Beijing Deheng Law Firm
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Zhejiang Huashi Technology Co., Ltd.
Pareceres jurídicos sobre oferta pública inicial e listagem na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen
12 / F, bloco B, edifício de Fukai, No. Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) 19, distrito de Xicheng, Pequim
Tel.: 01052682888 Fax: 01052682999 CEP: 100033
catálogo
1,Aprovação e autorização desta oferta e listagem seis
2,4 Qualificação do sujeito do emitente para esta emissão e cotação sete
3,As condições substantivas desta oferta e listagem oito
4,A instituição patrocinadora e o representante patrocinador desta oferta e listagem onze
5,Observações finais doze
interpretação
Salvo definição em contrário, neste parecer legal, os seguintes termos ou expressões têm os seguintes significados: Huashi tecnologia / empresa / emissor refere-se a Zhejiang Huashi Technology Co., Ltd
Huashi Co., Ltd. refere-se a Zhejiang Huashi Technology Co., Ltd., que é o antecessor do emissor. Seus nomes anteriores são Zhejiang Zheda Huashi Technology Co., Ltd. e Zhejiang Huashi Automation Co., Ltd.
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Resposta à aprovação do registo da oferta pública inicial da Zhejiang Huashi Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 53) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Patrocinador / Anxin títulos refere-se à Anxin Securities Co., Ltd
Tianjian refere-se a Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial)
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Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As Medidas Administrativas referem-se às medidas administrativas para o registro de ofertas públicas iniciais na gema (para Implementação Experimental).
As regras práticas referem-se às regras práticas para negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial)
As Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020)
O relatório de auditoria [2021] 10288 emitido pela Tianjian para a emissão e listagem do emitente refere-se ao relatório de auditoria (de 1 de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2021)
Relatório de garantia de controle interno refere-se ao relatório de garantia de controle interno (TJs [2021] No. 10289) emitido pela Tianjian para emissão e listagem do emitente (o prazo é 30 de junho de 2021)
Os estatutos referem-se aos estatutos da Zhejiang Huashi Technology Co., Ltd.
Yuan / 10000 yuan refere-se a RMB yuan / 10000 yuan
Esta emissão e listagem refere-se à oferta pública inicial de ações pelo emitente e listagem na gema
Durante o período de relato, os três últimos anos referem-se a 2018, 2019, 2020 e janeiro de junho de 2021
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Zhejiang Huashi Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial de ações e listagem na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen
Parecer jurídico
Deheng 12f202 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 9 para: Zhejiang Huashi Technology Co., Ltd
De acordo com o acordo de aconselhamento jurídico especial assinado entre o emitente e a bolsa, a bolsa aceita a atribuição do emitente para atuar como consultor jurídico especial para a sua oferta pública inicial e cotação na joia, De acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas, as medidas administrativas aplicáveis aos escritórios de advocacia que exerçam actividades jurídicas de valores mobiliários, as regras de prática, as regras de compilação e comunicação de informações relativas à divulgação de informações sobre sociedades de valores mobiliários públicas nº 12 – pareceres jurídicos e relatório de trabalho dos advogados sobre emissão de valores mobiliários públicos, e as disposições pertinentes da CSRC, Este parecer jurídico é emitido de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada.
Para emitir este parecer jurídico, nosso advogado faz a seguinte declaração:
1. Para emitir este parecer jurídico, obtivemos a seguinte garantia do emitente: o emitente nos forneceu os materiais escritos originais, verdadeiros e completos, cópias ou depoimentos orais e escritos necessários para a emissão deste parecer jurídico, e todos os fatos e documentos suficientes para afetar a emissão deste parecer jurídico foram divulgados sem qualquer ocultação. Quando for falsa ou enganosa, todas as cópias são consistentes com o original e as cópias são consistentes com o original.
2. É da responsabilidade do emitente fornecer à troca todos os documentos e depoimentos orais e escritos necessários para emitir este parecer legal de acordo com a lei. A troca expressa opiniões legais de acordo com os fatos que ocorreram ou existem antes da data de emissão deste parecer legal, bem como as leis, regulamentos e documentos normativos vigentes na China. Para questões profissionais como contabilidade, auditoria e tomada de decisão de investimento, a bolsa apenas as cita neste parecer jurídico e não expressa pareceres jurídicos; A referência do advogado-empresa da sociedade a alguns dados e conclusões constantes das declarações, dados e relatório de auditoria relevantes do emitente no presente parecer jurídico não significa que o advogado da sociedade faça qualquer julgamento expresso ou implícito e garanta a autenticidade, exactidão e legitimidade desses dados e conclusões, E para esses conteúdos, o advogado responsável por este escritório não tem a qualificação legal para verificar e fazer julgamento.
3. De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas, as medidas administrativas para escritórios de advocacia que exerçam negócios jurídicos de valores mobiliários, as regras de prática, as regras para a elaboração e comunicação de informações sobre divulgação de informações de sociedades de valores mobiliários públicas nº 12 – pareceres jurídicos e relatórios de trabalho de advogados sobre emissão de valores mobiliários públicos e outras leis relevantes As leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC cumpriram rigorosamente as suas funções estatutárias, emitiram este parecer jurídico de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, e garantiram que os factos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, precisos e completos, os pareceres finais emitidos são legais e precisos, e não existem registos falsos, declarações enganosas e omissões importantes.
4. O presente parecer jurídico destina-se apenas à oferta pública e à cotação do emitente e não pode ser utilizado para qualquer outro fim sem o consentimento escrito da bolsa.
5. A bolsa concorda que o emitente pode citar parte ou a totalidade do conteúdo deste parecer jurídico nos materiais de candidatura à oferta pública e listagem, mas a cotação acima feita pelo emitente não deve causar ambiguidade jurídica ou interpretação incorreta.
6. A bolsa concorda em tomar este parecer jurídico como documento jurídico necessário para o pedido de oferta pública e listagem do emitente, reportá-lo juntamente com outros materiais de candidatura e assumir responsabilidades legais correspondentes pelo parecer jurídico emitido em conformidade com a lei.
De acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes do estado e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, o advogado da empresa da bolsa, com base na verificação completa e verificação do comportamento do emitente e da legalidade, conformidade, autenticidade e eficácia deste pedido, emitiu os seguintes pareceres jurídicos:
1,Aprovação e autorização desta emissão e listagem
O advogado encarregado deste escritório verificou os seguintes documentos, incluindo, mas não limitado a: 1 Comunicados, propostas, resoluções e atas das reuniões relevantes do conselho de administração do emitente; 2. Convites de assembleias, propostas, votos, deliberações e atas das assembleias de acionistas relevantes do emitente; 3. Anúncio sobre os resultados da 52ª reunião de revisão do Comitê do Partido municipal sobre GEM em 2021 emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen; 4. Resposta no registro de emissão emitido pelo CSRC, etc.
Com base numa verificação cuidadosa, o advogado da empresa emitiu os seguintes pareceres jurídicos:
(I) o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas do emitente tomaram uma decisão para aprovar a emissão e cotação de acordo com os procedimentos prescritos
A emissão e a cotação do emitente foram revistas e aprovadas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas do emitente. Os procedimentos de convocação e convocação e os procedimentos de resolução e conteúdo de tais reuniões estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, sendo as deliberações formadas legais e efetivas.
(II) de acordo com o anúncio sobre os resultados da 52ª reunião de revisão do Comitê do Partido municipal em GEM em 2021 emitido pelo centro de auditoria de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen em 27 de agosto de 2021, o emitente atende às condições de emissão, condições de listagem e requisitos de divulgação de informações, e a emissão e listagem do emitente foram aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
(III) em 11 de janeiro de 2022, a CSRC emitiu a resposta sobre o registro de emissão (zjxk [2022] nº 53) e aprovou o pedido de registro do emitente para esta oferta pública.
Em conclusão, o advogado responsável pela bolsa acredita que a emissão e listagem do emissor foram aprovados e autorizados pela autoridade competente, e foram revisados e aprovados pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovados pelo CSRC para registro.
2,4 Qualificação do sujeito do emitente para esta emissão e cotação
O advogado responsável por este escritório verificou os seguintes documentos, incluindo, mas não limitado a: 1. a licença comercial do emissor; 2. Os estatutos do emitente; 3. Os dados de registo industrial e comercial do emitente; 4. Relatório de auditoria do emitente; 5. Documentos comprovativos emitidos pelos departamentos industriais e comerciais, fiscais e outros competentes do emitente; 6. Confirmação escrita do emitente, etc.
Com base numa verificação cuidadosa, o advogado da empresa emitiu os seguintes pareceres jurídicos:
(I) o emitente é uma sociedade anónima legalmente estabelecida e validamente existente
A tecnologia Huashi foi fundada em 2 de junho de 1998 e registrada na supervisão do mercado de Zhejiang e no departamento de administração.O código de crédito social unificado é 9133 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 42039575; O domicílio é 1 / F, edifício 3, No. 16, estrada de Jiaqi, rua de Xianlin, distrito de Yuhang, Hangzhou, província de Zhejiang; O representante legal é Yu Yongfang; O tipo de sociedade é uma sociedade anónima (não cotada, investida ou controlada por pessoas singulares); O capital social e o capital pago são 57,02 milhões de yuans; O prazo de negócio é de longo prazo; O escopo de negócios da empresa é “Projeto, desenvolvimento, instalação e serviço de integração de sistemas de informação informática, desenvolvimento de software e serviço, engenharia de inteligência de edifícios, engenharia de prevenção de segurança, engenharia de sistemas de informação informática, engenharia de integração de sistemas de informação de comunicação, engenharia eletrônica, engenharia de automação industrial, engenharia de instalação de equipamentos eletromecânicos, engenharia de iluminação urbana e rodoviária, engenharia de decoração, engenharia de proteção contra raios e bombeiros Serviços de concepção, construção, desenvolvimento tecnológico e consultoria técnica de engenharia, engenharia de som, engenharia de instalação de equipamentos portuários e marítimos, engenharia de tráfego rodoviário, engenharia de proteção ambiental, engenharia de energia e engenharia de segurança da informação, manutenção, inspeção de instalações de combate a incêndios, venda de instrumentos, ferramentas de segurança, material de escritório, materiais de construção, equipamentos eletromecânicos, equipamentos eletrônicos e equipamentos de iluminação, Produção, P & D e vendas de produtos eletrônicos, aluguel de casas, importação e exportação de negócios. (para projetos sujeitos a aprovação nos termos da lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos competentes)”.
(II) de acordo com a licença comercial e os estatutos sociais e verificados pelo advogado empresarial da bolsa, o advogado empresarial da bolsa acredita que o emissor é uma sociedade anónima estabelecida e efetivamente existente de acordo com a lei, não há necessidade de rescindir de acordo com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e tem o sujeito qualificação desta emissão e listagem.
3,Condições substanciais para esta oferta e listagem
O advogado responsável por este escritório verificou os seguintes documentos, incluindo, mas não limitado a: 1. a licença comercial do emissor; 2. Os estatutos do emitente; 3. Os dados de registo industrial e comercial do emitente; 4. Relatório de auditoria do emitente; 5. Relatório de garantia do controlo interno do emitente; 6. Informação de todas as reuniões anteriores do conselho de administração e da assembleia de acionistas do emitente; 7. Relatórios anteriores de verificação de capital do emitente; 8. Questionários e documentos de confirmação escritos preenchidos pelo emitente, responsável pelo tratamento real, diretores, supervisores e gerentes superiores; 9. O certificado emitido pelas autoridades governamentais do emissor responsáveis pela indústria e comércio e tributação; 10. Anúncio sobre os resultados da 52ª reunião de revisão do Comitê do Partido municipal sobre GEM em 2021 emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen; 11. Resposta no registro de emissão emitido pelo CSRC, etc.
Com base numa verificação cuidadosa, o advogado da empresa emitiu os seguintes pareceres jurídicos:
(I) o emitente cumpre as condições estipuladas no direito das sociedades
1. As ações emitidas pelo emitente desta vez são ações ordinárias RMB (ações A) com um valor nominal de 1,00 yuan por ação. As condições de emissão e preço de cada ação são os mesmos, e cada ação tem os mesmos direitos. Qualquer unidade ou indivíduo que subscreva cada ação deve pagar o mesmo preço, em conformidade com as disposições relevantes do artigo 126 da lei das sociedades.
2. A emissão e a listagem do emitente foram deliberadas e aprovadas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas, em conformidade com o disposto no artigo 133.º do direito das sociedades.
(II) o emitente satisfaça as condições estipuladas na lei relativa aos valores mobiliários
1. De acordo com o acordo de recomendação assinado entre o emissor e os valores mobiliários Anxin e verificado pelo advogado da bolsa, o emitente contratou valores mobiliários Anxin para atuar como patrocinador dessa emissão e listagem, o que está em consonância com o disposto no artigo 10 da lei de valores mobiliários.
2. Após verificação pelo advogado responsável pela troca, a partir da data de emissão do presente parecer jurídico, o emitente instituiu a assembleia geral de acionistas, o conselho de administração e o conselho de fiscalização, de acordo com o disposto na lei das sociedades e demais leis e regulamentos pertinentes; O conselho de administração tem quatro comitês especiais: Comitê de estratégia e desenvolvimento, comitê de auditoria, comitê de nomeação e comitê de remuneração e avaliação, e estabeleceu o sistema de diretores independentes e secretário do conselho de administração. O emitente tem uma organização sólida e funcional e cumpre as disposições pertinentes do artigo 12.o, n.o 1, alínea I), da lei dos valores mobiliários.
3. De acordo com o relatório de auditoria e verificado pelo advogado da empresa da bolsa, o emitente tem capacidade de operação sustentável,
