Código dos títulos: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) abreviatura dos títulos: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Anúncio n.o: 2022036
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 21 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da quarta assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:00 em Março 21, 2022
Local: o sistema, data de início e término e hora de votação on-line na sala de conferências (V) no quarto andar ligado à empresa, No. 12, Jiuxing Avenue, zona de alta tecnologia, Chengdu.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 21 de março de 2022
A 21 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
A votação dos investidores envolvidos em negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e conexão de ações de Xangai deve ser implementada de acordo com a votação on-line da assembleia geral de acionistas de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai
E outras disposições relevantes. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvendo II. Questões a serem consideradas na assembleia geral
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 √ sobre o cumprimento da empresa com emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra
Discussão sobre as condições de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas
Caso
2.00 “sobre a empresa que emite ações e paga em dinheiro para comprar ativos √”
Proposta relativa à angariação de fundos de apoio e transacções com partes relacionadas
2.01 plano geral desta transação √
2.02 emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e transações com partes relacionadas √
programa
2.03 contrapartida da transação e método de pagamento √
2.04 Tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.05 objecto e método de emissão √
2.06 data base de preços, base de preços e preço de emissão √
2.07 mecanismo de ajustamento do preço de emissão √
2.08 quantidade de emissão e contrapartida em dinheiro √
2.09 regime de período de bloqueio √
2.10 Acordo de resultados no período de transição √
2.11 Compromisso de desempenho e arranjo de compensação √
2.12 Local de listagem √
2.13 arranjo de lucros acumulados não distribuídos √
2.14 período de validade da resolução √
2.15 Regime de angariação de fundos de apoio √
2.16 Tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.17 Método de emissão e objeto √
2.18 data base de preços, base de preços e preço de emissão √
Quantidade emitida 19.2 √
2.20 Local de listagem √
2.21 arranjo de período restrito de vendas √
2.22 Objectivo de angariação de fundos correspondentes √
2.23 arranjo de lucros acumulados não distribuídos √
2.24 validade da resolução √
3 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) issue √
Ações bancárias e pagamento em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio
Discussão sobre o relatório de ouro e transações de partes relacionadas (Draft) e seu resumo
Caso
4 sobre a empresa emitindo ações e pagando em dinheiro para comprar ativos √
E levantar fundos de apoio para formar transações de partes relacionadas
5 sobre a empresa que emite ações e paga em dinheiro para comprar ativos √
E não se espera que a obtenção de fundos correspondentes constitua uma reestruturação importante dos ativos
Proposta de
6. Ao assinar a emissão e pagamento de ações com condições efetivas √
Proposta relativa a acordos relativos à compra em numerário de activos
7. Ao assinar a emissão e pagamento de ações com condições efetivas √
Proposta de acordo complementar relativo à compra em numerário de activos
8. Ao assinar a emissão e pagamento de ações com condições efetivas √
Compromissos de desempenho e acordos de compensação relacionados com a compra em dinheiro de ativos
Proposta
9 “sobre a empresa que emite ações e paga em dinheiro para comprar ativos” √
Cumprir as disposições das medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas
Propostas previstas nos artigos 11.o e 43.o
10 “sobre a empresa que emite ações e paga em dinheiro para comprar ativos” √
Não constitui medidas para a gestão de grandes reestruturações de activos de sociedades cotadas
Proposta relativa às situações relevantes previstas no artigo 13.o
11 sobre a empresa que emite ações e paga em dinheiro para comprar ativos √
Cumprir várias disposições sobre a regulamentação da reestruturação importante de ativos de empresas cotadas
Disposições sobre questões proposta nos termos do artigo 4.o
12 “sobre a empresa que emite ações e paga em dinheiro para comprar ativos √”
Não existem entidades relevantes no reforço da cooperação significativa com empresas cotadas
Regulamentos provisórios relativos à supervisão de operações anormais de stocks relacionadas com a reestruturação de activos
O artigo 13.º do regulamento não pode participar em nenhuma sociedade cotada
Proposta relativa à reestruturação importante dos activos
13. A flutuação do preço das ações da empresa antes desta transação não atingiu off √
Regulamentar a divulgação de informações de empresas cotadas e o comportamento das partes relevantes
Artigo 5º Proposta relativa às normas pertinentes
14 “sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos e levantar √”
O ajustamento do regime de cobrança de fundos de apoio e operações com partes relacionadas não constitui um encargo pesado
Proposta de ajustamento importante
15 “sobre a transferência de 5% de capital próprio do grupo CCCC detido pela empresa √”
Proposta de
16. Sobre a introdução do grupo de investimento em energia como investidor estratégico e √
Proposta relativa à assinatura do acordo de cooperação estratégica
17. Sobre a empresa introduzindo Byd Company Limited(002594) como investidor estratégico e assinando √
Proposta relativa ao acordo de cooperação estratégica do PNUD
18. Assinatura do acordo entre a empresa e investidores estratégicos com condições efetivas √
Proposta relativa ao acordo de subscrição de apoio a fundos angariados
19 √ sobre a assinatura de condições efetivas entre a empresa e a empresa
Proposta relativa ao acordo de subscrição de apoio a fundos angariados
20 √ sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Proposta
21 “sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos e levantar √”
Após a coleta de fundos de apoio, a empresa preencherá as medidas de retorno imediato diluído
Proposta
22 “sobre aprovação da emissão de acções e pagamento em numerário para aquisição de activos” √
E levantar relatórios de auditoria relevantes e relatórios de revisão de referência dos fundos de apoio
Relatório e relatório de avaliação dos activos
23 sobre a independência da instituição de avaliação e pressupostos razoáveis √
A relevância entre o método de avaliação e a finalidade da avaliação e a avaliação
Proposta relativa ao preço justo
24 “sobre a empresa que emite ações e paga em dinheiro para comprar ativos” √
E levantar fundos correspondentes e transações de partes relacionadas para executar procedimentos legais
Completidade e conformidade e eficácia dos documentos jurídicos apresentados
Proposta de
25 sobre a autorização do conselho de administração pela assembleia geral de acionistas para lidar plenamente com a sociedade √
Emitir ações e pagar dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio
Proposta relativa às operações de capital e de partes coligadas
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A empresa divulgará as informações da assembleia geral de acionistas no site da Bolsa de Valores de Xangai cinco dias antes da assembleia geral de acionistas.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 41ª reunião do sétimo conselho de administração e na 52ª reunião do sétimo conselho de administração, realizadas em 20 de outubro de 2021 e 3 de março de 2022, respectivamente. Veja os anúncios relevantes divulgados pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 21 de outubro de 2021 e 4 de março de 2022 para detalhes.
2. Propostas de resolução especial: 1-253. Propostas de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 1-244. Propostas envolvendo evasão de voto por acionistas afiliados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23 e 24
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Sichuan Railway Industry Investment Group Co., Ltd. 5. Proposta envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nº 3. Assuntos que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. IV
