Código dos títulos: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) abreviatura dos títulos: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) Anúncio n.o: 2022015 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 22 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 15:00 em Março 22, 2022
Local: sala de conferências da empresa, edifício 7, pátio 79, estrada ocidental de Shuangying, parque de ciência e tecnologia, distrito de Changping, Pequim
(V) sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 22 de março de 2022
A 22 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
A votação dos investidores envolvidos em negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e conexão de ações de Xangai deve ser realizada de acordo com as regras de implementação para votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes. (VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Esta assembleia de accionistas não implica a solicitação pública dos direitos de voto dos accionistas. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
3 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
6 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
7 √ sobre a renovação da instituição de auditoria 2022 da empresa e auditoria de controle interno √
Proposta relativa ao estabelecimento e determinação da sua remuneração
8 confirmação de transações com partes relacionadas da empresa em 2021 e √ em 2022
Proposta relativa à previsão de transacções diárias ligadas
9 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores da empresa √
10 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa √
11 discussão sobre a solicitação de linha de crédito abrangente e garantia relacionada dos bancos √
Caso
12 discussão sobre alteração do âmbito de negócio da empresa e alteração dos estatutos √
Caso
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta apresentada à assembleia geral de acionistas para deliberação foi deliberada e adotada na 16ª reunião do primeiro conselho de administração e na 9ª reunião do primeiro conselho de fiscalização. O anúncio relevante foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 28 de fevereiro de 2022 E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. Antes da assembleia geral anual de 2021, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Publicação dos materiais da Assembleia Geral Anual de 2021 2. Proposta de resolução especial: proposta 123. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 6, 7, 8, 114. Proposta de evasão de voto por acionistas coligados: proposta 8, 11
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: proposta 8: Li Qian, Liu Yujing, Guangzhou Zhengda venture capital partnership (sociedade limitada), Hangzhou Haida Mingde venture capital partnership (sociedade limitada), Ningbo Haida Ruiying venture capital partnership (sociedade limitada) Ningbo Haida Ruiying Equity Investment Management Co., Ltd. e Hangzhou Huipu Zhifang sociedade de investimento em ações (sociedade limitada) evitada, moção 11 Li Qian e Liu Yujing evitaram 5. moção envolvendo a participação de acionistas preferenciais na votação: No. III. precauções para votar na assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, Você pode fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) para votar, ou fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos. (III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(IV) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito.
O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 2022 / 3 / 16
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
(I) hora de inscrição: 18 de março de 2022 (9:30-12:00 am, 14:00-17:00 PM)
(II) local de registro: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, edifício 30, pátio 79, Shuangying West Road, ciência e parque tecnológico, Changping District, Pequim. (III) Método de inscrição: os acionistas ou agentes que pretendam comparecer à assembleia geral de acionistas no local devem passar pelas formalidades de inscrição no local no momento e local acima indicados com os seguintes documentos de registro. Os acionistas ou agentes também podem passar pelas formalidades de inscrição por e-mail ou carta, enviando a cópia digitalizada dos documentos de inscrição para o e-mail antes das 17:00 do dia 18 de março de 2022 ir@sun -novo. com. Registe-se. Por favor, indique a expressão “Assembleia Geral de Acionistas” na carta, sujeita ao horário de chegada da sociedade e deve ser entregue antes das 17 horas do dia 18 de março de 2022. Aqueles registrados por correio ou carta devem relatar o itinerário pessoal recente, estado de saúde e outras informações relevantes sobre prevenção de epidemias. A empresa não aceita registro telefônico. 1. Se o representante legal/sócio executivo de um acionista da empresa nomear um representante para participar pessoalmente da assembleia de acionistas, ele/ela deverá passar pelas formalidades de registro com base em seu cartão de identificação/passaporte, a certidão de identidade do representante legal/representante do sócio executivo, e a cópia da licença comercial da empresa/certificado de registro (com selo oficial); Se um acionista da empresa confiar a um agente para participar da assembleia de acionistas, ele deve passar pelas formalidades de registro com base no documento de identificação/passaporte do agente, procuração (ver Anexo 1 para o formato de procuração) e cópia da licença de negócios da empresa/certidão de registro (com selo oficial).
2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia geral, deverá registar-se com o seu bilhete de identidade/passaporte e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista singular confiar a presença de um agente, este deverá registar-se com o cartão de identificação/passaporte do agente, procuração (ver Anexo 1 para o formato da procuração), cartão de conta de valores mobiliários do cliente e cópia do cartão de identificação do cliente. 3. Caso os investidores de negociação de margem compareçam à reunião in loco, devem possuir o certificado de conta de valores mobiliários emitido pela sociedade de valores mobiliários relacionado com a negociação de margem e a procuração original emitida aos investidores (ver Anexo 1 para o formato da procuração); Se o investidor for uma pessoa física, deverá também possuir o seu próprio cartão de identificação ou outros documentos originais válidos que possam indicar a sua identidade; Se o investidor for uma instituição, deverá possuir também a licença comercial da unidade (cópia e selo oficial), o original do cartão de identificação válido dos participantes e o original da procuração da unidade. 4. Uma cópia dos materiais de registro acima deve ser fornecida, a cópia dos materiais de registro individual deve ser assinada pelo indivíduo e a cópia do certificado do representante legal deve ser carimbada com o selo oficial do acionista da empresa. 6 ,Outros assuntos (I) as despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos acionistas ou seus agentes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos. (II) Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para assinar. (III) informações de contato e endereço da reunião: Departamento de Segurança da empresa, edifício 30, pátio 79, Shuangying West Road, ciência e parque tecnológico, Changping District, Pequim. Tel.: 01060748199 contato: Zhao Lingyang, Wei Liping
É por este meio anunciado.
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) conselho de administração 28 de fevereiro de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 22 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
3 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
5 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
6 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
7. Sobre a renovação da instituição de auditoria e controle interno da empresa em 2022
Proposta relativa às instituições de auditoria e determinação da sua remuneração
8 confirmação de transações com partes relacionadas da empresa em 2021 e 2022
Proposta relativa à estimativa diária das transacções com partes relacionadas
9 proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores da empresa 10 proposta relativa ao regime de remuneração dos supervisores da empresa 11 proposta relativa ao pedido de linha de crédito global e garantia conexa do banco
Proposta
Alteração dos estatutos
Proposta
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
