas de imparidade de ativos a serem acumuladas em 2021 é de 7,7124 milhões de yuans, que está incluído no período de relatório de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. A provisão da empresa para imparidade de vários ativos desta vez reduzirá o lucro líquido da empresa em 7,7124 milhões de yuans. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com publicados pela empresa em 28 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 (Anúncio n.º 2022006).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com em 28 de fevereiro de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) directores independentes sobre questões relacionadas com a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
28 de Fevereiro de 2002
