Código dos títulos: Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) abreviatura dos títulos: Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) Anúncio n.o: 2022007 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 22 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:30, 22 de março de 2022
Local: sala de conferências (V) no quarto andar do edifício administrativo da empresa, No. 777, Sanhuan North Road, Ningxiang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Província de Hunan. Sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 22 de março de 2022
A 22 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 Relatório anual 2021 e resumo √
4. Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5 plano de distribuição de lucros para 2021 √
6. Proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
7 proposta de remuneração dos diretores em 2022 √
8 proposta sobre a remuneração das autoridades de supervisão em 2022 √
A reunião também ouvirá o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021. 1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 10ª reunião do segundo conselho de administração e na 8ª reunião do segundo conselho de supervisão. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN) E anúncios relevantes divulgados pela mídia designada pela empresa. 2. Resolução especial: Nenhuma
3. Propostas sobre contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 5, proposta 6, proposta 7 e proposta 8
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Nenhum
3,Precauções para votar na assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Shanghai Stock Exchange, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A ações Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 2022 / 3 / 16
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal. 5,Método de registo das reuniões
(I) horário de inscrição: 17 de março de 2022 (9:30-12:00 a.m. e 14:00-17:00 p.m.). (II) local de registro: No. 777, Sanhuan North Road, Ningxiang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Hunan Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) Departamento de assuntos de títulos. III) Método de registo:
Os accionistas ou os seus agentes que pretendam participar na assembleia de accionistas no local devem registar-se com os seguintes documentos:
1. Se o representante legal/sócio executivo de um acionista da empresa nomear um representante para participar pessoalmente da assembleia de acionistas, ele/ela deverá passar pelas formalidades de registro com base em seu cartão de identificação/passaporte, a certidão de identidade do representante legal/representante do sócio executivo, a cópia da licença comercial da empresa/certificado de registro (com selo oficial) e o cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista da empresa confiar a um agente para participar da assembleia de acionistas, ele deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação/passaporte do agente, procuração (ver Anexo 1 para o formato da procuração), cópia da licença comercial da empresa/certidão de registro (com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários.
2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia geral, deverá registar-se com o seu bilhete de identidade/passaporte e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista singular confiar a presença de um agente, este deverá registar-se com o cartão de identificação/passaporte do agente, procuração (ver Anexo 1 para o formato da procuração), cartão de conta de valores mobiliários do cliente e cópia do cartão de identificação do cliente.
3. Uma cópia dos materiais de registro acima deve ser fornecida, a cópia dos materiais de registro individual deve ser assinada pelo indivíduo e a cópia do certificado do representante legal deve ser carimbada com o selo oficial do acionista da empresa.
4. Os accionistas ou agentes accionistas da sociedade podem registar-se directamente na sociedade ou por carta, devendo a carta indicar o nome dos accionistas, a conta dos accionistas, o endereço de contacto, o código postal e o número de telefone de contacto, e anexar-se-ão as fotocópias dos documentos comprovativos enumerados nos n.os 1 e 2 supra. O original deve ser trazido aquando da participação na assembleia, indicando na carta a menção “assembleia de accionistas”; A empresa não aceita registro telefônico. 6 ,Outros assuntos (I) as despesas de transporte, alojamento e outras despesas dos acionistas ou seus agentes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos. (II) Os acionistas participantes da reunião devem trazer os certificados relevantes para o local da reunião com meia hora de antecedência para assinar. III) Informações de contacto da reunião:
1. endereço de contato: No. 777, Sanhuan North Road, Ningxiang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Hunan;
2) Código Postal: 410600;
3) Tel.: 0731871917778088;
4. Contato: Zhou Huan.
É por este meio anunciado.
Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) Conselho de Administração 28 de fevereiro de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 22 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 Relatório Anual e Resumo de 2021
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
5. Plano de distribuição de lucros para 2021
6. Proposta de reintegração da instituição de auditoria de 2022
7. Proposta de remuneração dos Diretores em 2022
8. Proposta sobre a remuneração das autoridades de supervisão em 2022
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
