Código dos títulos: Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) abreviatura dos títulos: Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) Anúncio n.o: 2022008 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) (doravante referida como “a empresa”) a 12ª reunião do segundo conselho de administração (doravante referida como “a reunião” ou “a reunião”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 25 de fevereiro de 2022 sob a forma de combinação de comunicação local e local. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores da empresa por meio de comunicação em 15 de fevereiro. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Ji Zhe, presidente da empresa. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, as deliberações da reunião são as seguintes:
(I) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu rigorosamente a lei das sociedades e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras regras e regulamentos, implementou fervorosamente as resoluções deliberadas e adotadas pela assembleia geral de acionistas, promoveu ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração, padronizou constantemente a governança corporativa e promoveu a operação de acordo com a lei. Todos os diretores cumprem escrupulosamente suas funções e deveres, participam ativamente no processo de tomada de decisão de vários assuntos importantes da empresa com uma atitude de trabalho científica, rigorosa, prudente e objetiva, esforçam-se para salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, e efetivamente garantir a realização de vários objetivos de trabalho da empresa ao longo do ano.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021
Em 2021, todos os diretores independentes da empresa, no espírito de diligência, independência e integridade, cumpriram fervorosamente suas obrigações como diretores independentes, desempenharam o papel de diretores independentes, apresentaram sugestões razoáveis à empresa com base em seu conhecimento profissional acumulado e experiência prática, e prestaram atenção ao desenvolvimento da empresa; Ao mesmo tempo, analisou cuidadosamente várias propostas de reuniões, relatórios financeiros e outros documentos, emitiu pareceres escritos relevantes de acordo com o escopo de responsabilidades de diretores independentes e comitês especiais e promoveu ativamente a objetividade e a cientificidade da tomada de decisões do conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 6881 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) .
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
Em 2021, todos os membros do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa puderam desempenhar fielmente e diligentemente suas funções, fazer pleno uso do conhecimento profissional, analisar cuidadosamente e julgar os assuntos considerados durante o ano e tomar decisões razoáveis, o que efetivamente promoveu o funcionamento padronizado da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 6881 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) .
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual e resumo de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de 6881 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) e resumo do relatório anual de 6881 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) .
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberação e aprovação da proposta sobre o relatório final anual das contas de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Após deliberação, a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 2,6 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. O valor total de dividendos em dinheiro é esperado para 130 milhões de yuan (incluindo impostos). Nenhuma ação será dada e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social. Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital, a empresa planeja manter a distribuição total inalterada e ajustar a proporção de distribuição por ação em conformidade.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio do 6881 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) plano anual de distribuição de lucros (Anúncio n.º 2022009). Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação de Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria externa da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) sobre a renovação da sociedade de contabilidade (Anúncio n.º 2022010). Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de plano de remuneração dos Diretores em 2022
Como o número de diretores não relacionados a esta proposta é inferior a 3, o conselho de administração concordou unanimemente em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de remuneração dos gestores superiores em 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a implementação de transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ji Zhe, Li Hong e Wang Xuexin, diretores afiliados da resolução, evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022011).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) A proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 foi revista e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 6881 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) (Anúncio n.º 2022012).
(12) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à utilização de alguns fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) sobre reabastecimento permanente de capital de giro com parte de fundos sobre-levantados (Anúncio n.º 2022013).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(13) A proposta de solicitação de linha de crédito abrangente e garantia pela empresa e suas subsidiárias em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente e fornecendo garantia em 2022 (Anúncio n.º 2022014).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(14) Deliberado e aprovado a proposta em Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) relatório de autoavaliação do controle interno
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) controlo interno.
(15) Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Convocação de 6881 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) Assembleia Geral Anual de Acionistas (Anúncio n.º 2022015). (16) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à nomeação do vice-director-geral adjunto da empresa (vice-presidente).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa (vice-presidente) (Comunicado n.º 2022017).
É por este meio anunciado.
Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) conselho de administração 28 de fevereiro de 2022
