Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Comentários dos diretores independentes sobre a 16ª reunião do primeiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
(1) Parecer independente sobre a proposta de renovação do emprego das instituições de auditoria da empresa e das instituições de auditoria de controlo interno em 2022 e determinação da sua remuneração
Os diretores independentes revisaram a proposta de renovação do emprego das instituições de auditoria da empresa e das instituições de auditoria de controle interno em 2022 e determinação de sua remuneração, e expressaram as seguintes opiniões:
A Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem qualificações profissionais em negócios relacionados a Valores Mobiliários e futuros, experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas e pode atender às necessidades de trabalho da auditoria de relatórios financeiros de 2022 da empresa. O processo de tomada de decisão da recondução da empresa de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 está em conformidade com as disposições da lei da empresa, da lei de valores mobiliários, das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação e os estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Em conclusão, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. (2) Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores da sociedade
Os administradores independentes analisaram a proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores da empresa e expressaram as seguintes opiniões:
Como diretor independente da empresa, o plano de remuneração dos diretores da empresa está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares e estatutos, o que é propício para incentivar os diretores a melhorar a eficiência e o entusiasmo do trabalho, e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas. Fica acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. (3) Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao regime de remuneração dos gestores superiores da sociedade
Os directores independentes analisaram a proposta relativa ao regime de remuneração dos gestores superiores da empresa e expressaram as seguintes opiniões: de acordo com os requisitos das regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, enquanto directores independentes da empresa, o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa é favorável a incentivar os gestores superiores a cumprirem as suas funções e em conformidade com a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
(4) Pareceres independentes sobre a proposta de confirmação de transações com partes relacionadas da empresa em 2021 e previsão de transações diárias com partes relacionadas em 2022
De acordo com os requisitos das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem para ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 atendem às necessidades da produção e operação da empresa. Baseado no princípio de mercado de voluntariado, equivalência e compensação, o preço de transação é orientado para o mercado e não prejudica os interesses da empresa e seus acionistas.
A previsão da empresa de transações de partes relacionadas em 2022 está em linha com as necessidades de desenvolvimento normal de negócios, o preço está em linha com o princípio orientado para o mercado, em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não tem impacto na independência da empresa, não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, e nenhuma transferência de interesses através de transações de partes relacionadas é encontrada. O procedimento de votação do conselho de administração da empresa sobre a proposta está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais. (5) Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
A fim de realizar o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e proteger melhor os interesses de longo prazo de todos os acionistas, o conselho de administração formula o seguinte plano de distribuição de lucros, considerando de forma abrangente a influência das características da indústria, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, lucratividade e outros fatores: a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 2,65 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, Acreditamos que o plano de distribuição de lucros está em consonância com a real operação e situação financeira da empresa e não viola as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e estatutos sociais. (6) Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao pedido de uma linha de crédito global e garantia conexa por parte dos bancos
(1) A empresa solicita ao banco uma linha de crédito abrangente de no máximo 700 milhões de RMB, necessária para o funcionamento e desenvolvimento da empresa, que pode garantir o desenvolvimento normal do negócio de financiamento nas atividades comerciais da empresa, simplificar os procedimentos de aprovação, melhorar a eficiência da operação e não terá impacto adverso na produção e operação da empresa. Concordamos unanimemente que a empresa solicita ao banco uma linha de crédito abrangente.
(2) As partes coligadas fornecem garantia de responsabilidade solidária para o pedido de linha de crédito da empresa junto do banco, sem cobrar qualquer taxa de garantia, e a empresa não precisa fornecer contragarantia a ela, o que reflete o apoio dos acionistas controladores da empresa, controladores reais e acionistas à empresa, está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não terá impacto negativo na produção e funcionamento da empresa, Não prejudica os direitos e interesses legítimos da empresa e dos seus accionistas. Concordamos que as partes relacionadas da empresa fornecem garantia gratuita para a aplicação da empresa para linha de crédito abrangente.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, apenas a página de assinatura de Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados com a 16ª reunião do primeiro conselho de administração) diretor independente: Hu Xuefeng (assinatura)
25 de fevereiro de 2022 (não há texto nesta página, apenas a página de assinatura de Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados à 16ª reunião do primeiro conselho de administração)
25 de fevereiro de 2022 (não há texto nesta página, apenas a página de assinatura de Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 16ª reunião do primeiro conselho de administração) diretor independente: he zhuangkun (assinatura):
25 de Fevereiro de 2022
