Abreviatura de títulos: Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) código de títulos: Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) Anúncio n.o: 2022007 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 7º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) (doravante referida como "a empresa") a convocação da 14ª reunião do sétimo conselho de administração foi enviada por telefone e e-mail em 18 de fevereiro de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 2 de março de 2022, na combinação de in loco e comunicação. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participam da reunião. A reunião foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades, estatutos e outras leis e regulamentos. A reunião foi presidida pelo Sr. Xiao Wei, presidente do conselho de administração. As seguintes propostas foram consideradas e adotadas por meio de levantamento das mãos e votação de comunicação, e foi formada uma resolução.
1,O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com no mesmo dia com. cn. O relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é detalhado na Seção III "Discussão e análise gerencial" do relatório anual da empresa em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Veja a seção X "Relatório Financeiro" do Relatório Anual 2021 da empresa para o Relatório Anual 2021 da empresa.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,0 O plano de distribuição de lucros para 2021 foi revisto e aprovado
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com no mesmo dia com. cn. Divulgado o anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 (Aviso nº: 2022009).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da empresa www.sse.com no mesmo dia para mais detalhes com. cn. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do sétimo conselho de administração divulgados pela empresa.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,A proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro da empresa em 2022 foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com no mesmo dia com. cn. Anúncio da empresa sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio nº: 2022010).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes sobre esta proposta. Consulte o site da empresa em www.sse.com no mesmo dia com. cn. Divulgaram pareceres de aprovação prévia da companhia sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do sétimo conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do sétimo conselho de administração.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6,A proposta de reintegração de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com no mesmo dia com. cn. Anúncio da empresa sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio nº: 2022010).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes sobre esta proposta. Consulte o site da empresa em www.sse.com no mesmo dia com. cn. Divulgaram pareceres de aprovação prévia da companhia sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do sétimo conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do sétimo conselho de administração.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7,A proposta sobre transações diárias conectadas esperadas para 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com no mesmo dia com. cn. Anúncio da empresa sobre transações conectadas diárias esperadas em 2022 (Anúncio nº: 2022011).
Quando o conselho de administração votou sobre esta proposta, os diretores afiliados Sr. Xiao Wei, Sr. Wang Zhenzhong e Sr. Yang Yongchun evitaram votar, e os outros quatro diretores (incluindo três diretores independentes) participaram da votação.
Resultados das votações: 4 a favor, 3 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes sobre esta proposta. Consulte o site da empresa em www.sse.com no mesmo dia com. cn. Divulgaram pareceres de aprovação prévia da companhia sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do sétimo conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do sétimo conselho de administração.
Esta proposta precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação, e acionistas relacionados evitarão votar sobre esta proposta. 8,O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adoptado
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com no mesmo dia com. cn. Divulgado o relatório de avaliação de controle interno de 2021 da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da empresa www.sse.com no mesmo dia para mais detalhes com. cn. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do sétimo conselho de administração divulgados pela empresa.
9,0 O relatório de responsabilidade social corporativa de 2021 foi revisado e adotado
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com no mesmo dia com. cn. Divulgado o relatório de responsabilidade social corporativa da empresa em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta de nomeação do Sr. Gao Haixin como gerente geral adjunto da empresa foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com no mesmo dia com. cn. O anúncio da empresa sobre a nomeação de gerentes seniores e a mudança de representante para assuntos de valores mobiliários (Anúncio nº: 2022012).
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da empresa www.sse.com no mesmo dia para mais detalhes com. cn. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do sétimo conselho de administração divulgados pela empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta de nomeação do Sr. Wang chuanlei como vice-gerente geral da empresa foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com no mesmo dia com. cn. O anúncio da empresa sobre a nomeação de gerentes seniores e a mudança de representante para assuntos de valores mobiliários (Anúncio nº: 2022012). Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da empresa www.sse.com no mesmo dia para mais detalhes com. cn. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do sétimo conselho de administração divulgados pela empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta de nomeação do Sr. Pan Yu como vice-gerente geral da empresa foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com no mesmo dia com. cn. O anúncio da empresa sobre a nomeação de gerentes seniores e a mudança de representante para assuntos de valores mobiliários (Anúncio nº: 2022012). Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da empresa www.sse.com no mesmo dia para mais detalhes com. cn. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do sétimo conselho de administração divulgados pela empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta de nomeação do Sr. Xiao Anliang como diretor financeiro da empresa foi deliberada e adotada
Anúncio sobre nomeação de gerentes seniores e mudança de representante para assuntos de valores mobiliários (Anúncio n.º 2022012). Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da empresa www.sse.com no mesmo dia para mais detalhes com. cn. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do sétimo conselho de administração divulgados pela empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,A proposta de nomeação do Sr. Qiu Hongtao como Secretário do Conselho de Administração da empresa foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com no mesmo dia com. cn. O anúncio da empresa sobre a nomeação de gerentes seniores e a mudança de representante para assuntos de valores mobiliários (Anúncio nº: 2022012). Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte o site da empresa www.sse.com no mesmo dia para mais detalhes com. cn. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do sétimo conselho de administração divulgados pela empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,A reunião ouviu o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com no mesmo dia com. cn. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado pela empresa.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) conselho de administração 3 de março de 2022
