Abreviatura de títulos: Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) código de títulos: Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) Anúncio n.o: 2022008 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557)
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) (doravante denominada "a empresa") o edital da 10ª reunião do 7º Conselho de Supervisores foi enviado por telefone e e-mail em 18 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada no local em 2 de março de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da votação e 3 supervisores que efetivamente participaram da votação. A reunião foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades, estatutos e outras leis e regulamentos. A reunião foi presidida pelo Sr. Yin Shihua, presidente do conselho de supervisores, e as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por um levantamento das mãos.
1,O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados
De acordo com as disposições e requisitos relevantes da lei de valores mobiliários, as normas relativas ao conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 - Conteúdos e formas de relatórios anuais, e as diretrizes para divulgação de informações industriais pelas empresas listadas nº 6 - fabricação farmacêutica, o conselho de fiscalização da empresa revisou rigorosamente o texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa elaborado pelo conselho de administração, Elaborar os seguintes pareceres de auditoria:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e diversas disposições do sistema de gestão interna da empresa.
2. O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeiramente a operação, gestão e situação financeira da empresa em todos os aspectos. 3. Antes de o Conselho de Supervisores apresentar este parecer, não se constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa tivesse violado as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
I) Trabalho do Conselho de Supervisores
Situação e temas da reunião
1. Relatório anual de 2020 e seu resumo
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
A sexta reunião do sétimo conselho de supervisores foi realizada no dia 9 de abril de 2021. 3.
4. Proposta sobre transações diárias de partes relacionadas em 2021
5. Relatório de avaliação do controlo interno 2020
Realizou-se, no dia 28 de abril de 2021, a sétima reunião do sétimo conselho de supervisores.
Realizou-se no dia 19 de agosto de 2021 a oitava reunião do sétimo Conselho de Supervisores.
A nona reunião do sétimo conselho de supervisores foi realizada em 27 de outubro de 2021, e foi apresentado o relatório do terceiro trimestre de 2021
Em estrita conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de supervisores, e na atitude de ser responsável perante todos os acionistas, o conselho de supervisores da empresa cumpre escrupulosamente suas funções, desempenha suas funções diligentemente, realiza ativamente vários trabalhos, desempenha seriamente suas funções de supervisão financeira, controle de risco e diretores e gerentes seniores da empresa e reforça sua supervisão sobre as principais decisões comerciais da empresa O plano de investimento e a supervisão e fiscalização da implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração e a implementação das deliberações do conselho de administração pela direção promoveram efetivamente o funcionamento legal e o funcionamento padronizado da empresa, e desempenharam um papel positivo na promoção do desenvolvimento saudável e constante da empresa e na salvaguarda dos legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
(II) pareceres independentes do conselho de supervisores sobre questões relevantes da empresa durante o período de relatório
1. Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre o funcionamento jurídico da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores realizou a inspeção e supervisão correspondentes sobre os procedimentos de tomada de decisão da empresa, o sistema de controle interno e o desempenho dos diretores da empresa, gerente geral e outros gerentes seniores, de acordo com a legislação societária e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. O conselho de supervisores considerou que, durante o período de relatório, a empresa operava em estrita conformidade com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e todos os sistemas de controle interno da empresa eram padronizados e sólidos, sem violações. Os diretores e gerentes superiores da empresa não violam leis, regulamentos, estatutos ou prejudicam os interesses da empresa no desempenho de suas funções.
2. Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre a inspeção da situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou, inspecionou e revisou o sistema financeiro e o relatório financeiro da empresa, e acreditava que o controle interno da empresa sobre a contabilidade financeira era sólido, e o relatório financeiro refletia de forma verdadeira, precisa, completa e abrangente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. Os Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) contratados pela empresa auditaram o relatório financeiro de 2020 da empresa e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado. Os procedimentos de elaboração e deliberação deste relatório anual estão em conformidade com as leis e regulamentos, os estatutos e as disposições do sistema interno de gestão da empresa. O conteúdo e formato do relatório anual estão em conformidade com as disposições da CSRC e da bolsa de valores. As informações contidas refletem verdadeiramente a operação, gestão e situação financeira da empresa em todos os aspectos.
3. Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre a aquisição e venda de ativos da empresa
Durante o período analisado, o preço de transação da aquisição e venda de ativos pela empresa foi razoável, não houve negociação de informações privilegiadas e não houve comportamento prejudicial aos direitos e interesses dos acionistas ou causando perda de ativos da empresa.
4. Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre as transações conectadas da empresa
Durante o período analisado, as transações com partes relacionadas da empresa foram realizadas ao preço justo de mercado, sendo que as transações com partes relacionadas da empresa foram justas e abertas, não prejudicando os interesses da empresa e dos acionistas.
5. Revisão e pareceres do conselho de supervisores sobre o relatório de autoavaliação do controle interno
O conselho de supervisores da empresa analisou o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2020 e considerou que a autoavaliação do controle interno da empresa atendeu aos requisitos das normas básicas de controle interno da empresa e outros documentos relevantes, estabeleceu e aprimorou o sistema de controle interno relacionado ao relatório financeiro e garantiu que as informações relacionadas ao relatório financeiro eram verdadeiras, completas e confiáveis, O sistema de controlo interno da empresa relacionado com o relatório financeiro de 2020 é sólido e eficaz.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Veja a seção X "Relatório Financeiro" do Relatório Anual 2021 da empresa para o Relatório Anual 2021 da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,A proposta sobre transações diárias conectadas esperadas para 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com no mesmo dia com. cn. Anúncio da empresa sobre transações conectadas diárias esperadas em 2022 (Anúncio nº: 2022011).
Resultados de votação: 2 a favor, 1 a evitar, 0 contra e 0 abstenção. (Sr. Yin Shihua, supervisor associado, absteve-se na votação)
Esta proposta precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação, e acionistas relacionados evitarão votar sobre esta proposta. 5,O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adoptado
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com no mesmo dia com. cn. Divulgado o relatório de avaliação de controle interno de 2021 da empresa.
De acordo com as disposições das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão de controle interno, a empresa avaliou a eficácia do controle interno a partir de 31 de dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação de controle interno), preparou o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021 e revisamos o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021, Considerar que o sistema de avaliação do controlo interno da empresa satisfaz os requisitos relevantes e a situação real da empresa; Os sistemas de controle interno estabelecidos pela empresa são ativamente implementados; O relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete objetivamente a situação real do controle interno da empresa, e o resumo do controle interno da empresa é relativamente abrangente.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) Conselho de Supervisores 3 de Março de 2022
