Código dos títulos: Sichuan Expressway Company Limited(601107) abreviatura dos títulos: Sichuan Expressway Company Limited(601107) Anúncio n.o: 2022006
Sichuan Expressway Company Limited(601107)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do sétimo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os membros do conselho de supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) Sichuan Expressway Company Limited(601107) (doravante referida como “a empresa”) a 17ª reunião do sétimo conselho de supervisores foi realizada em 3 de março de 2022 na sala de conferências 223, segundo andar, residência da empresa, nº 252 Wuhouci street, Chengdu, província de Sichuan.
(II) o aviso de reunião e materiais da reunião foram enviados por e-mail e entrega pessoal em 9 de fevereiro de 2022.
(III) O número de supervisores presentes na reunião será de 6 e o número real é de 6.
(IV) a reunião foi presidida pelo Sr. Luo Maoquan, presidente do conselho de supervisores, e o secretário do conselho de administração e o diretor financeiro da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
(V) a convocação da reunião respeite as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
(I) a proposta relativa à rescisão do acordo de emissão de acções e pagamento em numerário para aquisição de activos com todos os accionistas da Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) e da empresa de construção de comunicações foi revista e aprovada
No dia 20 de outubro de 2021, a 16ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de participação da empresa na emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos a todos os acionistas da empresa de construção de transportes, O acordo sobre a compra de 35. De acordo com as Regras de Listagem de Valores Mobiliários da Bolsa de Valores da Hong Kong Limited (as “Regras de Listagem da Bolsa de Valores”) e as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai (as “Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai”), essas transações constituem transações com partes relacionadas da empresa e devem cumprir os requisitos de divulgação e aprovação das Regras de Listagem da Bolsa de Valores e das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai. Para detalhes da transação de partes relacionadas, consulte o anúncio de Sichuan Expressway Company Limited(601107) sobre a participação da empresa em Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos a todos os acionistas da empresa de construção de comunicações e transações de partes relacionadas publicadas pela empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News e no site da Shanghai Stock Exchange em 21 de outubro de 2021. A empresa ainda não propôs convocar a assembleia geral de acionistas para analisar o assunto. Após a conclusão dos trabalhos de auditoria e avaliação relevantes, o conselho de administração convocará outra assembleia para analisar os assuntos relacionados à transação de partes relacionadas e submeter todas as propostas para a transação de partes relacionadas à assembleia geral de acionistas da empresa.
Agora Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) a fim de acelerar o trabalho de emissão de acções, de pagamento em numerário para aquisição de activos e de angariação de fundos de apoio (doravante denominados ” Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) questões de reestruturação”), Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) planeia negociar e assinar o acordo complementar sobre a emissão de acções e o pagamento em numerário para aquisição de activos com todos os accionistas da empresa de construção de comunicações (doravante denominado “acordo suplementar”) com a empresa, Terminar a emissão de ações à empresa para aquisição de ativos. Enquanto isso, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) a fim de concluir a compra de 100% de capital próprio da Sichuan Communications Construction Group Co., Ltd. (doravante referida como “empresa de construção de comunicações”), propõe-se negociar com a empresa e transferir o capital de 5% detido pela empresa após a empresa de construção de transportes ser transformada em uma sociedade de responsabilidade limitada, pagando dinheiro, conforme acordado no acordo.
A partir da data de assinatura do contrato complementar, a empresa rescindirá o contrato original de compra de ativos e Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) e a empresa concordará com a transferência das ações. A rescisão do contrato original de compra de ativos pela empresa não afetará Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) e Sichuan Expressway Construction and Development Group Co., Ltd. (doravante referida como “empresa chuangao”), Sichuan Tibetan Expressway Co., Ltd. (doravante referida como “empresa zangao”) Eficácia e execução do acordo sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos entre o porto de Sichuan e Shipping Development Co., Ltd. (doravante referido como “desenvolvimento portuário e marítimo”). Ao mesmo tempo, a transferência de 5% de capital próprio detido pela empresa na empresa de construção de transportes através da forma acordada no acordo é independente e não um pré-requisito para a reorganização Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Se uma das questões é implementada ou não, não afeta a implementação da outra. Além disso, a empresa chuangao, a empresa canggao e a Ganghang Development Co., Ltd. renunciam ao direito de preferência de 5% do capital próprio transferido para Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) a empresa de construção de transportes por acordo.
Após um estudo cuidadoso, os supervisores da empresa revisaram e acordaram nos seguintes assuntos:
1. É acordado apresentar o acordo complementar sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos entre Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) e todos os acionistas da empresa de construção de transportes nesta reunião.
2. A cessação da participação na aquisição de ativos por Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) emissão de ações foi alcançada de acordo com as condições comerciais gerais e de acordo com os princípios de equidade, imparcialidade, voluntariedade e boa fé, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade ou acionistas, especialmente os interesses dos acionistas não afiliados e acionistas minoritários.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) foi revisada e aprovada a proposta de transferência do patrimônio líquido de 5% da Companhia de Construção de Comunicações por contrato de pagamento em dinheiro
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) a fim de concluir a compra de 100% de capital próprio da empresa de construção de transportes, propõe-se negociar e assinar o acordo de transferência de capital com a empresa para transferir o capital de 5% detido pela empresa após a empresa de construção de transportes ser transformada em sociedade de responsabilidade limitada em dinheiro Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) emitir ações e pagar em dinheiro para comprar 95% do capital próprio após a transformação da empresa de construção de tráfego em sociedade de responsabilidade limitada são independentes e não um pré-requisito para as questões de transferência de capital acordado no acordo de transferência de capital. Ao mesmo tempo, a empresa renuncia ao direito de preferência para Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) planeja comprar 95% do patrimônio líquido da empresa de construção de transportes detido por outros acionistas da empresa de construção de transportes após a transformação em uma sociedade de responsabilidade limitada, e a transferência de 5% do patrimônio líquido da empresa de construção de transportes pela empresa de chuangao, empresa canggao e desenvolvimento Ganghang sob acordo da empresa.
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, a transação constituirá uma transação conectada da empresa e deverá cumprir os requisitos de divulgação e aprovação das Regras de Listagem da Bolsa de Valores e das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai. A empresa assinou um acordo na data deste anúncio. Para detalhes da transação conectada, consulte o anúncio de Sichuan Expressway Company Limited(601107) sobre a transferência de 5% do patrimônio líquido da Communications Construction Company por pagamento em dinheiro e transação conectada publicada no site do China Securities Journal, Shanghai Securities News e Shanghai Stock Exchange no mesmo dia.
Após um estudo cuidadoso, os supervisores da empresa revisaram e acordaram nos seguintes assuntos:
1. O acordo de transferência de capital próprio submetido a esta reunião.
2. Esta operação conexa é necessária para o normal funcionamento e desenvolvimento da empresa, seguindo os princípios da equidade, imparcialidade, voluntariedade e boa-fé. Os termos do acordo são alcançados de acordo com as condições comerciais gerais, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa ou dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas não ligados e dos pequenos e médios acionistas.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Sichuan Expressway Company Limited(601107) Conselho de Supervisores 3 de Março de 2002
