Código dos títulos: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) abreviatura dos títulos: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Anúncio n.o: 2022003 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores
Todos os diretores e gerentes seniores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) (doravante referida como "a empresa") a sétima reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa na quinta-feira, 3 de março de 2022, sob a forma de comunicação no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os supervisores por correio em 20 de fevereiro de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião.
A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Xuehui, presidente do conselho de supervisores. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes. Os supervisores presentes na reunião analisaram cuidadosamente várias propostas e tomaram as seguintes resoluções:
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em estrita observância do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras disposições e requisitos pertinentes, o conselho de supervisores da sociedade desempenhou e exerceu com seriedade os poderes e responsabilidades de supervisão do conselho de supervisores, supervisionou efetivamente as atividades comerciais da empresa, o status financeiro, as transações com partes relacionadas, decisões importantes e outros aspectos, e protegeu melhor os direitos e interesses dos acionistas da sociedade, os interesses da sociedade e os legítimos direitos e interesses dos trabalhadores, Promoveu o funcionamento padronizado da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório reflete de forma abrangente o desempenho geral e os principais dados financeiros da empresa em 2021.
(III) deliberação e aprovação da proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 elaborado e revisado pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 está alinhado com o funcionamento da empresa, leis, regulamentos e estatutos relevantes, tem legitimidade, conformidade e racionalidade, e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete fielmente a situação real do controle interno da empresa, e não há óbvios elos fracos e defeitos importantes.Com as necessidades da operação e desenvolvimento futuro da empresa, a empresa precisa aprofundar continuamente a gestão e melhorar ainda mais o sistema de controle interno, Faça com que atenda às necessidades do desenvolvimento da empresa e aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) a proposta sobre o relatório sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
O conselho de supervisores considerou que durante o período de relatório, a empresa depositou e usou os fundos levantados em estrita conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas nº 2 - operação padronizada das empresas listadas GEM, bem como as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados. O conteúdo do relatório especial pode realmente e com precisão refletir o armazenamento e uso dos fundos levantados da empresa, e a empresa não usa os fundos levantados em violação dos regulamentos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberação e aprovação da proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
O conselho de supervisores concordou em renovar a nomeação da empresa de contabilidade Ásia-Pacífico (Grupo) (parceria geral especial) para prestar serviços de auditoria para a empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) A proposta relativa à utilização temporária de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros foi deliberada e adoptada
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de tomada de decisão e a base de determinação do pedido da empresa para utilizar fundos próprios temporariamente ociosos para adquirir produtos financeiros estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes. Não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. Ao mesmo tempo, ajuda a aumentar a receita de gestão de caixa da empresa e reduzir o custo financeiro, sem prejudicar os interesses dos acionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios investidores. Concordar em usar fundos próprios temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) a proposta relativa à gestão de numerário com fundos angariados temporariamente ociosos foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que o uso pela empresa de fundos levantados temporariamente ociosos para investir em produtos com alta segurança e boa liquidez pode melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa e aumentar a receita de capital, não afetará o investimento de projetos de investimento levantados e o uso normal de fundos levantados, não afetará a produção e operação normais da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e acionistas minoritários, Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação desta matéria são legais e conformes. Fica acordado que a empresa utilizará os fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, podendo os fundos ser reciclados e utilizados de forma contínua, com o montante não superior a RMB 800 milhões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(x) a proposta de previsão das principais transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que as transações diárias com partes relacionadas da empresa em 2022 devem ser as necessidades do desenvolvimento normal dos negócios da empresa, e as transações relacionadas seguem os princípios de objetividade, equidade, igualdade, voluntariedade e benefício mútuo. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) I. deliberaram e aprovaram a proposta de cancelamento de algumas opções de ações
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que: diante da renúncia de 8 objetos de incentivo no plano de incentivo à opção de ações da empresa por motivos pessoais, a empresa planeja cancelar 99400 opções de ações concedidas, mas não exercidas por objetos de incentivo que não atendam às condições de incentivo.
O cancelamento de algumas opções de ações está em conformidade com as disposições legais, regulamentares e sistemas relevantes, tais como as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e o plano de incentivo às opções de ações 2020 da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de supervisores concordou em cancelar as opções acima.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) . foi deliberada e adotada a proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no segundo período de exercício do plano de incentivo à opção de ações 2020 da companhia
Após verificação, o Conselho de Supervisores considera que, de acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, do plano de incentivo às opções de ações 2020 da empresa e das medidas de administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às opções de ações 2020, foram alcançadas as condições de exercício para o segundo período de exercício do plano de incentivo às opções de ações 2020 da empresa, Os 65 objetos de incentivo que podem ser exercidos desta vez preencheram as condições de exercício, sendo que sua qualificação do sujeito como objeto de incentivo no segundo período de exercício do plano de incentivo da empresa é legal e efetiva. Fica acordado que a empresa tratará de todas as questões relacionadas com o exercício de direitos para os objetos de incentivo que possam exercer direitos desta vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) . foi deliberada e adotada a proposta de aumento do capital social da sociedade e alteração dos estatutos, resultando em 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(14) . foi deliberada e adotada a proposta de que a sociedade preenchesse as condições de emissão de ações para objetos específicos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(15) I. revisar a proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 item a item
1. I) Tipos e valor nominal das acções emitidas
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. II) Modo e hora de emissão
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. (III) Objeto de emissão revisto e aprovado
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. IV) Preços de emissão e princípios de fixação de preços
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. V) Quantidade de emissão
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. (VI) método de subscrição revisto e aprovado
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. VII) Período de restrição das vendas
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. VIII) Local de listagem
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. IX) Disposições relativas aos lucros acumulados não distribuídos antes da emissão
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. x) Montante e finalidade dos fundos angariados
11. Deliberar e adotar o período de validade da resolução (XI)
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(16) . foi revisada e aprovada a proposta de plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(17) . a proposta de relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(18) . foi revisada e aprovada a proposta de relatório de análise de viabilidade do uso de recursos captados pela emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(19) . foi deliberada e adotada a proposta de relatório especial sobre a utilização dos recursos anteriormente levantados pela empresa, cujos resultados foram: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(20) . foi deliberada e adotada a proposta de diluir o retorno imediato e tomar medidas de preenchimento para a emissão de ações da companhia a objetos específicos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(21) . foi deliberada e adotada a proposta de compromisso dos acionistas controladores, controladores efetivos, diretores e gerentes seniores em tomar medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato da emissão de ações da companhia a objetos específicos, resultando em 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(22) A proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(23) . a proposta relativa à criação de uma conta especial para a angariação de fundos através da emissão de acções para objectivos específicos foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores;
2. Pareceres dos supervisores sobre questões relacionadas com a sétima reunião do Quarto Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
