Código dos títulos: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) abreviatura dos títulos: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) Anúncio n.o: 2022007 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Anúncio das resoluções da 16ª reunião do primeiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 16ª reunião do primeiro conselho de administração em 25 de fevereiro de 2022. O aviso da reunião foi enviado por e-mail em 14 de janeiro de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Li Qian, presidente do conselho de administração. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. Todos os diretores participaram na votação de todas as propostas. A convocação e convocação da reunião foram de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais Disposições de documentos normativos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, foram aprovadas por unanimidade as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu seriamente as funções do conselho de administração, implementou rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, melhorou continuamente a governança corporativa, promoveu continuamente o funcionamento padronizado da empresa e resguardou plenamente os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas em estrito cumprimento das disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e sistemas da empresa.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
Os diretores independentes enviaram um relatório sobre seu trabalho ao conselho de administração da empresa e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório sobre o trabalho de diretores independentes em Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 2021.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa
Em 2021, O comitê de auditoria sob o conselho de administração da empresa deve cumprir rigorosamente os requisitos das leis nacionais relevantes, regulamentos e regras regulatórias, tais como as normas de governança corporativa das empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as regras de listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, bem como as disposições dos estatutos e do regulamento interno do comitê especial do conselho de administração, O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa cumpriu suas obrigações e cumpriu seriamente suas obrigações de supervisão de auditoria e serviços profissionais.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório de desempenho anual de 2021 do comitê especial de auditoria do conselho de administração Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) . Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) Proposta do gerente geral em 2021
Em 2021, o gerente geral da empresa cumpriu rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais e das regras de trabalho do gerente geral, desempenhou seriamente as responsabilidades confiadas pelo conselho de administração, padronizou o funcionamento e a tomada de decisões científicas e promoveu ativamente o desenvolvimento de vários negócios da empresa.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e as disposições do sistema interno de gestão da empresa. Reflete de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. As informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Sobre o relatório de contas financeiras finais da empresa em 2021: a receita operacional foi de 4936465 milhões de yuans, um aumento anual de 42,12%; O lucro líquido foi 108792 milhões de yuans, um aumento anual de 46,69%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 1056624 milhões de yuans, um aumento anual de 45,81%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 1021169 milhões de yuans, um aumento homólogo de 41,07%.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021
De acordo com as disposições relevantes da CSRC, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as Regras de Listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) preparou o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021
De acordo com as disposições relevantes das normas básicas de controle interno da empresa e os requisitos das leis e regulamentos relevantes das empresas listadas, a empresa preparou o relatório anual de avaliação de controle interno Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 2021 sobre a implementação do controle interno em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
A auditoria da Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) confirmou que o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi de 1056624 milhões de yuans, e o lucro distribuível da empresa-mãe no final de 2021 foi de 1712976 milhões de yuans.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e em combinação com o funcionamento geral da empresa em 2021 e o estágio de desenvolvimento da empresa, O plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 pretende distribuir os lucros com base no capital social total registado à data da distribuição de capital próprio.
O plano de distribuição dos lucros é o seguinte:
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 2,65 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 80000000 ações. Com base neste cálculo, o dividendo em caixa total a ser distribuído é de 2120000000. Após essa distribuição de lucros, os lucros remanescentes não distribuídos são acumulados e distribuídos nos anos futuros. Em 2021, a empresa não concedeu ações bônus e não converteu reserva de capital em capital social.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação do emprego da instituição de auditoria da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022 e determinação de sua remuneração
Tendo em conta o facto de a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) ter seguido os padrões de prática independentes, objetivos e imparciais na prestação de serviços de auditoria financeira à empresa em 2021 e ter a independência, experiência suficiente e competência profissional para prestar serviços de auditoria a empresas cotadas, Concordar em renomear os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) Foi revisada e aprovada a proposta de confirmação de transações de partes relacionadas da empresa em 2021 e previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022.
Esta transação conectada estimada é a transação conectada diária da empresa, que se baseia nas necessidades normais de produção e operação entre a empresa e partes relacionadas, e desempenha um papel positivo na consolidação do mercado, melhoria da capacidade operacional e promoção do crescimento de benefícios. Com base na igualdade, benefício mútuo e consulta mútua, ambas as partes das transações com partes relacionadas negociam preços com referência ao preço justo de mercado e formulam termos contratuais. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, não afete a independência da empresa e a empresa não dependerá de partes relacionadas devido a tais transações com partes relacionadas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores relacionados Li Qian, Liu Yujing, Chen Qiao e Zhang Ying evitaram votar.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores da empresa
O conselho de administração concorda que os diretores internos da empresa receberão remuneração de acordo com suas posições na empresa, e não receberão remuneração do diretor na empresa por suas posições. A remuneração dos diretores independentes da empresa é de 60000 yuan / ano (antes de impostos), e os outros diretores não pagarão remuneração, e as despesas de viagem podem ser reembolsadas de acordo com a situação real de participar da reunião.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa
A fim de dar pleno impulso ao entusiasmo de trabalho dos altos executivos da empresa, de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes dos estatutos da empresa, e sob proposta do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, os gerentes superiores da empresa recebem remuneração de acordo com os regulamentos de remuneração relevantes da empresa, de acordo com suas posições específicas de gestão na empresa.
Os diretores relacionados Li Qian, Liu Yujing e Zhao Lingyang evitaram votar.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(14) A proposta relativa ao pedido de uma linha de crédito global e garantia conexa por parte dos bancos foi deliberada e adoptada
Combinando com o plano de negócios 2022 da empresa e de suas subsidiárias e combinando com o plano de negócios 2022 da empresa e de suas subsidiárias, combinando com o plano de negócios 2022 da empresa e de suas subsidiárias, a fim de atender às necessidades da produção e operação normais da empresa e de suas subsidiárias, e de acordo com o investimento anual de produção, operação e projeto 2022 da empresa e de suas subsidiárias, de acordo com a produção e operação anuais 2022 e os fundos necessários para o investimento anual de produção, operação e projeto 2022 da empresa e de suas subsidiárias, combinando com o plano de negócios 2022 da empresa e de suas subsidiárias e o plano de negócios da empresa e de suas subsidiárias, a fim de atender às necessidades da produção e operação normais da empresa e de suas subsidiárias e suas subsidiárias, de acordo com o plano de negócios 2022, operação e projeto de investimento anual da empresa e suas subsidiárias, propõe-se Banco chinês estrangeiro e outras instituições financeiras aplicam uma linha de crédito abrangente com um montante total de não mais de 700 milhões de yuans, que é válido por 12 meses a partir da data de adoção da resolução da assembleia geral de acionistas.
Li Qian, o acionista controlador e controlador real da empresa, Lin Juan, seu cônjuge e Liu Yujing, o acionista, forneceram garantia de responsabilidade conjunta para a empresa solicitar uma linha de crédito abrangente de RMB 550 milhões do banco. O acionista controlador da empresa e controlador real Li Qian, seu cônjuge Lin Juan e o acionista Liu Yujing não cobram taxas de garantia pela garantia fornecida pela empresa, nem exigem que a empresa forneça contragarantia.
Li Qian, o acionista controlador e controlador real da empresa, e Lin Juan, seu cônjuge, solicitaram ao banco uma linha de crédito abrangente de RMB 100 milhões e RMB 50 milhões respectivamente para suas subsidiárias, Beijing novo Demi Pharmaceutical Technology Co., Ltd. e Beijing Sunshine Demi Pharmaceutical Technology Co., Ltd. A garantia fornecida pela empresa, o acionista controlador, o controlador real Li Qian e seu cônjuge Lin Juan para a subsidiária não cobrará a taxa de garantia, nem pedirá à subsidiária que forneça contragarantia. Os diretores relacionados Li Qian e Liu Yujing evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(15) A proposta relativa à alteração do âmbito de actividade da empresa e à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa e a situação real, combinado com o plano de desenvolvimento estratégico da empresa, a empresa planeja aumentar o escopo de negócios de importação e exportação de tecnologia e importação e exportação de produtos.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. De acordo com o anúncio de alteração do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos (2022009), a proposta precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(16) Deliberou e aprovou a proposta de convocação da convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia
A empresa decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 22 de março de 2022 para considerar 12 propostas, incluindo a proposta sobre o Relatório Anual de 2021 da companhia e seu resumo e a proposta sobre o Plano de Distribuição de Lucros da companhia para 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) conselho de administração 28 de fevereiro de 2022
