Código dos títulos: Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) abreviatura dos títulos: Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) Anúncio n.o: 2022015 Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 12ª reunião do segundo conselho de supervisores da Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências VIP no segundo andar da empresa na sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. A convocação da reunião foi entregue a todos os supervisores por meio de comunicação em 15 de fevereiro de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião.
A reunião foi presidida pelo Sr. Cai Yunsheng, presidente do conselho de supervisores. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
O Conselho de Supervisores considera que, após a compreensão e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da empresa; O conteúdo e formato estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas. Assumir que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumir responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Nenhum pessoal envolvido na preparação e revisão do relatório anual de 2021 da empresa violou as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de supervisores acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas cotadas, refletem fielmente o depósito e o uso real da oferta não pública de ações da empresa, e o conteúdo é verdadeiro, preciso e completo, Não há utilização ilegal dos fundos angariados nem danos aos interesses dos accionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
O Conselho de Supervisores examinou atentamente o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021, de acordo com os requisitos das normas básicas de controlo interno da empresa e as regras da CSRC para a elaboração e comunicação de informação de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 21 – Disposições Gerais sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno, Após consulta pormenorizada dos sistemas de controlo interno envolvidos no relatório e verificação da aplicação dos vários sistemas de controlo interno, os pareceres são os seguintes:
O controle interno da empresa está em conformidade com as normas básicas de controle interno da empresa, apoiando diretrizes e os requisitos básicos dos reguladores. O mecanismo de controle interno da empresa é sólido e completo, e o sistema de controle interno é completo, que desempenhou um papel eficaz na gestão, controle e supervisão da produção e operação da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberar e adotar a proposta sobre o relatório de desenvolvimento sustentável em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros para 2021
O conselho de supervisores acredita que o plano anual de distribuição de lucros para 2021 corresponde à operação real da empresa, leva plenamente em conta a operação anual da empresa em 2021, necessidades diárias de produção e operação, necessidades futuras de capital de desenvolvimento e outros fatores abrangentes, é consistente com o plano de desenvolvimento da empresa e é propício para o funcionamento normal e desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa, Cumpre a política de dividendos de caixa determinada nos estatutos sociais, tem legitimidade, conformidade e racionalidade, e não prejudica os interesses dos investidores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à renovação das instituições de auditoria externa
O conselho de supervisores acredita que a PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) é qualificada para negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para a empresa e pode atender aos requisitos da auditoria financeira e de controle interno da empresa. A recondução da empresa da empresa de contabilidade desta vez cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes, não afetará a qualidade da auditoria das demonstrações contábeis da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) Evitar votar a proposta de confirmação da remuneração das autoridades de supervisão em 2021 e do regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022
Todos os supervisores são supervisores afiliados, que evitam votar e se submetem à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021 e 2022
O conselho de supervisores acredita que as transações diárias estimadas pela empresa em 2022 pertencem às necessidades do escopo normal de negócios, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração da empresa na consideração das transações diárias previstas para 2022 cumprem as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, os estatutos sociais e o sistema de gestão das transações conectadas da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(11) A proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa em 2022 foi revista e aprovada, tendo o Conselho de Supervisores considerado que a empresa está em bom funcionamento e em condições financeiras estáveis. Na premissa de garantir o funcionamento normal da empresa e a demanda de fundos de projetos levantados, a empresa usa fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso do fundo, reduzir custos financeiros, obter certos rendimentos de investimento, e não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa, a operação normal de projetos levantados e a finalidade dos fundos levantados.
Cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos sociais, e não afetará negativamente a produção e operação da empresa e a implementação de projetos de investimento levantados, e não haverá prejuízo aos interesses da empresa e acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(12) A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa em 2022 foi deliberada e aprovada. O conselho de fiscalização considerou que o funcionamento atual da empresa é bom e sua situação financeira é estável. Na premissa de garantir o funcionamento normal e a demanda de capital da empresa, a empresa utiliza fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, o que favorece a melhoria da eficiência do uso de capital e a redução dos custos financeiros, Pode obter certos rendimentos de investimento sem afectar o desenvolvimento normal da actividade principal da empresa. Cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos sociais, não terá impacto adverso na produção e funcionamento da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(13) O conselho de supervisores considerou e aprovou a proposta sobre a previsão do montante da garantia para subsidiárias integralmente detidas em 2022, considerando que a garantia da empresa para subsidiárias integralmente detidas é apoiar as necessidades de desenvolvimento das subsidiárias, facilitar a alocação ideal de recursos internos, reduzir o custo global de capital da empresa e facilitar o negócio diário contínuo e estável da empresa Assegurar que a produção e o funcionamento normais da filial integral não prejudicarão os interesses da empresa e dos accionistas minoritários. Os procedimentos de revisão e tomada de decisão das questões de garantia externa da empresa em 2022 cumprem as disposições legislativas, regulamentares e estatutos, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios investidores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
(I) resoluções da 12ª reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd. conselho de supervisores fevereiro 28, 2022
