Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretor independente de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, os Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) estatutos de associação (doravante referidos como “estatutos de associação”) e o sistema de trabalho de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) diretores independentes, ele é honesto, diligente e Desempenhou de forma independente suas funções, participou ativamente de reuniões relevantes, analisou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa, resguardou efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas e deu melhor desempenho ao papel de diretores independentes. O desempenho das funções é reportado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
(I) experiência de trabalho pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial
Ding Fangfei, nascido em novembro de 1972, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é pós-graduado, doutor em contabilidade e professor de contabilidade. De outubro de 1994 até agora, foi sucessivamente professor do ensino médio Liling nº 5, professor, professor associado, chefe do Departamento de Contabilidade, professor e supervisor de doutorado da Universidade Hunan. Atualmente, ele é um diretor independente da empresa, um professor e supervisor de doutorado da escola de Administração de Empresas da Universidade Hunan, e um diretor independente da Sains Environmental Protection Co., Ltd. e essokai Technology Co., Ltd.
Wang Hongyan, nascida em fevereiro de 1967, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é pós-graduada, mestre em direito e professora de direito. De agosto de 1989 a junho de 1994, foi sucessivamente assistente judicial do governo popular do município de yuxiqiao, no subúrbio da cidade de Shaoyang, assessora jurídica da fábrica de calçados Changsha nº 5, assessora jurídica da fábrica de bombas de água Changsha e advogada do escritório de advocacia Hunan Chongmin, De junho de 1994 até agora, ele serviu sucessivamente como professor, professor associado, professor, membro do Comitê de Professores, membro do Comitê Acadêmico, membro do Comitê Acadêmico da Universidade de Tecnologia de Changsha, advogado do escritório de advocacia Hunan Chongmin, advogado do escritório de advocacia Hunan United Venture e advogado do escritório de advocacia Hunan Yuntian. Atualmente, ele é um diretor independente da empresa, um professor da escola de gramática e direito da Universidade de Tecnologia de Changsha, e um diretor independente de Yanker Shop Food Co.Ltd(002847) e Taizhou Yiteng Jingang Pharmaceutical Co., Ltd.
Dong Xinzhou, nascido em outubro de 1963, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem pós-graduação, médico, professor e supervisor de doutorado com especialização em sistemas de energia e automação, e diretor do Centro de Pesquisa Alstom Power Grid da Universidade de Tsinghua. Desde agosto de 1983, ele tem servido sucessivamente como assistente de ensino e professor da Universidade de Tecnologia Shaanxi, professor associado da Universidade Tianjin, professor e supervisor de doutorado do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Tsinghua, Ele também atuou como diretor da Beijing Hengtian Beidou Technology Co., Ltd. e supervisor da Tianjin Xinshuo Electric Co., Ltd. Atualmente é diretor independente da empresa, professor da Universidade de Tsinghua e diretor da Beijing Qingyuan Jibao Technology Co., Ltd.
II) se existem condições que afectam a independência
Como diretor independente da empresa, não ocupámos nenhuma posição na empresa além de diretor independente, nem ocupámos nenhuma posição no acionista controlador, outros acionistas e empresas afiliadas da empresa, e não há nenhuma situação que afete nossa independência.
2,Participação nas reuniões
(I) participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas
Em 2021, a empresa realizou 6 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões de acionistas, com os seguintes detalhes:
Participação no conselho de administração o nome e sobrenome do diretor principal dos acionistas presentes no conselho de administração devem comparecer pessoalmente à reunião. Se a ausência é confiada pela parte correspondente? Se o número de vezes de comparecimento ao conselho de administração dos acionistas de duas maneiras consecutivas. O número de vezes de comparecimento várias vezes à segunda reunião. O número de vezes de não comparecimento à reunião pessoalmente. Mais reunião
Ding Fangfei 6 600 No 2
Wang Hongyan 6 600 No 2
Dong Xinzhou 6 600 No 2
Na qualidade de conselheiros independentes, acreditamos que a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral da empresa cumprem os procedimentos legais e que os procedimentos de exame e aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes. Os diretores independentes votaram a favor de todas as propostas em análise sem levantar objeções. A direção da empresa pode executar o trabalho relevante de acordo com o conteúdo da resolução.
II) Participação em comités especiais
Em 2021, os diretores independentes desempenharam conscientemente as suas funções e participaram ativamente das reuniões do comitê de auditoria, do comitê de nomeação, do comitê de remuneração e avaliação e do comitê de estratégia por um total de 10 vezes, desempenharam um papel importante na deliberação e tomada de decisões sobre assuntos importantes do conselho de administração e melhoraram efetivamente a eficiência na tomada de decisões do conselho de administração da empresa.
3,Investigação local e cooperação da empresa
Em 2021, realizamos uma investigação in loco sobre a empresa, prestamos muita atenção à operação e gestão da empresa e situação financeira, e comunicamos com os gerentes seniores e pessoal de manuseio da empresa por telefone e e-mail, de modo a obter atempadamente o andamento dos principais eventos da empresa e conhecer o andamento dos principais eventos da empresa. Antes da convocação do conselho de administração e reuniões relacionadas, a empresa organizou cuidadosamente a preparação de materiais de reunião e transmissão oportuna e precisa, o que proporcionou condições convenientes para o trabalho de diretores independentes e suporte abrangente para que desempenhássemos nossas funções.
4,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
I) Operações com partes coligadas
As transações com partes relacionadas da empresa são principalmente os comportamentos comerciais normais da empresa e suas empresas relacionadas no processo de produção e operação. Essas transações com partes relacionadas desempenham um papel positivo na operação e desenvolvimento principal dos negócios da empresa. O preço de transação entre a empresa e todas as partes relacionadas é justo, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
Em 2021, além de fornecer garantias para subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding no âmbito das demonstrações consolidadas, a empresa não possuía outras garantias externas ou ocupação de fundo.
III) Remuneração dos administradores e dos gestores superiores
As remunerações e subsídios dos diretores e gerentes superiores da empresa estão de acordo com as condições reais de negócios da empresa e o nível de remuneração do setor e região, e os procedimentos de avaliação e pagamento estão de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes, os estatutos sociais e outros sistemas relevantes.
IV) renovação da instituição de auditoria anual
Tianjian contadores públicos certificados Co., Ltd. (parceria geral especial) tem sido diligente e consciencioso na auditoria financeira da empresa, com alto nível profissional e qualidade do pessoal. Seguindo os padrões independentes, objetivos e de práticas justas, Tianjian contadores públicos certificados Co., Ltd. concluiu com sucesso várias tarefas de auditoria da empresa no cronograma, e o relatório emitido de forma objetiva e justa reflete a situação financeira da empresa durante o período de relatório Resultados operacionais e fluxo de caixa.
V) dividendos monetários e outros rendimentos dos investidores
Em 2021, a empresa distribuiu um dividendo em dinheiro de 112,5 milhões de yuans (incluindo impostos), representando 40,86% do lucro líquido atribuível aos acionistas das empresas listadas nas demonstrações consolidadas.
(VI) cumprimento dos compromissos da sociedade e dos acionistas
Em 2021, todos os compromissos da empresa e acionistas foram efetivamente cumpridos conforme acordado, e não houve falha no cumprimento dos compromissos.
VII) Execução do controlo interno
Em 2021, a empresa continuou a melhorar o seu controlo interno e o seu sistema abrangente de gestão de riscos, prestando atenção à implementação do sistema de controlo interno, e o controlo interno na gestão de projetos e gestão de fundos foi rigoroso e eficaz, os possíveis riscos internos e externos nas atividades empresariais foram razoavelmente controlados e os objetivos pré-determinados foram basicamente alcançados. Acreditamos que o controle interno da empresa está alinhado com a situação real da empresa e tem integridade, racionalidade e eficácia.
VIII) Utilização de fundos angariados
Em 2021, a empresa utilizou sucessivamente parte dos fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa, utilizou parte dos fundos angariados em excesso para complementar permanentemente o capital de giro, ajustou a estrutura interna de investimento dos projetos de investimento angariados, adiou os projetos de investimento angariados e acrescentou os temas de implementação e localização dos projetos de investimento angariados. Cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) estatutos, e não haverá danos aos interesses da empresa e acionistas.
(IX) funcionamento do conselho de administração e dos seus comités especiais subordinados
O conselho de administração criou um comitê de auditoria, um comitê de nomeação, um comitê de remuneração e avaliação e um comitê de estratégia, que são diligentes e padronizados em operação de acordo com as leis e regulamentos relevantes e sistemas relevantes da empresa.
5,Avaliação global e recomendações
Em 2021, no espírito de diligência, independência e integridade, diretores independentes cumpriram seriamente suas obrigações como diretores independentes, desempenharam ativamente o papel de diretores independentes, apresentaram sugestões razoáveis à empresa com seu conhecimento profissional acumulado e experiência prática, e prestaram atenção ao funcionamento da empresa; Ao mesmo tempo, analisou cuidadosamente várias propostas de reuniões, relatórios financeiros e outros documentos, e promoveu ativamente a objetividade e a cientificidade da tomada de decisão do conselho de administração. Em 2022, os diretores independentes continuarão a utilizar seus conhecimentos e experiência profissionais para fornecer opiniões e sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão científica do conselho de administração, salvaguardar os interesses da empresa e de todos os acionistas e promover o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa.
É por este meio comunicado.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) Relatório anual 2021 de diretores independentes) diretores independentes:
Ding Fangfei, Wang Hongyan, Dong Xinzhou
Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 25 de Fevereiro de 2022
