Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 14ª reunião do 7º Conselho de Administração como diretor independente da Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) (doravante designada "a sociedade"), em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, as regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas e os estatutos sociais, Revisamos e verificamos o conteúdo de assuntos relevantes na 14ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa. Com base em nosso julgamento independente, expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes da seguinte forma:
1. Pareceres independentes sobre plano de distribuição de lucros em 2021
Os diretores independentes da empresa expressam as seguintes opiniões: a fim de garantir a produção e operação normais da empresa, sob a condição de que a empresa tenha recomprado ações no limite máximo de 180 milhões de yuans em 2021, a decisão do conselho de administração de não distribuir lucros está de acordo com a situação real da empresa, as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e as necessidades de desenvolvimento de negócios e plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa, Não há danos intencionais aos interesses dos investidores. Concordamos unanimemente com o plano e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Parecer independente sobre o reemprego de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro de 2022 da empresa
Os procedimentos de revisão para a renovação pela empresa da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) são suficientes e adequados, e cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes; Além disso, a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) desempenhou escrupulosamente as suas funções na prestação de serviços de auditoria para o relatório financeiro da empresa em 2021, seguiu padrões profissionais independentes, objetivos e imparciais, e emitiu vários relatórios que refletiram objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa; Ao mesmo tempo, considerando a continuidade da auditoria, a empresa concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria do relatório financeiro da empresa em 2022, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação. 3. Parecer independente sobre o re-emprego de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022
Os procedimentos de revisão para a renovação pela empresa da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) são suficientes e adequados, e cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes; Além disso, ao prestar serviços de auditoria de controle interno para a empresa em 2021, os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) cumprem escrupulosamente suas funções, seguem padrões profissionais independentes, objetivos e imparciais, e emitem diversos relatórios que refletem objetiva e verdadeiramente o funcionamento do controle interno da empresa; Ao mesmo tempo, considerando a continuidade da auditoria, a empresa concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022, e concordou em submeter a proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
4. Opiniões independentes sobre transações conectadas diárias em 2022
Os eventos esperados das transações conectadas diárias da empresa em 2022 estão de acordo com o princípio de buscar a verdade dos fatos. As transações conectadas entre a empresa e partes relacionadas estão de acordo com as disposições da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Os preços envolvidos nas transações conectadas são justos e justos, o que favorece o desenvolvimento do negócio da empresa, Não há ato que prejudique os interesses de outros acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Parecer independente sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2021
De acordo com as disposições das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão de controle interno, a empresa avaliou a eficácia do controle interno a partir de 31 de dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação de controle interno), preparou o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021 e revisamos o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021, Considerar que o sistema de avaliação do controlo interno da empresa satisfaz os requisitos relevantes e a situação real da empresa; Os sistemas de controle interno estabelecidos pela empresa são ativamente implementados; O relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete objetivamente a situação real do controle interno da empresa, e o resumo do controle interno da empresa é relativamente abrangente.
6. Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação para a nomeação dos quadros superiores são legais e eficazes, em consonância com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. Não há circunstância de o artigo 146.o do direito das sociedades não poder exercer funções de dirigentes superiores da sociedade, nem há circunstância de serem punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores. Portanto, concordamos que o conselho de administração nomeará Gao Haixin, Wang chuanlei e Pan Yu como vice-gerente geral da empresa, Xiao Anliang como diretor financeiro da empresa como responsável pelo trabalho financeiro da empresa e Qiu Hongtao como secretário do conselho de administração da empresa. O mandato será a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término deste conselho de administração. 7. Instruções especiais e pareceres independentes sobre garantia externa
Verifica-se que a empresa não forneceu nenhuma garantia externa em 2021, e não há garantia externa que ocorreu em anos anteriores e acumulado até 31 de dezembro de 2021.
Diretores independentes: Chen Kaixian, Dong Qiang, Xu Min 2 de março de 2022
