Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
Relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
De acordo com as normas para a governança das empresas listadas, as Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes do Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) estatutos e as regras de trabalho do comitê de auditoria de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) conselho de administração, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa é diligente e consciente no desempenho de suas funções de supervisão de auditoria. O relatório sobre o trabalho do comitê de auditoria em 2021 é o seguinte: I. Informações básicas do comitê de auditoria do conselho de administração
Os membros do comitê de auditoria do segundo conselho de administração do Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) (doravante referido como ” Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) ” ou “a empresa”) são o Sr. Ding Fangfei, o Sr. Ji Zhe e a Sra. Wang Hongyan, e o Sr. Ding Fangfei é o presidente. 2,Reuniões do comitê de auditoria do conselho de administração
Em 2021, os membros do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa cumpriram conscienciosamente suas funções e expressaram ativamente opiniões profissionais sobre questões relevantes com base no princípio da diligência, tendo sido realizadas quatro reuniões ao longo do ano, como segue:
Nome da reunião, hora da realização e assuntos a considerar
Proposta de auditor 2021 sobre o expresso anual de desempenho da primeira reunião da Conferência 6881 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) em 18 de fevereiro de 2021
Proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2020;
Proposta relativa às demonstrações financeiras de 2020;
Proposta de demonstrações financeiras para o primeiro trimestre de 2021; Proposta sobre o relatório final anual das contas de 2020;
Proposta do comitê de auditoria em 2021 sobre a renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria na segunda reunião da Assembleia Geral Extraordinária em 24 de abril de 2021) como instituição de auditoria externa da empresa;
Proposta de implementação de transações diárias conectadas em 2020 e previsão de transações diárias conectadas em 2021; Proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados anuais da empresa em 2020;
Proposal on Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) internal control self evaluation report.
Proposta de auditor de 2021 sobre as demonstrações financeiras semestrais de 2021; Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa no semestre de 2021 na terceira reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de julho de 2021;
Proposta da quarta reunião do Conselho de Auditores sobre as demonstrações financeiras da empresa de janeiro a setembro de 2021 em 15 de outubro de 2021
3,Desempenho anual do comitê de auditoria do conselho de administração
(I) rever o relatório financeiro da empresa e expressar opiniões
Durante o período de relato, o comitê de auditoria do conselho de administração analisou cuidadosamente os relatórios financeiros da empresa em 2020, primeiro trimestre de 2021, semestre de 2021 e janeiro de setembro de 2021.
O comitê de auditoria do conselho de administração acredita que o relatório financeiro da empresa é verdadeiro, completo e preciso, e não há fraude, fraude e outras circunstâncias. As demonstrações financeiras da empresa são elaboradas de acordo com as normas contábeis das empresas e do sistema financeiro da empresa, e refletem objetivamente a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa. Durante o período de relato, a divulgação de informações da empresa seguiu os princípios de equidade, imparcialidade e abertura. Os departamentos de divulgação de informações relevantes e o pessoal da empresa fizeram um bom trabalho de divulgação de informações de acordo com os requisitos das leis e regulamentos e do sistema de gestão interna da empresa, e cumpriram seus deveres de divulgação de informações em tempo hábil.
(II) supervisionar o depósito e a utilização dos fundos levantados pela empresa
Durante o período de relato, o comitê de auditoria do conselho de administração analisou cuidadosamente os relatórios especiais sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2020 e no semestre de 2021. A empresa utilizou sucessivamente parte dos fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa, utilizou parte dos fundos angariados em excesso para complementar permanentemente o capital de giro, ajustou a estrutura interna de investimento do projeto de investimento angariado, a extensão do projeto de investimento angariado, o objeto de implementação e localização do novo projeto de investimento angariado, e todos estes itens cumpriram os procedimentos de tomada de decisão para a utilização dos fundos angariados e a obrigação de divulgação de informações, Cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) estatutos, e não haverá danos aos interesses da empresa e acionistas.
III) Supervisionar e avaliar o trabalho das instituições de auditoria externa
1. Acompanhar e avaliar a diligência das instituições de auditoria externa
Durante o período de relatório, com base na supervisão do trabalho de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) (doravante referida como “Tianjian”), o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa acredita que a Tianjian cumprirá rigorosamente as disposições das normas de auditoria para Contadores Públicos Certificados Chineses no trabalho de auditoria anual em 2020, será séria, responsável, cumprir suas obrigações e seguir os princípios de independência, objetividade Padrões profissionais justos, diligência e conscienciosidade, e melhor concluída várias tarefas de auditoria.
2. Acompanhar e avaliar a independência das instituições de auditoria externa
A prática de Tianjian está em conformidade com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China. Os auditores têm o conhecimento profissional e os certificados de prática relevantes necessários para o trabalho de auditoria. Todo o pessoal não trabalha na empresa, nem eles têm qualquer forma de benefícios econômicos além das taxas de auditoria legal necessárias. Tianjian e a empresa não têm investimento mútuo, relacionamento e relacionamento comercial.
4,Avaliação global durante o período de referência
Durante o período de relatório, todos os membros do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa foram capazes de cumprir fielmente e diligentemente suas funções, fazer pleno uso do conhecimento profissional, analisar e julgar cuidadosamente as questões consideradas durante o ano e tomar decisões razoáveis, o que efetivamente promoveu o funcionamento padronizado da empresa.
Em 2022, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa continuará a aderir aos princípios de prudência, objetividade e independência, ser diligente e consciencioso, desempenhar seriamente as responsabilidades dentro de seus termos de referência, continuar a desempenhar um papel e função profissional, melhorar continuamente a capacidade de tomada de decisão científica e eficiência de discussão e promover o funcionamento padronizado da empresa.
É por este meio comunicado.
(não há texto abaixo, seguido da página de assinatura)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 6881 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) ) (assinatura dos membros do comitê de auditoria:
Ding Fangfei, Ji Zhe, Wang Hongyan
25 de Fevereiro de 2022
