Código dos títulos: Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) abreviatura dos títulos: Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) Anúncio n.o: 2022003 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do segundo conselho de supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) (doravante referida como “a empresa”) a oitava reunião da segunda sessão do conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências no quarto andar do edifício administrativo da empresa na manhã de 25 de fevereiro de 2022. A convocação desta reunião será enviada por escrito e por e-mail em 14 de fevereiro de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. He Gang, presidente do Conselho de Supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
2. Deliberou e adotou o relatório anual e resumo para 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e demais disposições relevantes; O conteúdo e formato do relatório anual 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeiramente, com precisão e completamente os resultados operacionais e a situação financeira da empresa em 2021; Não se constata que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa tenha violado as disposições de confidencialidade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai publicado pela empresa no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 2021 e resumo do relatório anual de Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 2021.
3. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
4. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, os procedimentos de tomada de decisão são legais e padronizados, é dada plena consideração ao funcionamento normal e desenvolvimento a longo prazo da empresa, não há danos aos interesses dos acionistas minoritários, em consonância com o atual status operacional da empresa, e é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai publicado pela empresa no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio do Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 2021 plano anual de distribuição de lucros.
5. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Após a revisão, o conselho de supervisores acredita que Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação de títulos e negócios relacionados a futuros. Desde servir como instituição de auditoria da empresa, trabalhou seriamente e rigorosamente, emitiu vários relatórios a tempo, e concordou que a empresa continuará a empregar Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai publicado pela empresa no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) sobre a nomeação de instituições de auditoria em 2022.
6. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos supervisores em 2022;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para aprovação.
Em 2022, a remuneração dos supervisores internos da empresa será determinada de acordo com suas posições específicas na empresa e com o sistema de remuneração da empresa, não sendo paga nenhuma remuneração adicional aos supervisores; O subsídio dos supervisores externos da empresa é de 50000 yuan / ano, e o imposto de renda individual deve ser retido e pago pela empresa de acordo com a lei tributária.
7. Revisou e adotou o relatório de avaliação do controle interno de 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório anual de avaliação do controle interno Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção, operação e supervisão do sistema de controle interno da empresa. Fornecer garantias razoáveis para demonstrações financeiras justas. 8. O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi revisto e adoptado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após exame, o conselho de supervisores considerou que o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 atenderam às Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai e às diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas Leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração de fundos angariados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013) e as disposições do sistema de gestão de captação de fundos da empresa realizaram armazenamento especial de contas e uso especial dos fundos angariados. A divulgação da utilização dos fundos angariados é consistente com o uso real da empresa, e não há mudança ou mudança dissimulada na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas, Não há utilização ilegal dos fundos angariados.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai publicado pela empresa no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 2021.
É por este meio anunciado.
Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) Conselho de Supervisores 28 de Fevereiro de 2022
