Código de títulos: Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) abreviatura de títulos: Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) Anúncio n.o: 2022017 Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd
Anúncio sobre plano anual de distribuição de lucros em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
As ações são distribuídas com um dividendo em dinheiro de 1,5 yuan por ação (incluindo impostos).
Nesta distribuição de lucros, propõe-se distribuir os lucros de 2021 aos acionistas ordinários com base em 40000000 ações ordinárias, e a data específica será especificada no anúncio sobre a implementação da distribuição de capital próprio.
Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, a proporção de distribuição por ação permanecerá inalterada, a distribuição total será ajustada em conformidade e o ajuste específico será anunciado separadamente.
1,Conteúdo do plano de distribuição de lucros
A partir de dezembro de 2021, o lucro disponível para distribuição da empresa-mãe (doravante denominado “grupo”) é de RMB 155410000; De acordo com a resolução do Conselho de Administração, a empresa planeja distribuir os lucros de 2021 aos acionistas ordinários com base em 40000000 ações ordinárias em 2021. O plano de distribuição dos lucros é o seguinte:
1. A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 15 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 4000000 ações. Com base neste cálculo, propõe-se pagar um dividendo total em dinheiro de 6 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 00 yuan (incluindo impostos).
2. Se o capital social total da empresa mudar da data de divulgação deste anúncio para a data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio, a empresa planeja manter a proporção de distribuição por ação inalterada e ajustar a distribuição total em conformidade. Em caso de alterações subsequentes no capital social total, o ajustamento específico será anunciado separadamente.
O plano de distribuição de lucros deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Procedimentos de tomada de decisão realizados pela empresa
(I) convocação, deliberação e votação da reunião do conselho
A companhia realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração e a 12ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 25 de fevereiro de 2022, deliberau e adotou a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021, e concordou em submeter o plano à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da companhia para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
O plano de distribuição de lucros está em consonância com o funcionamento objetivo da empresa, as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não há danos aos interesses dos investidores. Os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente com a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros em 2021 e a submeteram à assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa para deliberação.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições relevantes da CSRC, da Bolsa de Valores de Xangai e dos estatutos sociais sobre dividendos de caixa das empresas listadas. O plano de distribuição de lucros atende às necessidades da produção e operação da empresa, planejamento de investimentos e desenvolvimento a longo prazo, e reflete plenamente a ênfase da empresa em retornos razoáveis para os investidores. O processo de tomada de decisão do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é padronizado e eficaz. O conselho de supervisores concordou em submeter o plano de distribuição de lucros à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Sugestões de risco relevantes
(I) análise do impacto dos dividendos de caixa nos lucros por ação, status de fluxo de caixa, produção e operação das empresas listadas este plano de distribuição de lucros combina a fase de desenvolvimento da empresa, demanda de capital futura e outros fatores, e não terá um impacto significativo no fluxo de caixa operacional da empresa, operação normal e desenvolvimento de longo prazo.
II) descrição de outros riscos
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 deve ser submetido à Assembleia Geral Anual da empresa para deliberação e aprovação antes da implementação.
É por este meio anunciado.
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd. conselho de administração
28 de Fevereiro de 2022
