Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre questões relacionadas com a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a "lei das sociedades"), as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos, todos os diretores independentes da Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) (doravante designados por "a sociedade") analisaram cuidadosamente os assuntos relevantes considerados na sétima reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade e emitiram os seguintes pareceres de aprovação prévia:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Após verificação, os diretores independentes acreditam que a empresa de contabilidade Ásia-Pacífico (Grupo) (sociedade geral especial) tem a qualificação para auditoria de valores mobiliários e negócios futuros relacionados, tem a experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas cotadas, e pode atender aos requisitos da empresa para instituições de auditoria em termos de independência, competência profissional, integridade e proteção dos investidores, Concordar em continuar a empregar a Ásia Pacífico (Grupo) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022. Concordar em submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a previsão das principais transações diárias de partes relacionadas em 2022
Após a verificação, as principais transações diárias de partes relacionadas esperadas pela empresa em 2022 são baseadas nas necessidades de produção e operação, o que é razoável e necessário. A transação é precificada de acordo com o mercado, com referência ao preço de mercado, e o valor da transação é determinado através de negociação plena entre ambas as partes. Os princípios de abertura, equidade e imparcialidade são seguidos, sem prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. Concordar em submeter a proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação. Durante a deliberação do Conselho de Administração, os diretores relacionados retiram-se da votação durante a deliberação da presente proposta.
3,Pareceres de aprovação prévia sobre questões relacionadas com a emissão de ações pela empresa para objetos específicos em 2022 1 Pareceres de aprovação prévia sobre a empresa que preenche as condições para emissão de ações para objetos específicos
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial), verificamos a empresa item por item em relação às qualificações e condições relevantes das empresas listadas na gema para emitir ações para objetos específicos, Considera-se que a empresa preenche as condições para que as empresas cotadas na GEM emitam ações para objetos específicos.
2. Pareceres de aprovação prévia sobre o plano e o regime de emissão de ações para objetos específicos
Depois de revisar cuidadosamente o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2022 e o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2022, acreditamos que o plano de emissão de ações para objetos específicos cumpre as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas. O esquema de emissão de ações para objetos específicos é viável. O preço e o método de precificação dessa emissão obedecem às disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial). Os projetos de investimento arrecadados estão em conformidade com as políticas industriais nacionais e as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Em consonância com a situação atual do mercado, a situação real da empresa e o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa, é propício para aumentar a capacidade de operação sustentável da empresa, o desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas, não havendo nenhuma situação que prejudique os interesses da empresa ou dos acionistas minoritários.
3. Pareceres de aprovação prévia sobre o relatório de demonstração e análise do regime de emissão de ações para objetos específicos
O relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações A da empresa para objetos específicos em 2022 elaborado pela empresa demonstra plenamente a necessidade dessa emissão para objetos específicos, a adequação do escopo de seleção, quantidade e padrão desses objetos de emissão e o princípio de precificação dessa emissão em combinação com a indústria e estágio de desenvolvimento da empresa, planejamento de financiamento, status financeiro e demanda de capital A racionalidade da base, método e procedimento, a viabilidade deste método de emissão, a equidade e racionalidade deste esquema de emissão, a diluição do retorno imediato e as medidas a serem tomadas pela empresa nesta emissão são demonstradas e analisadas de forma prática e detalhada, o que está em consonância com a situação real da empresa.
4. Pareceres de aprovação prévia sobre relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2022
O relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2022 elaborado pela empresa demonstra plenamente a viabilidade do projeto de investimento dos recursos captados, atendendo às disposições das leis, regulamentos e políticas nacionais relevantes, bem como à situação atual e tendência de desenvolvimento da indústria da empresa, De acordo com a situação real do negócio da empresa e objetivos estratégicos de desenvolvimento a longo prazo, e de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. 5. Pareceres de aprovação prévia sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa
Após deliberação, acreditamos que o conteúdo do relatório especial sobre a utilização dos fundos previamente levantados elaborado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, o uso dos fundos previamente levantados pela empresa está de acordo com a situação real da empresa, é propício à implementação harmoniosa dos projetos de investimento levantados e ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, e está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas; Cumprir com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes sobre o depósito e uso de fundos levantados, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados.
6. Pareceres independentes sobre as medidas da empresa para diluir o lucro imediato e preencher o retorno da emissão de ações para objetos específicos desta vez
De acordo com vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), A empresa analisou cuidadosamente o impacto dessa emissão em objetos específicos na diluição do retorno imediato e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os acionistas controladores, controladores reais, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram um compromisso com a implementação prática das medidas da empresa para preencher o retorno. As medidas e compromissos relevantes acima estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e são conducentes à proteção dos interesses dos acionistas da empresa.
Acreditamos que a análise da empresa sobre o impacto da emissão de ações a objetos específicos na diluição do retorno imediato, medidas de preenchimento relevantes e compromissos está em consonância com o disposto nos documentos acima e no interesse da empresa e de todos os acionistas.
7. Pareceres independentes sobre o planejamento de retorno dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024)
O plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) formulado pela empresa cumpre as disposições pertinentes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 - dividendos de caixa das sociedades cotadas e dos estatutos sociais, define ainda o retorno razoável do investimento da empresa aos acionistas, aumenta a transparência e operabilidade das decisões de distribuição de lucros e facilita a supervisão dos acionistas sobre o funcionamento e distribuição de lucros da empresa, É propício à salvaguarda dos direitos e interesses dos accionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios accionistas. Em conclusão, concordamos em submeter as propostas relevantes sobre assuntos relacionados a esta emissão à sétima reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa para deliberação.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do Quarto Conselho de Administração) diretores independentes:
Wang Yue, Cheng Li, Huang Jie
3 de Março de 2022
