Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) Directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 10ª reunião do segundo conselho de administração
Como diretor independente da Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) (doravante designada “a sociedade”), de acordo com o direito das sociedades, as regras para administradores independentes de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos e outras disposições relevantes, com base no princípio de julgamento independente e objetivo, após revisão cuidadosa dos materiais relevantes da sociedade e ouvir as explicações relevantes, Os pareceres independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 10ª reunião do segundo conselho de administração são os seguintes:
1,00 Sobre o plano de distribuição de lucros de 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera de forma abrangente o esquema estratégico global e a demanda de capital da empresa, e cumpre as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes sobre distribuição de lucros nos estatutos. A implementação do plano é propícia ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa, não havendo prejuízo aos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, Concordamos em submeter o plano de distribuição de lucros à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Proposta de recondução da instituição de auditoria de 2022
Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) possui qualificação comercial relevante. No processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, trabalhou diligentemente, independentemente, objetiva e justa, seguiu as normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, concluiu o trabalho de auditoria da empresa dentro do cronograma e cumpriu as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes. A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria da empresa, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e submeter a proposta à assembleia geral da empresa para deliberação.
3,Proposta sobre a remuneração dos diretores em 2022
Verificou-se que as normas de remuneração formuladas em combinação com as normas de desenvolvimento anual e regional da empresa e os procedimentos de funcionamento a longo prazo da empresa estão em conformidade com os requisitos da legislação da empresa relativa à remuneração dos pequenos e médios accionistas, Concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Relatório sobre avaliação do controlo interno em 2021
Após a verificação, acreditamos que o sistema de controle interno existente da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentações relevantes e também é adequado para a atual produção e operação da empresa; As medidas de controle interno da empresa têm desempenhado um bom papel no controle de todos os processos e elos da gestão empresarial. O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
5,Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Após análise, o armazenamento e a utilização efectivas dos fundos angariados pela empresa durante o período de relato foram consistentes com a divulgação de informações da empresa, Cumprir as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas, as medidas para a gestão de fundos levantados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013) e o sistema de gestão de fundos levantados pela empresa, e não há uso ilegal e depósito de fundos levantados, Também não há mudança ou mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. Concordamos com o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados com a 10ª reunião do segundo conselho de administração) assinatura do diretor independente:
Yan Aimin, Huang Jin, Shen Hui
