Número do anúncio. ឫឫ2029; ឫឫឫឫ2029; ឫឫ
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Grupo) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração em 25 de fevereiro de 2022, deliberando e adotando a proposta de alteração do Estatuto Social, da seguinte forma:
De acordo com as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) emitidas e implementadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, os estatutos são parcialmente revisados. A fim de reforçar ainda mais a proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores e melhorar os estatutos, propõe-se a revisão dos seguintes conteúdos:
Observações após revisão dos termos originais
Capítulo I Artigo 12, a empresa criará uma organização do Partido Comunista e realizará as atividades dos estatutos do partido de acordo com as disposições do processo de revisão do capítulo do Partido Comunista da China. A empresa fornece diretrizes e requisitos necessários para as atividades da organização partidária. Construção de uma nova organização partidária
Capítulo III, Secção III, Artigo 29.o, Capítulo III, Secção III, Artigo 30.o
No entanto, se uma sociedade de valores mobiliários adquirir as restantes acções pós-venda devido a subscrição, mas a sociedade de valores mobiliários deter mais de 5% das acções devidas à aquisição das restantes acções após subscrição, e vender as acções sem voto e deter mais de 5% das acções, e
Limitado por 6 meses. Exceto para outras circunstâncias estipuladas pelo CSRC. Ajustar a expressão das ações detidas pelos diretores, supervisores, gerentes superiores e acionistas de pessoas singulares claramente definidos ou outras ações detidas no parágrafo anterior
Garantias na natureza dos direitos, incluindo os cônjuges, pais e filhos
Ações detidas por mulheres e detidas em contas de outras pessoas; ou
Outros títulos de capital.
O artigo 40.o, n.o 12, secção 2 do capítulo IV delibera e aprova as questões de garantia especificadas no artigo 41.o, n.o 12, secção 2 do capítulo IV; O artigo 15.o aprova as questões relativas à garantia especificadas no artigo 42.o; Artigo 10.º Revisar o plano de incentivo à participação acionária. Seção 5. Revise o plano de incentivo patrimonial e o plano de propriedade de ações dos funcionários. Plano de propriedade das acções dos trabalhadores
Artigo 41.o da secção 2 do capítulo IV Artigo 42.o da secção 2 do capítulo IV as seguintes garantias externas da sociedade serão examinadas e aprovadas pela assembleia geral de accionistas. O comportamento da garantia deve ser deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas. III) De acordo com o princípio de cálculo de que o montante da garantia acumulou, no prazo de 12 meses consecutivos (III), qualquer garantia prestada pela sociedade e pelas suas filiais holding depois de exceder o montante total da garantia líquida auditada da sociedade no último período, superior a 50% dos activos da sociedade cotada no último período, e o montante absoluto exceder 30% dos activos totais de 50 milhões; Os estatutos depois é mais do que RMB yuan; A garantia externa que deve ser aprovada pela assembleia geral de acionistas deve estar sujeita à garantia prevista no item (II) do parágrafo anterior, conforme exigido pelas diretrizes, e só pode ser submetida à assembleia geral de acionistas para modificação e aprovação após revisão e aprovação pelo conselho de administração presente na assembleia geral. A assembleia geral de acionistas considerou a inclusão de novos acionistas no parágrafo (II) deste artigo. A garantia será aprovada por mais de 2/3 dos acionistas presentes na assembleia que violem o direito de voto. Quando a assembleia geral tiver o direito de rever e aprovar as matérias garantidas no parágrafo VI deste artigo, os acionistas limitados, deliberados ou controlados pelo controlador efetivo não participarão da responsabilidade do procedimento e da votação, A votação deve ser aprovada por mais de metade dos direitos de voto detidos por outros acionistas presentes na assembleia geral. Sim. A assembleia geral de acionistas viola a autoridade de exame e aprovação e
Aqueles que violam a autoridade de exame e aprovação e a agenda de exame e aprovação
Os acionistas relevantes da sociedade serão solidariamente responsáveis.
Artigo 49 da Seção III do Capítulo IV do Conselho de Supervisores ou Acionistas Artigo 50 da Seção III do Capítulo IV, se o Conselho de Supervisores ou Acionistas decidir convocar a Assembleia Geral por conta própria, de acordo com a nova decisão revisada, devem notificar os diretores por escrito. Se decidirem convocar a Assembleia Geral por conta própria, devem notificar os diretores por escrito de que os estatutos se referem ao Conselho de Administração e informar o Conselho de Administração da China Securities Regulatory Commission onde a empresa está localizada e a bolsa de valores para apresentação ao mesmo tempo.
A alteração será cotada e arquivada junto dos escritórios locais e bolsas de valores. O conselho de fiscalização ou os accionistas convocantes eliminarão o certificado à assembleia geral e os accionistas convocantes o submeterão à sede expedida da Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbio aquando da emissão da convocação da assembleia geral de accionistas, da convocação dos accionistas e do anúncio da deliberação da assembleia geral de accionistas
Quando a resolução da assembleia geral for anunciada, os materiais de apoio relevantes devem ser enviados à bolsa de valores da China onde a empresa está localizada. Os gabinetes locais da Comissão Reguladora voluntária e da bolsa de valores devem apresentar os materiais de certificação pertinentes.
Capítulo IV, secção VI, artigo 78.o, n.o 4, capítulo IV, secção VI, artigo 79.o, n.o 4
A compra pelo acionista de ações com direito a voto da empresa viola o certificado
Artigo 63.o, n.os 1 e 2, da Lei dos Valores Mobiliários
As acções que excedam a proporção especificada não exercerão direitos de voto no prazo de 36 meses a contar da aquisição das novas acções, e
Não incluído no número total de ações com direito de voto presentes na assembleia geral de acionistas
Conde.
Capítulo IV, secção VI, artigo 78.o, n.o 4, capítulo IV, secção VI, artigo 79.o, n.o 4
O conselho de administração e diretores independentes da empresa e o conselho de administração e diretores independentes da empresa que cumpram os regulamentos relevantes detêm 1%
Os acionistas qualificados podem solicitar publicamente os direitos de voto dos acionistas. Os acionistas das ações com direito a voto acima mencionadas podem ser estabelecidos de acordo com as leis, regulamentos administrativos ou as disposições da CSRC
Investidores institucionais podem ser protegidos por solicitação pública
Direito de voto.
Artigo 80.o da secção 6 do capítulo IV, a sociedade deve
Com base na legalidade e eficácia, a Assembleia Geral Oriental dará prioridade ao fornecimento de meios modernos de tecnologia da informação, tais como plataforma de carta de votação on-line através de vários métodos de revisão e formas de facilitar a participação dos acionistas na Assembleia Geral. Artigo 87, parágrafo 1, seção 6, Capítulo IV, Assembleia Geral Artigo 87, parágrafo 1, seção 6, Capítulo IV, Assembleia Geral elegerá dois representantes de acionistas para participar na contagem e supervisão de votos antes da votação da proposta. Os representantes do Oriente participaram da contagem e escrutínio dos votos. Se a declaração de ajuste das questões em questão tiver interesse com os acionistas e os acionistas e agentes relevantes tiverem uma associação com os acionistas, os acionistas e agentes relevantes
Ninguém pode participar na contagem ou escrutínio dos votos. Ninguém pode participar na contagem ou escrutínio dos votos.
Artigo 108.o da secção 2 do capítulo V Artigo 108.o da secção 2 do capítulo V
As seguintes funções e poderes: as seguintes funções e poderes: as questões de doação (VIII) estão no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, e a sociedade (VIII) está no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas para decidir sobre o investimento estrangeiro da empresa, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada da empresa Operações com partes relacionadas e outras garantias externas, gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas
Matéria; Doações externas e outros assuntos;
O conselho de administração determinará o investimento estrangeiro, aquisição e venda da empresa, e o conselho de administração determinará o investimento estrangeiro da empresa, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, ativos confiados, hipoteca de ativos, garantia externa e confiação da empresa.
Aumentar a autoridade da gestão financeira externa e transações de partes relacionadas, e estabelecer autoridade estrita para revisar a gestão financeira, transações de partes relacionadas e doações externas
Procedimentos de verificação e tomada de decisão em matéria de doação: para grandes projetos de investimento, procedimentos rigorosos de exame e tomada de decisão devem ser organizados: especialistas e profissionais relevantes de grandes projetos de investimento devem ser revisados e relatados aos acionistas, e especialistas e profissionais relevantes devem ser organizados para avaliação
Aprovado pela Conferência Oriental; Revisar e apresentar relatório à assembleia geral de acionistas para aprovação;
Nos termos do n.o 3 do artigo 111.o, secção 2 do capítulo V, se o conselho de administração violar a autoridade homologadora e os procedimentos de revisão das garantias externas, os diretores devem assumir responsabilidades conjuntas em violação das orientações pertinentes da autoridade homologadora e dos procedimentos de revisão. O novo conselho de administração viola a autoridade de aprovação e os procedimentos de deliberação
