Abreviatura de títulos: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) código de títulos: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Plano de emissão de ações para objetos específicos em 2022 março 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Este plano é elaborado de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial). 3. Após a emissão de ações para objetos específicos, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e no rendimento da empresa; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos. Qualquer declaração em contrário é falsa.
5. Os assuntos descritos neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos descritos neste plano ainda não foram aprovados ou aprovados pela autoridade competente de exame e aprovação.
6. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
ponta quente
1. Os assuntos relacionados com a emissão de ações para objetos específicos foram deliberados e aprovados na sétima reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, e só podem ser implementados após serem deliberados e aprovados pela Assembleia Geral de acionistas, revisados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. 2. Os objetos emissores desta emissão não podem exceder 35, que sejam pessoas coletivas, pessoas singulares ou outras organizações jurídicas de investimento nos termos do disposto na CSRC; As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, as empresas fiduciárias só podem subscrever com fundos próprios. O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) da oferta de acordo com os resultados da licitação após a solicitação da oferta ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e o documento de aprovação de registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. O número de objetos emissores deve estar em conformidade com as leis e regulamentos relevantes. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto de emissão de ações para objetos específicos, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições. As ações são emitidas para objetos específicos desta vez, e todos os objetos da emissão subscrevem as ações emitidas desta vez em dinheiro.
3. A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão das ações da empresa para objetos específicos. O preço desta oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (preço médio de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços). O preço final de emissão desta emissão será determinado através de negociação entre o conselho de administração da empresa e o patrocinador (subscritor principal) desta emissão de acordo com os resultados da licitação de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras após a empresa ter sido revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e obtido o documento de aprovação de registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de reserva de emissão dessa emissão será ajustado em conformidade. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre o preço de emissão de ações emitidas para objetos específicos, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições.
4. O capital proposto levantado nesta oferta a objetos específicos não deve exceder 3100 milhões de yuans (incluindo este número), e o número de ações emitidas não deve exceder 20% do capital social total da empresa antes desta oferta, ou seja, não mais de 85011576 ações (incluindo este número), e deve estar sujeito ao documento de aprovação de registro da CSRC sobre esta oferta. Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a regulamentação pertinente e assinatura efetiva. Se a empresa tiver emissões ex-rights, tais como ações bônus e conversão de capital social desde a data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o limite superior do número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade. Se o número total de ações emitidas desta vez for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos do documento de aprovação de registro de emissão, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade.
5. As ações subscritas pelo objeto emissor desta emissão não serão listadas para negociação no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da emissão. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão. Após o período de bloqueio expirar, a redução das ações da empresa obtidas pelo objeto emissor devido a esta emissão também deve cumprir a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos, regras relevantes da bolsa e as disposições relevantes dos estatutos da empresa. Após o término desta oferta, as ações da empresa aumentaram devido às ações bônus da empresa e a conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o arranjo acima do período de restrição de vendas.
6. O montante total de fundos a serem levantados nesta emissão não deve exceder 3100 milhões de yuans (incluindo este montante), e o montante líquido dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão deve ser usado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1. Projeto de pesquisa e desenvolvimento do sistema operacional do veículo 100497226500000
2 edge computing station I & D e projeto de industrialização 1793957510050000
3 Projecto de I & D e industrialização de realidade alargada (XR) 75852233 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
4 tecnologia de rede de computação distribuída Projecto de I & D 29015171850000
5. Capital de giro suplementar 90 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
Total 47603731000000
Nota: o nome final do projeto estará sujeito ao nome aprovado ou apresentado pelo departamento competente
Antes que os fundos angariados nesta oferta estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com a situação real do andamento do projeto e os substituirá de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
Se o montante líquido real dos fundos angariados nesta oferta for inferior ao montante dos fundos angariados a investir, a empresa ajustará e decidirá finalmente os projetos de investimento, prioridades e montante de investimento específico de cada projeto de acordo com o montante líquido real dos fundos angariados e a situação específica da implementação do projeto, e a parte insuficiente será resolvida pelos fundos próprios da empresa.
7. A emissão de ações para objetos específicos não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, e a distribuição de patrimônio líquido da empresa não atenderá às condições de listagem.
8. Os estatutos estão em conformidade com os requisitos relevantes da comunicação sobre questões de implementação adicionais relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf anúncio [2013] n.º 43) da CSRC. A empresa formulou Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024), que precisa ser deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Para mais detalhes sobre a política de distribuição de lucros da empresa, a formulação e implementação da política de dividendos de caixa, o montante e proporção de dividendos de caixa nos últimos três anos, o plano de retorno dos acionistas, etc., consulte “seção IV política de distribuição de lucros e implementação da empresa” neste plano. 9. Após a conclusão dessa emissão de ações para objetos específicos, os lucros não distribuídos acumulados antes dessa emissão serão usufruídos conjuntamente pelos novos e antigos acionistas da sociedade de acordo com a proporção de ações após essa emissão.
10、 De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (Guo Ban Fa [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (Guo Fa [2014] n.º 17) e da CSRC De acordo com os requisitos dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a diluição do retorno imediato na oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto dessa emissão na diluição do retorno imediato e apresentou medidas específicas para preencher o retorno, As entidades relevantes assumiram compromissos com a implementação efetiva das medidas de retorno de preenchimento da empresa. Para mais detalhes, consulte a seção V declaração e compromissos do conselho de administração relacionados a essa emissão. Os investidores são convidados a prestar atenção a isso.
As medidas de compensação e retorno designadas pela empresa não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Chamar a atenção dos investidores.
11. O prazo de validade da resolução de emissão de ações para objetos específicos é de 12 meses a contar da data em que o plano de emissão é deliberado e adotado pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
catálogo
A empresa declara que 1 dicas especiais 2 catálogo 5 interpretação Secção 1 Resumo do regime de emissão de acções para objectos específicos 10. Informação de base do emitente 10 II. Contexto e finalidade desta versão para objetos específicos 10 III. objeto emissor e sua relação com a sociedade 13 IV. visão geral do plano de emissão de ações para objetos específicos 13 v. se esta emissão constitui uma operação ligada 16 VI. se essa emissão leva a mudanças no controle da empresa XVIII. O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos a apresentar para aprovação Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados 18 I. O plano de utilização dos fundos angariados emitidos para objectos específicos 18 II. Análise da necessidade e viabilidade da utilização dos recursos captados 18 III. Questões relacionadas com projetos de investimento com recursos captados para aprovação 33 IV. o impacto dessa emissão na operação e gestão da empresa e situação financeira 33 v. conclusão da análise de viabilidade Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 34 I. Alterações nos negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionista, estrutura de gestão sênior e estrutura empresarial após a emissão 34 II. Alterações na posição financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa após a emissão 35 III. Alterações nas relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a sociedade cotada e os acionistas controladores e suas afiliadas 35 IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou se a empresa fornece garantias para os acionistas controladores e suas afiliadas 36 v. o impacto desta oferta na estrutura da dívida das empresas cotadas Secção IV Política de distribuição de lucros e implementação da empresa trinta e sete
1,Política de distribuição de lucros da empresa 37 II. Dividendos de caixa da empresa nos últimos três anos 40 III. arranjo de utilização dos lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos 40 IV. Plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20222024) Seção V Declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta 44 I. declaração do conselho de administração sobre a existência de outros planos de financiamento de capital nos próximos 12 meses que não esta oferta 44 II. O impacto do retorno imediato diluído emitido a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros da empresa 44 III. dicas especiais de risco sobre a emissão de retorno imediato diluído a objetos específicos 46 IV. A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e os negócios existentes da empresa e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado e assim por diante 46 v. principais medidas tomadas pela empresa para emitir retorno imediato diluído a objetos específicos 47 VI. Compromisso emitido pelas entidades relevantes de tomar medidas de enchimento para o retorno imediato diluído emitido pela empresa a objetos específicos quarenta e nove
interpretação
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: I. definição básica Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) / empresa / empresa / emitente Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) pessoa / empresa cotada
O acionista controlador e controlador real refere-se a Zhao Hongfei
A assembleia geral de accionistas refere-se à assembleia geral de accionistas Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Conselho de Administração refere-se a Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) conselho de administração
O Conselho de Supervisores refere-se a Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
