Código dos títulos: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) abreviatura dos títulos: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) Anúncio n.o: 2022008 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 1º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) (doravante referida como “a empresa”) realizou a nona reunião do primeiro conselho de supervisores em 25 de fevereiro de 2022. O aviso desta reunião foi enviado por e-mail em 14 de fevereiro de 2022. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Wang Dandan, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Todos os supervisores participaram da votação de todas as propostas. A convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, foram aprovadas por unanimidade as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa cumpriu rigorosamente os requisitos da lei das sociedades e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras normas e regulamentos internos, cumpriu o princípio da boa-fé e cumpriu com seriedade as suas funções de supervisão a fim de salvaguardar eficazmente os interesses da empresa e os direitos e interesses de todos os acionistas. O Conselho de Supervisores da Companhia concordou em submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da Companhia para deliberação.
Votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
O conselho de supervisores da empresa concordou com a demonstração financeira final anual Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 2021 elaborada pela empresa de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. O Conselho de Supervisores da Companhia concordou em submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da Companhia para deliberação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
O relatório anual e o resumo da empresa para 2021 são elaborados e revisados de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras normas e regulamentos internos, o conteúdo e o formato estão em conformidade com os regulamentos relevantes e refletem de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021; As informações divulgadas no relatório anual de 2021 são verdadeiras, precisas e completas, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. O Conselho de Supervisores da Companhia concordou em submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da Companhia para deliberação.
Votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 2021 pelo Conselho de Administração cumprem as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021
O conselho de supervisores concordou e aprovou o relatório anual de avaliação do controle interno Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 2021. Não houve defeitos importantes no controle interno sobre o relatório financeiro durante o período de relato. A empresa manteve um controle interno efetivo sobre o relatório financeiro em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e não foram encontrados defeitos importantes no controle interno sobre o relatório não financeiro.
Votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera integralmente o plano de rentabilidade, fluxo de caixa e demanda de capital da empresa, e combina a atual fase de desenvolvimento, plano de desenvolvimento de longo prazo e plano de retorno razoável dos acionistas, não havendo situação prejudicial aos interesses dos acionistas, que seja propícia ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa e em conformidade com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes. O Conselho de Supervisores da Companhia concordou em submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da Companhia para deliberação.
Votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao regime de remuneração dos supervisores da empresa
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos e do funcionamento efetivo da empresa, e com referência ao nível salarial da indústria e região, e sob proposta do conselho de supervisores da empresa, é proposto o plano de remuneração para os supervisores da empresa em 2022, que recebem remuneração de acordo com suas posições na empresa, e não recebem remuneração para os supervisores da empresa, O salário dos supervisores restantes que não trabalham internamente é de 60000 yuan / ano (antes de impostos), e as despesas de viagem podem ser reembolsadas de acordo com a situação real da reunião. O Conselho de Supervisores da Companhia concordou em submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da Companhia para deliberação.
Votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao pedido de linha de crédito global e garantia conexa dos bancos
A empresa planeja solicitar linhas de crédito de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Industrial Bank Co.Ltd(601166) Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) , banco chinês estrangeiro e outras instituições financeiras e aceitar garantias de partes relacionadas para garantir as necessidades de capital do funcionamento normal da empresa, O pedido de linha de crédito bancária da empresa e a aceitação de garantia por parte relacionada não envolvem a hipoteca de ativos próprios da empresa; As partes coligadas garantiram a actividade de crédito da empresa sem cobrar qualquer taxa de garantia, e a empresa não lhes concedeu contragarantia, o que não teria um impacto negativo na produção e no funcionamento da empresa e não prejudicaria os interesses da empresa e de outros accionistas. Fica acordado que a empresa solicita ao banco uma linha de crédito abrangente e aceita a garantia de partes relacionadas. O Conselho de Supervisores da Companhia concordou em submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da Companhia para deliberação.
Votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação do emprego da instituição de auditoria da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022 e determinação de sua remuneração
Na auditoria da empresa, os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) podem ser diligentes e conscienciosos, avaliar objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa e concordar que a empresa continuará a contratar Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. O Conselho de Supervisores da Companhia concordou em submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da Companhia para deliberação. Votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
(x) foi deliberada e adotada a proposta de confirmação de transações de partes relacionadas em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022.
Estima-se que a transação de partes relacionadas seja a transação diária de partes relacionadas da empresa, que se baseia nas necessidades normais de produção e operação entre a empresa e partes relacionadas, e desempenha um papel positivo na consolidação do mercado, melhoria da capacidade operacional e promoção do crescimento de benefícios. Com base na igualdade, benefício mútuo e consulta mútua, ambas as partes das transações com partes relacionadas negociam preços com referência ao preço justo de mercado. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, não afete a independência da empresa e a empresa não dependerá de partes relacionadas devido a tais transações com partes relacionadas. O Conselho de Supervisores da Companhia concordou em submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da Companhia para deliberação.
Votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
É por este meio anunciado.
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) Conselho de Supervisores 28 de Fevereiro de 2022
